CRENO IMPEX
Acte du 18 mars 2021
Début de l'acte
RCS : TARASCON
Code greffe : 1305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00149 Numero SIREN : 302 306 592
Nom ou denomination : CRENO-IMPEX
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2021 sous le numero de depot 1172
CRENO IMPEX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros Siege social : ZI des Iscles - Impasse des Caniers,
13160 CHATEAURENARD
302 306 592 RCS TARASCON
Code greffe : 1305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00149 Numero SIREN : 302 306 592
Nom ou denomination : CRENO-IMPEX
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2021 sous le numero de depot 1172
CRENO IMPEX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros Siege social : ZI des Iscles - Impasse des Caniers,
13160 CHATEAURENARD
302 306 592 RCS TARASCON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, Le 9 mars, A 16h15,
Les associés de la société CRENO IMPEX se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur France AME, en sa qualité de Président de la Socité
Monsieur Daniel VOLAND est désigné comme secrétaire.
Monsieur Joél BONNEFOY, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est présent.
Les représentants du comité social et économique assistent a l'Assemblée Générale
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 29 695 actions sur les 29 695 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer a la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou
représentés.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés.
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
arrétés au 30 septembre 2020,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les mémes délais au comité social et économique.
A la suite de cette communication, le comité social et économique n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration Le Président rappelle ensuite quel'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 et quitus au Président, - Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement de mandats de membres du Comité Exécutif, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant devenu titulaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion du Président.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt et un, Le 9 mars, A 16h15,
Les associés de la société CRENO IMPEX se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur France AME, en sa qualité de Président de la Socité
Monsieur Daniel VOLAND est désigné comme secrétaire.
Monsieur Joél BONNEFOY, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est présent.
Les représentants du comité social et économique assistent a l'Assemblée Générale
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 29 695 actions sur les 29 695 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer a la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou
représentés.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés.
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
arrétés au 30 septembre 2020,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les mémes délais au comité social et économique.
A la suite de cette communication, le comité social et économique n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration Le Président rappelle ensuite quel'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 et quitus au Président, - Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement de mandats de membres du Comité Exécutif, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant devenu titulaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion du Président.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que par suite de la démission de Monsieur Joel BONNEFOY Commissaire aux Comptes titulaire de notre Société, Monsieur André COFFRE, Commissaire
aux Comptes suppléant, est devenu titulaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts.
En conséquence, elle nomme en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, pour
la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 la société PLACE DE L'AUDIT, société a responsabilité limitée, au capital de 5 000 euros. dont le siége social est situé 151 rue de la Forge 13300 SALON DE PROVENCE,immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 888 237 815, représentée par sa Gérante Madame Christelle POMMIER FISCHER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
aux Comptes suppléant, est devenu titulaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts.
En conséquence, elle nomme en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, pour
la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 la société PLACE DE L'AUDIT, société a responsabilité limitée, au capital de 5 000 euros. dont le siége social est situé 151 rue de la Forge 13300 SALON DE PROVENCE,immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 888 237 815, représentée par sa Gérante Madame Christelle POMMIER FISCHER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
France AMF Daniel VOLAND
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
France AMF Daniel VOLAND