CHOSSET ET LUCHESSA
Acte du 10 juin 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1989 B 01494 Numero SIREN : 350 657 300
Nom ou denomination : CHOSSET ET LUCHESSA
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/021334
CHOSSET ET LUCHESSA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 £
SIEGE SOCIAL : RILLIEUX-LA-PAPE (69140), 454 AVENUE DU CHAMP DE LIERE
350 657 300 RCS LY0N
EXTRAIT D'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2021
L'associé unique de la société CHOSSET ET LUCHESSA (la < Société >), [...]
A statué sur les questions suivantes :
Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire.
Nomination d'un nouveau directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire.
[...]
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1989 B 01494 Numero SIREN : 350 657 300
Nom ou denomination : CHOSSET ET LUCHESSA
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/021334
CHOSSET ET LUCHESSA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 £
SIEGE SOCIAL : RILLIEUX-LA-PAPE (69140), 454 AVENUE DU CHAMP DE LIERE
350 657 300 RCS LY0N
EXTRAIT D'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2021
L'associé unique de la société CHOSSET ET LUCHESSA (la < Société >), [...]
A statué sur les questions suivantes :
Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire.
Nomination d'un nouveau directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire.
[...]
PREMIERE DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de BE ABLE de ses fonctions de président a compter de ce jour, décide de nommer :
Xavier de RIVERIEULX de VARAX, né le 4 octobre 1949 a Saint-Germain-en-Laye (78100), demeurant a Lyon (69002), 2, place Carnot
qui accepte, aux fonctions de président de la Société (le < Président >) et ce, pour une durée indéterminée a compter de ce jour.
Le Président restera en fonctions jusqu'a décision contraire de la collectivité des associés ou démission.
Le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le
Président sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le Président exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
Le Président est autorisé a consentir, dans le cadre de la gestion de la Société, toutes subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Xavier de RIVERIEULX de VARAX, né le 4 octobre 1949 a Saint-Germain-en-Laye (78100), demeurant a Lyon (69002), 2, place Carnot
qui accepte, aux fonctions de président de la Société (le < Président >) et ce, pour une durée indéterminée a compter de ce jour.
Le Président restera en fonctions jusqu'a décision contraire de la collectivité des associés ou démission.
Le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le
Président sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le Président exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
Le Président est autorisé a consentir, dans le cadre de la gestion de la Société, toutes subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de Alban de RIVERIEULX de VARAX de ses fonctions de directeur général a compter de ce jour, décide de nommer :
1
BE ABLE, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 £, dont le siege social est a Rillieux-la-Pape (69140), 454 avenue du Champ de Liere, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 812 696 268,
qui accepte, aux fonctions de directeur général de la Société (le < Directeur Général >) et ce, pour une durée indéterminée a compter de ce jour sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions de Président.
Le Directeur Général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et
représentera la Société dans ses rapports avec les tiers, en assistant le Président.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le Directeur Général sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sans pouvoir excéder les pouvoirs du Président.
Le Directeur Général exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
Le Directeur Général est autorisé a consentir, dans le cadre de la gestion de la Société, toutes subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
[...]
Chaque signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci- contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective (https://alcyaconseil.connective.eu/) qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).
Pour extrait certifié conforme Alban de RIVERIEULX de VARAX - Président
Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Alban de RIVERlEULX de VARAX (+33662399696) Date : 29/04/2021 12:27:28 Signé avec le code SMS à usage Bon pour acceptation des fonctions de Président unique: 397940 Xavier de RIVERIEULX de VARAX
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Xavier de RIVERIEULX de VARAX (+33607092829) Date : 29/04/2021 07:41:07 .ode SMS à usage unique: 634360
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Pour BE ABLE Alban de RIVERIEULX de VARAX
Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Alban de RIVERlEULX de VARAX (+33662399696) Date : 29/04/2021 12:27:33 Signé avec le code SMS à usage unique: 397940
2
1
BE ABLE, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 £, dont le siege social est a Rillieux-la-Pape (69140), 454 avenue du Champ de Liere, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 812 696 268,
qui accepte, aux fonctions de directeur général de la Société (le < Directeur Général >) et ce, pour une durée indéterminée a compter de ce jour sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions de Président.
Le Directeur Général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et
représentera la Société dans ses rapports avec les tiers, en assistant le Président.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le Directeur Général sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sans pouvoir excéder les pouvoirs du Président.
Le Directeur Général exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
Le Directeur Général est autorisé a consentir, dans le cadre de la gestion de la Société, toutes subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
[...]
Chaque signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci- contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective (https://alcyaconseil.connective.eu/) qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).
Pour extrait certifié conforme Alban de RIVERIEULX de VARAX - Président
Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Alban de RIVERlEULX de VARAX (+33662399696) Date : 29/04/2021 12:27:28 Signé avec le code SMS à usage Bon pour acceptation des fonctions de Président unique: 397940 Xavier de RIVERIEULX de VARAX
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Xavier de RIVERIEULX de VARAX (+33607092829) Date : 29/04/2021 07:41:07 .ode SMS à usage unique: 634360
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Pour BE ABLE Alban de RIVERIEULX de VARAX
Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - CONNECTIVE ESIGNATURES de la part de Alban de RIVERlEULX de VARAX (+33662399696) Date : 29/04/2021 12:27:33 Signé avec le code SMS à usage unique: 397940
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