DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Acte du 7 septembre 2009
Début de l'acte
0907596401
DATE DEPOT : 2009-09-07
NUMERO DE DEPOT : 75964
N° GESTION : 2005B23664
N° SIREN : 487699175
DENOMINATION : DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
ADRESSE : VONDERTANN STRASSE 2 // 80539 // MUNICH // ALLEMAGNE
DATE D'ACTE : 2009/06/25
TYPE D'ACTE : ACTE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
0 S 3 236.6 4 49.25.6.209.-99. cM . Réf. B 2568/2009. du 25.06.2009. 07 SEP.20S ma/sh
DED1 Attcstation sclon Ic $ 181 I 2 AktG (Loi sur Ics sociétés par actions)
Dans les statuts ci-dessous de la société :
Dcutsche Pfandbricfbank AG Dont Ic sicgc cst a Munich (Registre du commerce AG Mûnchen HRB 41054)
Il y a concordance :
1. entre les dispositions modifiées de l'acte de fondation selon le vote de l'Assemblée Générale du 25.06.2009 (Réf. B 2567/2009 Notaire Dr. Gregor Basty, Munich) des $$ 1 et 4, et
2. les dispositions non modifiées dans la derniére version des statuts déposés au Registre du Commerce (Réf. 4563/2008/G du 05.12.2008 du Notaire Richard von Grafenstein, Munich)
Fait a Munich, le 25.06.2009,
[Signature] Nico Matheis, notaire stagiaire, représentant dûment mandaté du notaire Dr. Gregor Basty
Tampon Dr. Gregor Basty, Notaire a Munich
M.-A. TAITEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 02 97 68 1414 - Fax 02 976° 14 1
Traduction certifiée conforme, le 05/08/2009
URNr. B 2568/2009 vom 25.06.2009
ma/sh
Bescheinigung gemaB $ 181 1 2 AktG
In der nachstehenden Satzung der Firma
Deutsche Pfandbriefbank AG
mit dem Sitz in Mûnchen
(Handelsregister AG Mûnchen, HRB 41054)
stimmen berein:
1. die geànderten Bestimmungen des Geselischaftsvertrages gemàß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2009 (URNr. B 2567 /2009 Notar Dr. Gregor Basty, Mûnchen) in $ 1 und $ 4
und
2. die unverànderten 8estimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister einge- reichten vollstàndigen Wortlaut der Satzung (URNr. 4563/2008/G vom 05.12.2008 des Notars Richard von Grafenstein, Mûnchen)
Mûnchen, den 25.06.2009
Nico Mathefs, Notarassessor.
amtlich/bestellter Vertreter des Notars Dr. Gregor Basty
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUÉDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 0297 68 14 14 - Fax 02976v 14 1
Satzung
der
Deutsche Pfandbriefbank AG
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.i.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tél.02 97 68!4 14 -Fax 02 97 6 14 1
2-
$ 1 Firma, Sitz
Die Firma der Gesellschaft lautet: Deutsche Pfandbriefbank AG. Sitz der Gesellschaft ist Mûnchen.
$ 2 Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschàften der in $ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 7 bis 10 des Kreditwesengesetzes bezeichneten Art und das Erbringen von Finanz- und sonstigen Dienstleistungen. Die Geselischaft kann diesen Un- ternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen ver- wirklichen. Der Geschàftsbetrieb umfasst auch das Pfandbriefgeschaft nach dem Pfand- briefgesetz.
(2) Soweit gesetzlich zulàssig, ist die Gesellschaft zu allen Geschàften und MaBnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fôrdern. Sie ist insbe- sondere zum Erwerb und zur VeràuBerung von Grundstûcken, zur Errichtung von Zweig niederlassungen im In- und Ausland, zum Erwerb, zur Verwaltung und zur VeràuBerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehrnens- vertràgen berechtigt.
$ 3 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfoigen im elektronischen Bundesanzeiger.
$ 4 Hôhe und Eintcilung des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betràgt € 380.376.059,67 und ist eingeteilt in 134.475.308 auf den Inhaber lautende Stûckaktien.
$ 5 Aktien
(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Es kônnen Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch der Aktionàre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen.
(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann fûr diese eine von $ 60 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz ab- weichende Gewinnverteilung bestinmt werden.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS
P.I.8.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tél.029768 14 14 - Fax 02 Q7 6s :4 1
- 3 -
$ 6 Vorstand und Vertretung der Geseilschaft
(1) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand gibt sich eine Geschàftsordnung, die der Zu- stimmung des Aufsichtsrats bedarf.
