CHAUVIN ARNOUX
Acte du 21 décembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03317 Numero SIREN : 572 075 836
Nom ou dénomination : CHAUVIN ARNOUX
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2022 sous le numero de depot 57174
CHAUVIN ARNOUX Société par Actions Simplifiée Au capital de 13.387.757 £ Siége social : 12-16, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asniéres-sur-Seine 572 075 836 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03317 Numero SIREN : 572 075 836
Nom ou dénomination : CHAUVIN ARNOUX
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2022 sous le numero de depot 57174
CHAUVIN ARNOUX Société par Actions Simplifiée Au capital de 13.387.757 £ Siége social : 12-16, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asniéres-sur-Seine 572 075 836 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux. Le 12 décembre a 9 heures.
Les associés de la société CHAUVIN ARNOUX se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur le site de Reux, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Axel ARNOUX.
Monsieur Wolfgang ARNOUX, acceptant lesdites fonctions, est appelé comme scrutateur.
Les sociétés EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE,Victoire Audit & Conseil, Groupe AFIGEC et AEC Cabinet Laurent Commissaires aux comptes, réguliérement convoquées a l'Assemblée, sont absentes.
La feuille de présence arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
un exemplaire des statuts de la Société : la copie de la lettre de convocation adressée aux associés et au commissaire aux comptes : la feuille de présence : le texte des résolutions proposées.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de 1'article 14-2 des statuts et déclare que ies documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
[2]
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du co-commissaire aux comptes ; Démission du commissaire aux comptes suppléant ; Nomination d'un co-commissaire aux comptes ; Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Président, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes.
Puis la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
L'an deux mille vingt-deux. Le 12 décembre a 9 heures.
Les associés de la société CHAUVIN ARNOUX se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur le site de Reux, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Axel ARNOUX.
Monsieur Wolfgang ARNOUX, acceptant lesdites fonctions, est appelé comme scrutateur.
Les sociétés EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE,Victoire Audit & Conseil, Groupe AFIGEC et AEC Cabinet Laurent Commissaires aux comptes, réguliérement convoquées a l'Assemblée, sont absentes.
La feuille de présence arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
un exemplaire des statuts de la Société : la copie de la lettre de convocation adressée aux associés et au commissaire aux comptes : la feuille de présence : le texte des résolutions proposées.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de 1'article 14-2 des statuts et déclare que ies documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
[2]
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du co-commissaire aux comptes ; Démission du commissaire aux comptes suppléant ; Nomination d'un co-commissaire aux comptes ; Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Président, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes.
Puis la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du co-commissaire aux comptes AEC
Cabinet Laurent, représenté par Monsieur Jean-Pierre Laurent a la date du 13 octobre 2022
Le cabinet Victoire Audit & Conseil, représenté par Monsieur Thibaut de Menonville
commissaire aux comptes suppléant devient par cette démission, co-commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cabinet Laurent, représenté par Monsieur Jean-Pierre Laurent a la date du 13 octobre 2022
Le cabinet Victoire Audit & Conseil, représenté par Monsieur Thibaut de Menonville
commissaire aux comptes suppléant devient par cette démission, co-commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du co-commissaire aux comptes suppléan
Victoire Audit & Conseil, représenté par Monsieur Thibaut de Menonville, a la date du 18
novembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Victoire Audit & Conseil, représenté par Monsieur Thibaut de Menonville, a la date du 18
novembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
[3]
L'Assemblée Générale nomme Madame Marléne Pernot, co-commissaire aux comptes
titulaire en remplacement du cabinet Victoire Audit & Conseil. La nomination est faite pour
une durée de quatre exercices a compter de l'exercice 2022. Le mandat prendra fin a l'issue de
l'assemblée générale statuant sur les comptes de 1'exercice 2025
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale nomme Madame Marléne Pernot, co-commissaire aux comptes
titulaire en remplacement du cabinet Victoire Audit & Conseil. La nomination est faite pour
une durée de quatre exercices a compter de l'exercice 2022. Le mandat prendra fin a l'issue de
l'assemblée générale statuant sur les comptes de 1'exercice 2025
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme le cabinet Victoire Audit & Conseil, représenté par Monsieur
Thibaut de Menonville, commissaire aux comptes suppléant. La nomination est faite pour une durée de quatre exercices a compter de l'exercice 2022. Le mandat prendra fin a 1l'issue de
l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Thibaut de Menonville, commissaire aux comptes suppléant. La nomination est faite pour une durée de quatre exercices a compter de l'exercice 2022. Le mandat prendra fin a 1l'issue de
l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.
LE PRESIDENT ou son Représentant LE SCRUTATEUR
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.
LE PRESIDENT ou son Représentant LE SCRUTATEUR