BUROLOGIC 85
Acte du 17 février 2023
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00449 Numero SIREN : 378 799 530
Nom ou dénomination: BUROLOGIC 85
Ce depot a ete enregistré le 17/02/2023 sous le numero de depot 1737
BUROLOGIC 85 Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Zac de Beaupuy - Centre d'affaires Beaupuy Rue Jacques-Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR YON 378 799 530 RCS LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00449 Numero SIREN : 378 799 530
Nom ou dénomination: BUROLOGIC 85
Ce depot a ete enregistré le 17/02/2023 sous le numero de depot 1737
BUROLOGIC 85 Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Zac de Beaupuy - Centre d'affaires Beaupuy Rue Jacques-Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR YON 378 799 530 RCS LA ROCHE SUR YON
EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 27 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 27 janvier, A 15 heures,
La société POG&M2C, Société par actions simplifiée au capital de 4 081 272,00 euros, ayant son siége social Rue Jacques-Yves Cousteau, ZAC de Beaupuy - Centre affaires, 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 905 130 951 RCS LA ROCHE SUR YON,
Représentée par Monsieur Olivier CONNAN, en sa qualité de représentant légal de la société FINANCIERE POG, société Présidente de POG&M2C.
Associée unique de la société BUROLOGIC 85,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, POG&M2C, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2022 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
La sociétéPOG&M2C, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2022 et quitus à la Présidente,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société POG&M2C, Société par actions simplifiée au capital de 4 081 272,00 euros, ayant son siége social Rue Jacques-Yves Cousteau, ZAC de Beaupuy - Centre affaires, 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 905 130 951 RCS LA ROCHE SUR YON,
Représentée par Monsieur Olivier CONNAN, en sa qualité de représentant légal de la société FINANCIERE POG, société Présidente de POG&M2C.
Associée unique de la société BUROLOGIC 85,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, POG&M2C, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2022 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
La sociétéPOG&M2C, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2022 et quitus à la Présidente,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DÉCISION
Les mandats du cabinet FIDEA-FPL devenue BDO ST GILLES CROIX DE VIE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de FIDEA LES HERBIERS devenue BDO LES HERBIERS, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration, l'associée unique décide de renouveler uniquement le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2028
CINQUIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé
POG&M2C Représentée par Olivier CONNAN
Olivier CONNAN
Signé par Olivier CONNAN
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé
POG&M2C Représentée par Olivier CONNAN
Olivier CONNAN
Signé par Olivier CONNAN