(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
$ 7 Zusammensetzung, Amtszeit und Geschàftsordnung des AufsIchtsrats
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Die Wahl erfolgt in der Regel auf die làngs- te nach $ 102 Aktiengesetz zulàssige Zeit. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist jederzeit be- rechtigt, sein Amt auch ohne wichtigen Grund mit sofortiger Wirkung durch Erklàrung an den Vorstand niederzulegen. Eine etwaige Ersatzwahl erfolgt fûr die restliche Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
(2) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschàftsordnung
$ 8 Vergûtung des Aufsichtsrats
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten nach der ordentichen Hauptversammlung, in der der Jahresabschluss vorgelegt wird, eine feste jàhrliche Vergutung in Hôhe von € 10.000,-- zuzûg- lich Umsatzsteuer.
$ 9 Hauptversammlung
(1) Die ordentliche Haupiversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ende eines Geschàftsjahres statt.
(2) Die Hauptversammlung kann auch durch den Aufsichtsrat einberufen werden.
s 10 Stimmrecht
(1) In der Hauptversammlung gewàhrt jede Stûckaktie eine Stimme.
(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmachtigte ausgeûbt werden. Vollmachten kônnen schriftlich, per Telefax oder auf einen von der Gesellschaft n&her zu bestimmenden elek. tronischen Weg erteilt werden.
$ 11 Leitung der Hauptversammlung
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung fûhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ein Stell- vertreter, ein sonstiges vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied oder ein yon der Hauptve sammlung gewàhlter Vorsitzender. M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés fa Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS-ANGLAIS P.1.B.S. -CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.02 97 68 14 14- Fax 02 n7 so 14 1
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er kann eine von der Ankûndigung der Tages. ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstànde bestimmen. Er be- stimmt ferner die Art und Form der Abstimmung.
$ 12 Mehrheiten, Anderung der Satzung
(1) Die Beschlusse der Hauptversammlung bedûrfen einfacher Stimmenmehrheit und, so- weit Kapitalmehrheit erforderlich ist, einfacher Kapitalmehrheit, falls nicht gesetzliche Be- stimmungen eine grôBere Mehrheit oder andere Erfordernisse zwingend vorschreiben.
(2) Zur Anderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermàch- tigt.
$ 13 Geschàftsjahr
Das Geschàftsjahr ist das Kalenderjahr.
$ 14 Jahresabschluss, Lagebericht
In den ersten drei Monaten des Geschàftsjahres hat der Vorstand fûr das vergangene Ge- schàftsjahr den Jahresabschluss sowie einen Geschàftsbericht samt Lagebericht aufzustel- len und dem Abschlussprûfer vorzulegen. Unverzûglich nach der Aufstellung dieser Unterla- gen iegt der Vorstand diese zusammen mit dem Vorschlag fûr die Gewinnverwendung dem Aufsichtsrat vor.
$ 15 Gewinnverwendung
(1) ber die Verwendung des Bianzgewinns entscheidet die Hauptversammung. Sie ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden.
(2) Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschûttung ganz oder teilweise eine Verwendung des Bilanzgewinnes im Wege einer Sachausschûttung beschlieBen.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS
P.I.B.S. -CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.029768 14 14- Fax 02 n7 .v :4
Réf. B 2567/2009. du 25.06.2009.
ma/sh
DATE DEPOT : 2009-09-07
NUMERO DE DEPOT : 75964
N° GESTION : 2005B23664
N° SIREN : 487699175
DENOMINATION : DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
ADRESSE : VONDERTANN STRASSE 2 // 80539 // MUNICH // ALLEMAGNE
DATE D'ACTE : 2009/06/25
TYPE D'ACTE : ACTE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
0 S 3 236.6 4 49.25.6.209.-99. cM . Réf. B 2568/2009. du 25.06.2009. 07 SEP.20S ma/sh
DED1 Attcstation sclon Ic $ 181 I 2 AktG (Loi sur Ics sociétés par actions)
Dans les statuts ci-dessous de la société :
Dcutsche Pfandbricfbank AG Dont Ic sicgc cst a Munich (Registre du commerce AG Mûnchen HRB 41054)
Il y a concordance :
1. entre les dispositions modifiées de l'acte de fondation selon le vote de l'Assemblée Générale du 25.06.2009 (Réf. B 2567/2009 Notaire Dr. Gregor Basty, Munich) des $$ 1 et 4, et
2. les dispositions non modifiées dans la derniére version des statuts déposés au Registre du Commerce (Réf. 4563/2008/G du 05.12.2008 du Notaire Richard von Grafenstein, Munich)
Fait a Munich, le 25.06.2009,
[Signature] Nico Matheis, notaire stagiaire, représentant dûment mandaté du notaire Dr. Gregor Basty
Tampon Dr. Gregor Basty, Notaire a Munich
M.-A. TAITEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 02 97 68 1414 - Fax 02 976° 14 1
Traduction certifiée conforme, le 05/08/2009
URNr. B 2568/2009 vom 25.06.2009
ma/sh
Bescheinigung gemaB $ 181 1 2 AktG
In der nachstehenden Satzung der Firma
Deutsche Pfandbriefbank AG
mit dem Sitz in Mûnchen
(Handelsregister AG Mûnchen, HRB 41054)
stimmen berein:
1. die geànderten Bestimmungen des Geselischaftsvertrages gemàß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2009 (URNr. B 2567 /2009 Notar Dr. Gregor Basty, Mûnchen) in $ 1 und $ 4
und
2. die unverànderten 8estimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister einge- reichten vollstàndigen Wortlaut der Satzung (URNr. 4563/2008/G vom 05.12.2008 des Notars Richard von Grafenstein, Mûnchen)
Mûnchen, den 25.06.2009
Nico Mathefs, Notarassessor.
