74 CHAMPS ELYSEES
Acte du 13 juin 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 D 01898
Numéro SIREN : 813 956 596
Nom ou denomination : 74 CHAMPS ELYSEES
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2017 sous le numero de dépot 20980
74 CHAMPS ELYSEES Société Civile immobiliére au capital de 25.053.000 € Siége social : Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux 813 956 596 R.C.S. Nanterre
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 D 01898
Numéro SIREN : 813 956 596
Nom ou denomination : 74 CHAMPS ELYSEES
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2017 sous le numero de dépot 20980
74 CHAMPS ELYSEES Société Civile immobiliére au capital de 25.053.000 € Siége social : Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux 813 956 596 R.C.S. Nanterre
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2017
EXTRAiT
L'an deux mil dix-sept, le deux juin à 14 heures 30, les associés de la Société se sont réunis en assembiée générale ordinaire annuelle au siége social, sur convocation de ia gérance.
Sont présents :
La SOCIETE CIVILE iMMOBILIERE SAP! propriétaire de
représentée par M. Laurent LAVERGNE, dûment habilité 1 part La société SCI COLISEE RESIDENTIEL,
propriétaire de 2.505.299 parts représentée par M. Laurent LAVERGNE, dament habilité
TOTAL 2.505.300 parts
Soit l'ensemble des associés représentant l'intégralité du capital social.
L'assemblée est présidée par M. Laurent LAVERGNE, représentant ia société SCi COLISEE RESIDENTiEL, associé représentant le plus grand nombre de parts, le Gérant n'étant pas associé.
Assiste également à l'assemblée Mme Amal DEL MONACO, en sa qualité de représentant de la société AXA REIM FRANCE, gérante de la Société.
En raison du nombre réduit des associés, il n'a pas été établi de feuille de présence, mais le procés- verbal sera signé par tous les associés et le Gérant.
Le Président aprés avoir constaté que les associés présents possédent la totalité des parts cornposant le capital social, déciare l'assemblée réguliérement constituée pour valablement délibérer.
Puis il dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
les statuts de la Société, les rapports de la gérance, ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°20980 en date du 13/06/2017
1t déclare ensuite que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été adressés et tenus à la disposition des associés dans les délais prescrits par la loi.
L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de commissaires aux comptes.
I donne lecture des rapports de ta gérance.
Enfin, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
EXTRAiT
L'an deux mil dix-sept, le deux juin à 14 heures 30, les associés de la Société se sont réunis en assembiée générale ordinaire annuelle au siége social, sur convocation de ia gérance.
Sont présents :
La SOCIETE CIVILE iMMOBILIERE SAP! propriétaire de
représentée par M. Laurent LAVERGNE, dûment habilité 1 part La société SCI COLISEE RESIDENTIEL,
propriétaire de 2.505.299 parts représentée par M. Laurent LAVERGNE, dament habilité
TOTAL 2.505.300 parts
Soit l'ensemble des associés représentant l'intégralité du capital social.
L'assemblée est présidée par M. Laurent LAVERGNE, représentant ia société SCi COLISEE RESIDENTiEL, associé représentant le plus grand nombre de parts, le Gérant n'étant pas associé.
Assiste également à l'assemblée Mme Amal DEL MONACO, en sa qualité de représentant de la société AXA REIM FRANCE, gérante de la Société.
En raison du nombre réduit des associés, il n'a pas été établi de feuille de présence, mais le procés- verbal sera signé par tous les associés et le Gérant.
Le Président aprés avoir constaté que les associés présents possédent la totalité des parts cornposant le capital social, déciare l'assemblée réguliérement constituée pour valablement délibérer.
Puis il dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
les statuts de la Société, les rapports de la gérance, ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°20980 en date du 13/06/2017
1t déclare ensuite que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été adressés et tenus à la disposition des associés dans les délais prescrits par la loi.
L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de commissaires aux comptes.
I donne lecture des rapports de ta gérance.
Enfin, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer la société de commissariat aux compte MAZARS en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices soit jusqu'& l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer M. Olivier LECLERC en qualité de commissaire aux comptes suppléant, de la Société pour une durée de six exercices soit jusqu'& l'issue de l'assembtée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant ia parole, le Président déclare la séance levée.
Le Gérant La société AXAREjM FRANCE représentée par Mme Amal DEL MONACO
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant ia parole, le Président déclare la séance levée.
Le Gérant La société AXAREjM FRANCE représentée par Mme Amal DEL MONACO