BLG EMBALLAGES
Acte du 25 février 2008
Début de l'acte
.25.2.20cx 130
"BLG EMBALLAGES" Societé Anonyme au capital de 76 224,51 Euros Siége social : Rue des Minees - Zone Industrielle Nord - CHANTONNAY (Vendée) 347 801 755 RCS LA ROCHE SUR YON 1
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 JUILLET 2007
L'an deux mil sepi, le vingt juillet, a quatorze heures, les actionnaires de la Societé Anonyme "BLG EMBALLAGES" se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au sige social, sur convocation du Conseil d'Administration adressée régulirement à chaque actionnaire par lettre recommandée.
En outre, La société "SYMBIOSE AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressee le méme jour.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de mandataire.
L' Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration : Madame Laurence AUDOIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secretaire Mattre Bruno RICHARD.
La feuille de présence est vérifiée, puis arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possdent 4 050 actions sur les 5 000 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour.
L'Assemblée, représentant plus du tiers du capital, est régulirement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
La Présidente met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la societe :
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires avec les récepisses d'envoi en recommandé :
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés ;
Elle depose également les rapports et documents suivants qui vont @tre soumis a l'Assemblée :
Le rapport du Conseil d'Administration a l'Assemblée; Le texte des projets de résolutions.
La Présidente rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, et qu'elle énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege sociai, dans les delais prescrits par ces textes.
A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte des ces déclarations.
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
Dissolution anticipée de la société ;
Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
Fixation du sige de la liquidation :
. Pouyoirs aux fins de formalités.
Elle donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUT1ON : Dissolution anticipéc de la societé
L'Assemblée Générale, apres examen de la situation de la société et lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de prononcer la dissolution anticipée de la société, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUX1EME RESOLU'TION : Nomination d'un Liquidateur
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Liquidateur, a compter de ce jour et sans limitation de durée, Madame Laurence AUDOIN, demeurant a POUZAUGES (Vendée), 39 Rue Joachim Rouault, ou sera fixé le sige de la liquidation. Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Madame Laurence AUDOIN déclare accepter les fonctions de Liquidateur et rernplir toutes les conditions requises pour leur exercice.
"BLG EMBALLAGES" Societé Anonyme au capital de 76 224,51 Euros Siége social : Rue des Minees - Zone Industrielle Nord - CHANTONNAY (Vendée) 347 801 755 RCS LA ROCHE SUR YON 1
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 JUILLET 2007
L'an deux mil sepi, le vingt juillet, a quatorze heures, les actionnaires de la Societé Anonyme "BLG EMBALLAGES" se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au sige social, sur convocation du Conseil d'Administration adressée régulirement à chaque actionnaire par lettre recommandée.
En outre, La société "SYMBIOSE AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressee le méme jour.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de mandataire.
L' Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration : Madame Laurence AUDOIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secretaire Mattre Bruno RICHARD.
La feuille de présence est vérifiée, puis arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possdent 4 050 actions sur les 5 000 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour.
L'Assemblée, représentant plus du tiers du capital, est régulirement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
La Présidente met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la societe :
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires avec les récepisses d'envoi en recommandé :
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés ;
Elle depose également les rapports et documents suivants qui vont @tre soumis a l'Assemblée :
Le rapport du Conseil d'Administration a l'Assemblée; Le texte des projets de résolutions.
La Présidente rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, et qu'elle énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege sociai, dans les delais prescrits par ces textes.
A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte des ces déclarations.
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
Dissolution anticipée de la société ;
Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
Fixation du sige de la liquidation :
. Pouyoirs aux fins de formalités.
Elle donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUT1ON : Dissolution anticipéc de la societé
L'Assemblée Générale, apres examen de la situation de la société et lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de prononcer la dissolution anticipée de la société, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUX1EME RESOLU'TION : Nomination d'un Liquidateur
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Liquidateur, a compter de ce jour et sans limitation de durée, Madame Laurence AUDOIN, demeurant a POUZAUGES (Vendée), 39 Rue Joachim Rouault, ou sera fixé le sige de la liquidation. Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Madame Laurence AUDOIN déclare accepter les fonctions de Liquidateur et rernplir toutes les conditions requises pour leur exercice.
TROISIEME RESOLUTION : Détermination des pouvoirs du Liquidateur
En sa qualité de Liquidateur, Madame Laurence AUDOIN aura les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours a ce jour, réaliser l'actif et acquitter le passif qui subsisteront a cette méme date et, le cas échéant, répartir le solde entre les actionnaires dans la proportion de leurs droits.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : Formalités
En conséquence des résolutions qui précédent, la dénomination sociale sera, a compter de ce jour, suivie de la mention" Société en Liquidation", qui devra figurer, ainsi que le nom du liquidateur, sur tous les actes et documents émanant de la société et destines aux tiers.
Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur ds son entrée en fonctions, a l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur concernant la dissolution et la liquidation de la presente te.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
redio 2U1EME RESOLUTION : Pouvoirs aux fins de formalités
à l'effet d'accomplir partout ou besoin sera les formalités prescrites par la législation en vigueur. 11 Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
n 18ra alnb Plus rien n'étant a delibérer, la séance est levée a quinze heures, et le présent proces-verbal a été signé, apres ., par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT
Certifié conforme LE SECRETAIRE CRUTATEURS : :*
ppaby mol
Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur ds son entrée en fonctions, a l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur concernant la dissolution et la liquidation de la presente te.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
redio 2U1EME RESOLUTION : Pouvoirs aux fins de formalités
à l'effet d'accomplir partout ou besoin sera les formalités prescrites par la législation en vigueur. 11 Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
n 18ra alnb Plus rien n'étant a delibérer, la séance est levée a quinze heures, et le présent proces-verbal a été signé, apres ., par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT
Certifié conforme LE SECRETAIRE CRUTATEURS : :*
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