WALLACE INFORMATIQUE
Acte du 29 octobre 2011
Début de l'acte
WALLACE INFORMATIQUE
E TRIBUNA GREFFI SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMMERCE DE NA 2 9 OCT.2011 AUCAPITAL DE 8 000 £ aunr SIEGE SOCIAL: 49 BP RICHARD WALLACE 92800 PUTEAUX
DEPOT N° 492 019 765 RCS NANTERRE
E TRIBUNA GREFFI SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMMERCE DE NA 2 9 OCT.2011 AUCAPITAL DE 8 000 £ aunr SIEGE SOCIAL: 49 BP RICHARD WALLACE 92800 PUTEAUX
DEPOT N° 492 019 765 RCS NANTERRE
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 05 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze,
Le 05 Octobre a 15 heures
Les associés de < WALLACE INFORMATIQUE >, société a responsabilité limitée au capital de 8
000 £, divisé en 100 Parts de 80 £, se sont réunis en assemblée générale Extraordinaire, au siége de
la société,49,BP Richard WALLACE 92800 PUTEAUX sur convocation du gérant Monsieur
BENAMARA Djamel
Etaient présents
Monsieur DJEZZAR Reda 30 Parts
Monsieur LALOUI Adel 25 Parts Monsieur BENAMARA Djamel 45 Parts Total 100 Parts
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par
la Société
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'assemblée est présidée par Monsieur BENAMARA Djamel, gérant.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le
délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met
successivement aux voix les résolutions suivantes
DU 05 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze,
Le 05 Octobre a 15 heures
Les associés de < WALLACE INFORMATIQUE >, société a responsabilité limitée au capital de 8
000 £, divisé en 100 Parts de 80 £, se sont réunis en assemblée générale Extraordinaire, au siége de
la société,49,BP Richard WALLACE 92800 PUTEAUX sur convocation du gérant Monsieur
BENAMARA Djamel
Etaient présents
Monsieur DJEZZAR Reda 30 Parts
Monsieur LALOUI Adel 25 Parts Monsieur BENAMARA Djamel 45 Parts Total 100 Parts
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par
la Société
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'assemblée est présidée par Monsieur BENAMARA Djamel, gérant.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le
délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met
successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale nome en qualité de gérant Monsieur Zerroug BEN SALAH, demeurant
CHEZ M. Abdelhafid CHABBI, 4 Les Maradas Verts, 95000 - Cergy, pour une durée indéterminée
a compter du 24 Octobre 2011,
Cette résolution a été adoptée a l'unanimité
Monsieur Zerroug BEN SALAH entre en séance, déclare qu'il accepte les fonctions de gérant_et qu'il n'est
frappé d'aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la
société.
CHEZ M. Abdelhafid CHABBI, 4 Les Maradas Verts, 95000 - Cergy, pour une durée indéterminée
a compter du 24 Octobre 2011,
Cette résolution a été adoptée a l'unanimité
Monsieur Zerroug BEN SALAH entre en séance, déclare qu'il accepte les fonctions de gérant_et qu'il n'est
frappé d'aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la
société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale fixera ultérieurement la rémunération du gérant.
Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés
verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par le
gérant et les associés
Monsieur DJEZZAR Reda Monsieur LALOUI Adel
Monsieur BENAMARA Djamel Monsieur BEN SALAH Zerroug
verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par le
gérant et les associés
Monsieur DJEZZAR Reda Monsieur LALOUI Adel
Monsieur BENAMARA Djamel Monsieur BEN SALAH Zerroug