REALISATIONS OBJECTIFS CONSEILS
Acte du 14 janvier 2004
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT :SENLIS DE DEPOT D ACTES DE SOCIETE Cité Judickaire 60300 SENLIS. ..
:..
Té1:03:44.53.8700
Concernant Depot effectué par :
SA REALISATIONS OBJECTIFS CONSEILS SA REALISATIONS OBJECTIFS CONSEILS 18 Rue Victor Hugo l8 Rue Victor Hugo 60500 CHANTILLY 60500 CHANTILLY
Numéro RCS : SENLIS B 34l l99 511 <13827/1993B00259>
Pieces déposées 1e 14/01/2004 Numero : 2400079
PV CONSEIL ADMINISTRATION 30/09/2003 du CHANGEMENT DE P.D.G. -
*** CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER ***
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
R.O.C SA
Société Anonyme au capital de 38.112 e
Siége Social : 18 rue Victor Hugo 60500 CHANTILLY
RCS SENLIS B 341 199 511 00021
:..
Té1:03:44.53.8700
Concernant Depot effectué par :
SA REALISATIONS OBJECTIFS CONSEILS SA REALISATIONS OBJECTIFS CONSEILS 18 Rue Victor Hugo l8 Rue Victor Hugo 60500 CHANTILLY 60500 CHANTILLY
Numéro RCS : SENLIS B 34l l99 511 <13827/1993B00259>
Pieces déposées 1e 14/01/2004 Numero : 2400079
PV CONSEIL ADMINISTRATION 30/09/2003 du CHANGEMENT DE P.D.G. -
*** CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER ***
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
R.O.C SA
Société Anonyme au capital de 38.112 e
Siége Social : 18 rue Victor Hugo 60500 CHANTILLY
RCS SENLIS B 341 199 511 00021
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2003
L'An Deux Mille trois,
Le 30 Septembre,
Les Membres du Conseil d'Administration de la Société Anonyme R.O.C se sont réunis au 18 Rue Victor Hugo-60500 Chantilly, sur convocation de leur Président.
Etaient présents : Monsieur Claude Charles, Président , Monsieur Steve PETIT, Madame Elisabeth DROUET
Etait absente : Madame Michéle BAR
Le Conseil réunissant plus de la moitié des Administrateurs, peut délibérer valablement.
Monsieur Claude Charles préside la séance en sa qualité de Président
CERTFE CONFORME Y A L'QRIGINAL
L'Ordre du Jour de la séance est le suivant :
Approbation du procs-verbal du Conseil d'Administration précédent, Démission du Président du Conseil, Démission d'un administrateur, Nomination d'un nouveau Président du Conseil, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
Le procés-verbal de la séance précédente du Conseil d'Administration est lu et approuvé a l'unanimité.
Démission du Président du Conseil
Monsieur Claude CHARLES indique que compte tenu des explications qu'il a fournies dans le cadre du conseil en date du 22 septembre et sur lesquelles il ne revient pas, il présente sa démission au Conseil.
Le Conseil prend acte de cette démission.
Nomination par cooptation d'un nouveau Président
Monsieur Steve PETIT prend la parole et explique qu'il serait primordial de nommer une personne appartenant a cette activité afin de redresser les comptes de l'entreprise. 1l propose de nommer Monsieur Hubert PLAISANCE , président du Conseil pour une durée de six années.
Le Président représente le Conseil d'administration .Il organise les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'Assemblée conformément a l'article 15 des statuts. Monsieur Hubert PLAISANCE cumulera ses fonctions avec celles de Directeur Général.
Monsieur Hubert PLAISANCE déclare accepter les fonctions qui lui sont dévolues et déclare ne tomber sous aucune interdiction légale relative a l'exercice desdites fonctions.
Il rappelle en outre, que cette cooptation devra étre ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire, sans qu'il soit nécessaire d'en convoquer une spécialement à cet effet. Le Conseil approuve cette nomination.
Démission d'un administrateur
Madame C.BOBO représentant la société IMAGINE SARL précise qu'elle demande la démission de son poste d'administrateur de la société R.O.C.SA.
Le Conseil prend acte de cette démission
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procés-verbal.
M.STEVE PETIT C.CHARLES
Le 30 Septembre,
Les Membres du Conseil d'Administration de la Société Anonyme R.O.C se sont réunis au 18 Rue Victor Hugo-60500 Chantilly, sur convocation de leur Président.
Etaient présents : Monsieur Claude Charles, Président , Monsieur Steve PETIT, Madame Elisabeth DROUET
Etait absente : Madame Michéle BAR
Le Conseil réunissant plus de la moitié des Administrateurs, peut délibérer valablement.
Monsieur Claude Charles préside la séance en sa qualité de Président
CERTFE CONFORME Y A L'QRIGINAL
L'Ordre du Jour de la séance est le suivant :
Approbation du procs-verbal du Conseil d'Administration précédent, Démission du Président du Conseil, Démission d'un administrateur, Nomination d'un nouveau Président du Conseil, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
Le procés-verbal de la séance précédente du Conseil d'Administration est lu et approuvé a l'unanimité.
Démission du Président du Conseil
Monsieur Claude CHARLES indique que compte tenu des explications qu'il a fournies dans le cadre du conseil en date du 22 septembre et sur lesquelles il ne revient pas, il présente sa démission au Conseil.
Le Conseil prend acte de cette démission.
Nomination par cooptation d'un nouveau Président
Monsieur Steve PETIT prend la parole et explique qu'il serait primordial de nommer une personne appartenant a cette activité afin de redresser les comptes de l'entreprise. 1l propose de nommer Monsieur Hubert PLAISANCE , président du Conseil pour une durée de six années.
Le Président représente le Conseil d'administration .Il organise les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'Assemblée conformément a l'article 15 des statuts. Monsieur Hubert PLAISANCE cumulera ses fonctions avec celles de Directeur Général.
Monsieur Hubert PLAISANCE déclare accepter les fonctions qui lui sont dévolues et déclare ne tomber sous aucune interdiction légale relative a l'exercice desdites fonctions.
Il rappelle en outre, que cette cooptation devra étre ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire, sans qu'il soit nécessaire d'en convoquer une spécialement à cet effet. Le Conseil approuve cette nomination.
Démission d'un administrateur
Madame C.BOBO représentant la société IMAGINE SARL précise qu'elle demande la démission de son poste d'administrateur de la société R.O.C.SA.
Le Conseil prend acte de cette démission
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procés-verbal.
M.STEVE PETIT C.CHARLES