INNOVI
Acte du 6 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : AGEN
Code greffe : 4701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AGEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00209 Numero SIREN : 413 901 455
Nom ou dénomination : INNOVI PRODUCTION
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2018 sous le numero de dep8t 12632
6U218 J8a I2632
INNOVI PRODUCTION Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : Layrac (47390), La Sablére - RN 21 413 901 455 RCS Agen
Code greffe : 4701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AGEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00209 Numero SIREN : 413 901 455
Nom ou dénomination : INNOVI PRODUCTION
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2018 sous le numero de dep8t 12632
6U218 J8a I2632
INNOVI PRODUCTION Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : Layrac (47390), La Sablére - RN 21 413 901 455 RCS Agen
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 11 OCTOBRE 2018
L'an 2018, le 11 octobre, a l'issue de la signature du contrat de cession et d'acquisition d'une partie des actions composant le capital social de la société Innovi Production (ci-aprés la "Société"), les actionnaires de la Société, a savoir :
- la société Anjac, propriétaire de : 640 actions
- la société Innovi, propriétaire de : 160 actions
soit un total de 800 actions
représentant la totalité des actions composant le capital de la Société, ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
L'an 2018, le 11 octobre, a l'issue de la signature du contrat de cession et d'acquisition d'une partie des actions composant le capital social de la société Innovi Production (ci-aprés la "Société"), les actionnaires de la Société, a savoir :
- la société Anjac, propriétaire de : 640 actions
- la société Innovi, propriétaire de : 160 actions
soit un total de 800 actions
représentant la totalité des actions composant le capital de la Société, ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
TROISIEME DECISION
La collectivité des actionnaires décide, a l'unanimité, de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue l'Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
- la société Grant Thornton, société anonyme au capital de 2.297.184 euros dont le siége social est fixé a Neuilly-sur-Seine (92200), 29, rue du Pont et immatriculée sous le numéro 632 013 843 RCS Nanterre,
laquelle a préalablement déclaré accepter cette mission et qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
La collectivité des actionnaires prend acte, en tant que de besoin, des dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce qui prévoient que la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le Commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
- la société Grant Thornton, société anonyme au capital de 2.297.184 euros dont le siége social est fixé a Neuilly-sur-Seine (92200), 29, rue du Pont et immatriculée sous le numéro 632 013 843 RCS Nanterre,
laquelle a préalablement déclaré accepter cette mission et qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
La collectivité des actionnaires prend acte, en tant que de besoin, des dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce qui prévoient que la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le Commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
CINQUIEME DECISION
La collectivité des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour effectuer les formalités légales.
1
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par les actionnaires et la Présidente.
Pour la société Anjac Aurélien Chaufour
Pour la société Innovi Alexandra Durovray
KYICK
La Présidente Alexandra Durovray
2
1
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par les actionnaires et la Présidente.
Pour la société Anjac Aurélien Chaufour
Pour la société Innovi Alexandra Durovray
KYICK
La Présidente Alexandra Durovray
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