ACCOREO
Acte du 15 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 01078
Numero SIREN:424 354 579
Nom ou denomination : ACCOREO
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2014 sous le numero de dépot 29181
ACCOREO Société par actions simplifiée à capital variable Au capital de 22 950 euros Siége social : 57 Esplanade Charies De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX (92081) RCS NANTERRE 424 354 579
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 01078
Numero SIREN:424 354 579
Nom ou denomination : ACCOREO
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2014 sous le numero de dépot 29181
ACCOREO Société par actions simplifiée à capital variable Au capital de 22 950 euros Siége social : 57 Esplanade Charies De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX (92081) RCS NANTERRE 424 354 579
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 23 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze et le mercredi vingt trois avril, à dix-huit heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuilie de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Christophe RATEAU préside la séance en sa qualité de gérant de la société CUNY PARTICIPATIONS anciennement dénommée RATEAU ET ASSOCIES, Présidente de notre Société.
La société DFM CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Madame Isabelle RATEAU est désignée en qualité de scrutateur.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que
les associés présents et représentés possédent 150 actions sur les 150 actions émises par la Société.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- les statuts de la Société :
- la feuille de présence à l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°29181 en date du 15/09/2014
ORDRE DU JOUR
Rapport verbal du Président ; Modification de la Direction générale ; Pouvoirs a conférer.
Le Président présente à l'Assemblée le rapport de la Présidente
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuilie de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Christophe RATEAU préside la séance en sa qualité de gérant de la société CUNY PARTICIPATIONS anciennement dénommée RATEAU ET ASSOCIES, Présidente de notre Société.
La société DFM CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Madame Isabelle RATEAU est désignée en qualité de scrutateur.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que
les associés présents et représentés possédent 150 actions sur les 150 actions émises par la Société.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- les statuts de la Société :
- la feuille de présence à l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°29181 en date du 15/09/2014
ORDRE DU JOUR
Rapport verbal du Président ; Modification de la Direction générale ; Pouvoirs a conférer.
Le Président présente à l'Assemblée le rapport de la Présidente
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate la démission de la société CUNY PARTICIPATIONS de ses fonctions de Présidente, avec effet à compter de ce jour et lui donne quitus de sa gestion jusqu'a ce jour.
L'Assemblée Générale nomme aux fonctions de Président, Ia société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE, SARL à capital variable au capital de 10 000 euros, dont le siége social est à PARIS (75016), 3 avenue du Colonei Bonnet, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 797 609 450, représentée par M. Christophe RATEAU, ce pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de son mandat, ia société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE représentera la société et exercera les pouvoirs qui lui sont attribués conformément a l'article 18 des statuts. Elle bénéficiera des pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux statuts.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la Présidente sera fixée par décision ultérieure des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE, représentée par Monsieur Christophe RATEAU a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
L'Assemblée Générale nomme aux fonctions de Président, Ia société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE, SARL à capital variable au capital de 10 000 euros, dont le siége social est à PARIS (75016), 3 avenue du Colonei Bonnet, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 797 609 450, représentée par M. Christophe RATEAU, ce pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de son mandat, ia société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE représentera la société et exercera les pouvoirs qui lui sont attribués conformément a l'article 18 des statuts. Elle bénéficiera des pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux statuts.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la Présidente sera fixée par décision ultérieure des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société RATEAU ET ASSOCIES NOUVELLE, représentée par Monsieur Christophe RATEAU a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.