CHAUVIN ARNOUX
Acte du 4 octobre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03317 Numero SIREN : 572 075 836
Nom ou dénomination : CHAUVIN ARNOUX
Ce depot a ete enregistré le 04/10/2022 sous le numero de depot 43402
# TEST INSTRUMENT MESURE ELECTRONIQUE II > TESTIME II Société par Actions Simplifiée Au capital de 4.916.480,81 £
Siége social : 190 rue Championnet 75018 PARIS
311 688 774 RCS PARIS
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03317 Numero SIREN : 572 075 836
Nom ou dénomination : CHAUVIN ARNOUX
Ce depot a ete enregistré le 04/10/2022 sous le numero de depot 43402
# TEST INSTRUMENT MESURE ELECTRONIQUE II > TESTIME II Société par Actions Simplifiée Au capital de 4.916.480,81 £
Siége social : 190 rue Championnet 75018 PARIS
311 688 774 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE_31 décembre 2019
Monsieur Axel ARNOUX, Président de la Société, a pris les décisions suivantes portant sur la nomination d'un Représentant Permanent de TESTIME II dans le cadre de ses fonctions de Présidente de CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée au capital de 12.274.531 Euros, identifiée au RCS PARIS B 572 075 836 et sise 190 rue Championnet 75876 Paris.
Monsieur Axel ARNOUX rappelle que par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de CHAUVIN ARNOUX en date 25 novembre 2009,TESTIME II a été nommée Présidente de CHAUVIN ARNOUX en remplacement de l'ancien Président démissionnaire avec effet immédiat. Le mandat de la société TESTIME II a été réguliérement renouvelé depuis cette date
Pour l'exercice de ce mandat, Monsieur Winthrop D. SMITH avait été nommé Représentant Permanent de TESTIME II
Monsieur Winthrop D. SMITH ayant décidé de faire valoir ses droits a la retraite a démissionné de son mandat de Représentant Permanent.
Monsieur Axel ARNOUX, décide de nommer en remplacement de Monsieur Winthrop D.SMITH, Monsieur Patrick YAICLE, Représentant Permanent de TESTIME II
Monsieur Patrick YAICLE exercera es-qualités la direction générale de CHAUVIN ARNOUX, pour une durée au plus égale a celle des fonctions de TESTIME II en qualité de Présidente de CHAUVIN ARNOUX
Monsieur Patrick YAICLE informera le Président de TESTIME II préalablement à la prise de toute décision concernant la nomination, la révocation ou la rémunération d'un Directeur Général de CHAUVIN ARNOUX.
Il informera également le Président de TESTIME II préalablement à la prise de toute décision concernant la rémunération de dirigeants de filiales de CHAUVIN ARNOUX, sur laquelle il serait amené à statuer es qualité de Représentant Permanent de TESTIME II Président de CHAUVIN ARNOUX.
Sous réserve de ce qui précéde, Monsieur Patrick YAICLE est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des statuts.
Monsieur Patrick YAICLE est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Monsieur Patrick YAICLE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales.
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.
Fait a PARIS
Le 31 décembre 2019
Monsieur Axel ARNOUX, Président de la Société, a pris les décisions suivantes portant sur la nomination d'un Représentant Permanent de TESTIME II dans le cadre de ses fonctions de Présidente de CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée au capital de 12.274.531 Euros, identifiée au RCS PARIS B 572 075 836 et sise 190 rue Championnet 75876 Paris.
Monsieur Axel ARNOUX rappelle que par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de CHAUVIN ARNOUX en date 25 novembre 2009,TESTIME II a été nommée Présidente de CHAUVIN ARNOUX en remplacement de l'ancien Président démissionnaire avec effet immédiat. Le mandat de la société TESTIME II a été réguliérement renouvelé depuis cette date
Pour l'exercice de ce mandat, Monsieur Winthrop D. SMITH avait été nommé Représentant Permanent de TESTIME II
Monsieur Winthrop D. SMITH ayant décidé de faire valoir ses droits a la retraite a démissionné de son mandat de Représentant Permanent.
Monsieur Axel ARNOUX, décide de nommer en remplacement de Monsieur Winthrop D.SMITH, Monsieur Patrick YAICLE, Représentant Permanent de TESTIME II
Monsieur Patrick YAICLE exercera es-qualités la direction générale de CHAUVIN ARNOUX, pour une durée au plus égale a celle des fonctions de TESTIME II en qualité de Présidente de CHAUVIN ARNOUX
Monsieur Patrick YAICLE informera le Président de TESTIME II préalablement à la prise de toute décision concernant la nomination, la révocation ou la rémunération d'un Directeur Général de CHAUVIN ARNOUX.
Il informera également le Président de TESTIME II préalablement à la prise de toute décision concernant la rémunération de dirigeants de filiales de CHAUVIN ARNOUX, sur laquelle il serait amené à statuer es qualité de Représentant Permanent de TESTIME II Président de CHAUVIN ARNOUX.
Sous réserve de ce qui précéde, Monsieur Patrick YAICLE est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des statuts.
Monsieur Patrick YAICLE est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Monsieur Patrick YAICLE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales.
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.
Fait a PARIS
Le 31 décembre 2019