BUROLOGIC 85
Acte du 23 septembre 2010
Début de l'acte
5Ugg du I3 S.2clO
SBS
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siege social : Parc d'activités de Beaupuy, rue Jacques Yves Cousteau BP 415, 85000 LA ROCHE SUR YON
378799530 RCS LA ROCHE SUR YON
SBS
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siege social : Parc d'activités de Beaupuy, rue Jacques Yves Cousteau BP 415, 85000 LA ROCHE SUR YON
378799530 RCS LA ROCHE SUR YON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 JUIN 2010
An 2010, Le 23 juin, A 10 heures,
Les associés de la société SBS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc d'activités de Beaupuy,rue Jacques Yves Cousteau BP 415 85000 LA ROCHE SUR YON, sur convocation faite par lettre remise en main propre adressée le 08 juin 2010 a chaque associé.
a eté etabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe SOCHELEAU, en sa qualité de gérant de
la société FINANCIERE SOCHELEAU, Présidente de la Société.
Monsieur Jean-Francois ANDRO et Madame Emmanuelle BROUARD, associés représentant
tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Bérénice SOCHELEAU est désignée comme secrétaire.
FIDEA-FPL, Commissaire aux Comptes de la Societé, régulierement convoqué, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent 2500 sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital, est régulierement
constituée et peut valablement delibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés,
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
CA
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DU 23 JUIN 2010
An 2010, Le 23 juin, A 10 heures,
Les associés de la société SBS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc d'activités de Beaupuy,rue Jacques Yves Cousteau BP 415 85000 LA ROCHE SUR YON, sur convocation faite par lettre remise en main propre adressée le 08 juin 2010 a chaque associé.
a eté etabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe SOCHELEAU, en sa qualité de gérant de
la société FINANCIERE SOCHELEAU, Présidente de la Société.
Monsieur Jean-Francois ANDRO et Madame Emmanuelle BROUARD, associés représentant
tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Bérénice SOCHELEAU est désignée comme secrétaire.
FIDEA-FPL, Commissaire aux Comptes de la Societé, régulierement convoqué, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent 2500 sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital, est régulierement
constituée et peut valablement delibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés,
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
CA
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Joél CAIVEAU, commissaire aux comptes suppléant de la société SBS, nommé par l'Assemblée Générale des associés du 20 janvier 2005, a exprimé son désir de ne pas poursuivre son mandat du fait de son départ a la retraite. L'Assemblée Générale prend acte de la fin de son mandat au 30 juin 2010.
DEUXIEME RESOLUTION
l'Assemblée Générale décide de nommer la société FIDEA LES HERBIERS, 9, Rue de la Filandire, 85500 LES HERBIERS en qualité de commissaire aux comptes suppléants, a
compter du 1er juillet 2010 pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 juillet 2010.
compter du 1er juillet 2010 pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 juillet 2010.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les scrutateurs Le Président Le secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les scrutateurs Le Président Le secrétaire