INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION
Acte du 29 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 23173 Numero SIREN : 389 776 386
Nom ou dénomination : INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 105579
INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500 000 euros Siége social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris
389 776 386 R.C.S. Paris (la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 23173 Numero SIREN : 389 776 386
Nom ou dénomination : INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 105579
INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500 000 euros Siége social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris
389 776 386 R.C.S. Paris (la < Société >)
PROCÉS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 12 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le douze avril,
A 9 heures 35
Au siége social,
La société Groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée unipersonneile au capital de 10 800 000 euros, dont le siége est situé 37 avenue Pierre 1er de Serbie a Paris (75008), immatriculée sous le numéro d'identification unique Siren 518 859 566 R.C.S. Paris, président de la Société (le < Président >), représentée par son président la société Groupe Idec, elle-méme représentée par son président Monsieur Patrice Lafargue,
A pris les décisions suivantes :
Désignation d'un nouveau directeur général ;
Prise d'acte de la démission de Monsieur Tony Morais, directeur général ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le douze avril,
A 9 heures 35
Au siége social,
La société Groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée unipersonneile au capital de 10 800 000 euros, dont le siége est situé 37 avenue Pierre 1er de Serbie a Paris (75008), immatriculée sous le numéro d'identification unique Siren 518 859 566 R.C.S. Paris, président de la Société (le < Président >), représentée par son président la société Groupe Idec, elle-méme représentée par son président Monsieur Patrice Lafargue,
A pris les décisions suivantes :
Désignation d'un nouveau directeur général ;
Prise d'acte de la démission de Monsieur Tony Morais, directeur général ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
Le Président décide de désigner en qualité de directeur général, a compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, Monsieur Pascal Gomes né le 27 février 1975 à Tours, de nationalité francaise, demeurant 51, rue Fontaine Pottier a Tours (37100), qui a déclaré accepter les fonctions qui lui ont été confiées.
Les fonctions de directeur général confiée a Monsieur Pascal Gomes seront exercées conformément aux termes et aux conditions stipulés dans le contrat de mandataire social dont une copie demeurera
annexée aux présentes.
Les fonctions de directeur général confiée a Monsieur Pascal Gomes seront exercées conformément aux termes et aux conditions stipulés dans le contrat de mandataire social dont une copie demeurera
annexée aux présentes.
DEUXIEME DECISION
Le Président prend acte de la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Tony Morais de ses fonctions de directeur général.
TROISIEME DÉCISION
Le Président confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes
à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal, qui a été signé par le Président et le directeur général nouvellement nommé.
Le Président Le nouveau directeur général Groupe Idec Ingénierie, Monsieur Pascal Gomes Représentée par Groupe Idec Elle-méme représentée par Monsieur Patrice Lafargue
INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500 000 euros
Siége social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris 389 776 386 R.C.S. Paris (la < Société >)
à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal, qui a été signé par le Président et le directeur général nouvellement nommé.
Le Président Le nouveau directeur général Groupe Idec Ingénierie, Monsieur Pascal Gomes Représentée par Groupe Idec Elle-méme représentée par Monsieur Patrice Lafargue
INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500 000 euros
Siége social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris 389 776 386 R.C.S. Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 12 AVRIL 2023
Le 12 avril 2023, a 9 heures 30, au siége social,
Ia société Groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 800 000 euros, dont le siége est situé 37 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008), immatriculée sous le numéro d'identification unique Siren 518 859 566 R.C.S. Paris, représentée par son président Ia société Groupe Idec, elle-méme représentée par son président Monsieur Patrice Lafargue,
propriétaire de la totalité des 3 000 actions de 500 euros chacune composant le capital social de la Société,
associée unique de la Société (ci-apres, l'< Associée Unique >)
a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau président en remplacement de Monsieur Patrice Lafargue, démissionnaire ;
modification de l'article 17 des statuts ;
pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le 12 avril 2023, a 9 heures 30, au siége social,
Ia société Groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 800 000 euros, dont le siége est situé 37 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008), immatriculée sous le numéro d'identification unique Siren 518 859 566 R.C.S. Paris, représentée par son président Ia société Groupe Idec, elle-méme représentée par son président Monsieur Patrice Lafargue,
propriétaire de la totalité des 3 000 actions de 500 euros chacune composant le capital social de la Société,
associée unique de la Société (ci-apres, l'< Associée Unique >)
a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau président en remplacement de Monsieur Patrice Lafargue, démissionnaire ;
modification de l'article 17 des statuts ;
pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Associée Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Patrice Lafargue de ses fonctions de président à compter de ce jour, nomme en qualité de président de la Société, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, la société Groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 800 000 euros, dont le siége est situé 37 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008), immatriculée sous le numéro d'identification unique Siren 518 859 566 R.C.S. Paris, représentée par son président la société Groupe Idec, elle-méme représentée par son président Monsieur Patrice Lafargue,
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées.
L'Associée Unique donne quitus à Monsieur Patrice Lafargue de l'exécution de son mandat.
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées.
L'Associée Unique donne quitus à Monsieur Patrice Lafargue de l'exécution de son mandat.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Associée Unique décide de supprimer la partie de la phrase < ou dont les conséquences sont susceptibles d'engager la Société pour un montant supérieur à dix (10) millions d'euros hors taxes > qui figure au dernier alinéa du d) du ll de l'article 17 des statuts.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le reste de l'article demeure inchangé.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Associée Unique délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée Unique, également présidente de la Société nouvellement nommée, et a été répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
L'Associée Unique etlPrésidente nouvellement nommée
Groupe Idec Ingénierie Représentée par Monsieur Patrice Lafargue
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée Unique, également présidente de la Société nouvellement nommée, et a été répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
L'Associée Unique etlPrésidente nouvellement nommée
Groupe Idec Ingénierie Représentée par Monsieur Patrice Lafargue