CEGI-SANTE
Acte du 28 septembre 2004
Début de l'acte
tu A - CEGI SANTE -
Société Anonyme au capital de 1.600.000 euros Siége social : 63 Bis Boulevard Bessieres - 75017 PARIS R.C.S. : PARIS B 302 491 584 (74 B 07465)
Société Anonyme au capital de 1.600.000 euros Siége social : 63 Bis Boulevard Bessieres - 75017 PARIS R.C.S. : PARIS B 302 491 584 (74 B 07465)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2004
- Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire
i Tai tF
N* depôt
2 8 SE.2004
59 6 & CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission présentée par Monsieur Sylvain SITBON de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la société.
Conformément aux dispositions légales, en cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci. Monsieur Paui GERMON, commissaire aux comptes suppléant devient donc commissaire aux
comptes titulaire.
L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Paul GERMON, ne souhaitant pas exercer les fonctions de commissaire aux comptes titulaire a d'ores et déja informé la société de sa démission a cette fonction.
L'Assembiée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Paul GERMON, démissionnaire,
: La société FIDREC
pour ta durée du mandat restant à courir par son prédécesseur soit jusgu'a l'issue de l'assembiée générale approuvant les comptes de t'exercice clos te 3 1 décembre 2006.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Sylvain SITBON représentant la société FIDREC a fait connaitre par avance a la société qu'il accepterait ce mandat
i Tai tF
N* depôt
2 8 SE.2004
59 6 & CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission présentée par Monsieur Sylvain SITBON de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la société.
Conformément aux dispositions légales, en cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci. Monsieur Paui GERMON, commissaire aux comptes suppléant devient donc commissaire aux
comptes titulaire.
L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Paul GERMON, ne souhaitant pas exercer les fonctions de commissaire aux comptes titulaire a d'ores et déja informé la société de sa démission a cette fonction.
L'Assembiée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Paul GERMON, démissionnaire,
: La société FIDREC
pour ta durée du mandat restant à courir par son prédécesseur soit jusgu'a l'issue de l'assembiée générale approuvant les comptes de t'exercice clos te 3 1 décembre 2006.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Sylvain SITBON représentant la société FIDREC a fait connaitre par avance a la société qu'il accepterait ce mandat
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer de nouveau, Monsieur Paui GERMON, en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour la durée restant à courir de du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 3 1 décembre 2006.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Paut GERMON a fait connaitre par avance a la société qu'il accepterait ce
mandat
générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 3 1 décembre 2006.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Paut GERMON a fait connaitre par avance a la société qu'il accepterait ce
mandat
SEPTIEME RESOLUTION
LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet de procéder a toutes formalités requises par la législation en vigueur.
Cette résoiution est adoptée a l'unanimité.
Pour copie certifiée conforme
M. Gérard TAIEB
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cette résoiution est adoptée a l'unanimité.
Pour copie certifiée conforme
M. Gérard TAIEB
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION