BLG EMBALLAGES
Acte du 31 décembre 2007
Début de l'acte
"BLG EMBALLAGES" Société Anonyme au capital de 76 224,51 Euros Sige social : Rue des Minées - Zone Industrielle Nord - CHANTONNAY (Vendée) 347 801 755 RCS LA ROCHE SUR YON
EXTRAIT DU PRQCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2007
L'an deux mil sept, le vingt-neuf juin a quatorze heures, au siege social, les actionnaires de la Société Anonyme "BLG EMBALLAGES" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Conseil d'Administration faite par lettre recommandée adressée a chaque actionnaire le 14 juin 2007.
En outre, Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le méme jour.
Les rnembres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par la Présidente du Conseil d'Administration : Madame Laurence AUDOIN.
Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :
- Madame Evelyne BRUNET, - Monsieur Bernard GOBIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secrétaire Monsieur Paul GELOT.
La feuille de présence est vérifiée, puis arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent 4 550 actions sur les 5 000 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant a l'ordre du jour.
L'Assemblée, représentant ptus du quart du capital, est régulirement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
La Présidente met a la disposition des actionnaires :
* Un exemplaire des statuts de la société ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, avec les récépissés d'envoi cn recommandé :
La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés :
Elle dépose égaiement les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe &e l'exercice écoulé ;
Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports (général et spécial) du Commissaire aux Comptes sur cet exercice ;
* Le texte des projets de résolutions.
La Présidente rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, et qu'elle énumere, ont été tenus a ia disposition des actionnaires, au sige social, dans les délais prescrits par ces textes.
A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Conseil et rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
Approbation de ces comptes et conventions ;
Affectation des résultats ;
Renouvellement des mandats des Cormmissaires aux Comptes.
Elle donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et présente a l'Assembléc le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice.
Puis lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
EXTRAIT DU PRQCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2007
L'an deux mil sept, le vingt-neuf juin a quatorze heures, au siege social, les actionnaires de la Société Anonyme "BLG EMBALLAGES" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Conseil d'Administration faite par lettre recommandée adressée a chaque actionnaire le 14 juin 2007.
En outre, Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le méme jour.
Les rnembres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par la Présidente du Conseil d'Administration : Madame Laurence AUDOIN.
Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :
- Madame Evelyne BRUNET, - Monsieur Bernard GOBIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secrétaire Monsieur Paul GELOT.
La feuille de présence est vérifiée, puis arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent 4 550 actions sur les 5 000 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant a l'ordre du jour.
L'Assemblée, représentant ptus du quart du capital, est régulirement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
La Présidente met a la disposition des actionnaires :
* Un exemplaire des statuts de la société ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, avec les récépissés d'envoi cn recommandé :
La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés :
Elle dépose égaiement les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe &e l'exercice écoulé ;
Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports (général et spécial) du Commissaire aux Comptes sur cet exercice ;
* Le texte des projets de résolutions.
La Présidente rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, et qu'elle énumere, ont été tenus a ia disposition des actionnaires, au sige social, dans les délais prescrits par ces textes.
A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Conseil et rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
Approbation de ces comptes et conventions ;
Affectation des résultats ;
Renouvellement des mandats des Cormmissaires aux Comptes.
Elle donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et présente a l'Assembléc le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice.
Puis lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
QUATRIEME RESOLUTION : Renouyellement des mandats des Commissaires aux Comptes
Les mandats des Commissaires aux Comptes arrivant a expiration, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer en remplacement de Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Jean-Claude MOTSCH, Commissaire aux Comptes suppléant :
le Cabinet "$YMBIOSE AUDIT",2 Rue de la Loge - SAINT ANDRE D'ORNAY a LA ROCHE SUR YON en tant que Commissaire aux Comptes titulaire,
Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, 2 Rue de la Loge a LA ROCHE SUR YON a LUCONen tant que Commissaire aux Comptes totor Huee
suppléant.
pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires réunie pour statuer sur les comptes du sixieme exercice, soit l'exercice clos, en principe, le 31 décembre 2012.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la SELAS "CABINET JURIDIQUE COURTIN", Societé d'Avocats au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), a l'effet d'accomplir partout ou besoin sera les formalités prescrites par la législation en vigueur.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a dix-sept heures, et le présent procs-verbal a été signé, apres lecture, par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Certifié conforme Ce Président
le Cabinet "$YMBIOSE AUDIT",2 Rue de la Loge - SAINT ANDRE D'ORNAY a LA ROCHE SUR YON en tant que Commissaire aux Comptes titulaire,
Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, 2 Rue de la Loge a LA ROCHE SUR YON a LUCONen tant que Commissaire aux Comptes totor Huee
suppléant.
pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires réunie pour statuer sur les comptes du sixieme exercice, soit l'exercice clos, en principe, le 31 décembre 2012.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la SELAS "CABINET JURIDIQUE COURTIN", Societé d'Avocats au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), a l'effet d'accomplir partout ou besoin sera les formalités prescrites par la législation en vigueur.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a dix-sept heures, et le présent procs-verbal a été signé, apres lecture, par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Certifié conforme Ce Président