amtlich/bestellter Vertreter des Notars Dr. Gregor Basty
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUÉDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 0297 68 14 14 - Fax 02976v 14 1
Satzung
der
Deutsche Pfandbriefbank AG
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.i.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tél.02 97 68!4 14 -Fax 02 97 6 14 1
2-
$ 1 Firma, Sitz
Die Firma der Gesellschaft lautet: Deutsche Pfandbriefbank AG. Sitz der Gesellschaft ist Mûnchen.
$ 2 Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschàften der in $ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 7 bis 10 des Kreditwesengesetzes bezeichneten Art und das Erbringen von Finanz- und sonstigen Dienstleistungen. Die Geselischaft kann diesen Un- ternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen ver- wirklichen. Der Geschàftsbetrieb umfasst auch das Pfandbriefgeschaft nach dem Pfand- briefgesetz.
(2) Soweit gesetzlich zulàssig, ist die Gesellschaft zu allen Geschàften und MaBnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fôrdern. Sie ist insbe- sondere zum Erwerb und zur VeràuBerung von Grundstûcken, zur Errichtung von Zweig niederlassungen im In- und Ausland, zum Erwerb, zur Verwaltung und zur VeràuBerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehrnens- vertràgen berechtigt.
$ 3 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfoigen im elektronischen Bundesanzeiger.
$ 4 Hôhe und Eintcilung des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betràgt € 380.376.059,67 und ist eingeteilt in 134.475.308 auf den Inhaber lautende Stûckaktien.
$ 5 Aktien
(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Es kônnen Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch der Aktionàre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen.
(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann fûr diese eine von $ 60 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz ab- weichende Gewinnverteilung bestinmt werden.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS
P.I.8.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tél.029768 14 14 - Fax 02 Q7 6s :4 1
- 3 -
$ 6 Vorstand und Vertretung der Geseilschaft
(1) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand gibt sich eine Geschàftsordnung, die der Zu- stimmung des Aufsichtsrats bedarf.
(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
$ 7 Zusammensetzung, Amtszeit und Geschàftsordnung des AufsIchtsrats
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Die Wahl erfolgt in der Regel auf die làngs- te nach $ 102 Aktiengesetz zulàssige Zeit. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist jederzeit be- rechtigt, sein Amt auch ohne wichtigen Grund mit sofortiger Wirkung durch Erklàrung an den Vorstand niederzulegen. Eine etwaige Ersatzwahl erfolgt fûr die restliche Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
(2) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschàftsordnung
$ 8 Vergûtung des Aufsichtsrats
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten nach der ordentichen Hauptversammlung, in der der Jahresabschluss vorgelegt wird, eine feste jàhrliche Vergutung in Hôhe von € 10.000,-- zuzûg- lich Umsatzsteuer.
$ 9 Hauptversammlung
(1) Die ordentliche Haupiversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ende eines Geschàftsjahres statt.
(2) Die Hauptversammlung kann auch durch den Aufsichtsrat einberufen werden.
s 10 Stimmrecht
(1) In der Hauptversammlung gewàhrt jede Stûckaktie eine Stimme.
(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmachtigte ausgeûbt werden. Vollmachten kônnen schriftlich, per Telefax oder auf einen von der Gesellschaft n&her zu bestimmenden elek. tronischen Weg erteilt werden.
$ 11 Leitung der Hauptversammlung
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung fûhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ein Stell- vertreter, ein sonstiges vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied oder ein yon der Hauptve sammlung gewàhlter Vorsitzender. M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés fa Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS-ANGLAIS P.1.B.S. -CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.02 97 68 14 14- Fax 02 n7 so 14 1
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er kann eine von der Ankûndigung der Tages. ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstànde bestimmen. Er be- stimmt ferner die Art und Form der Abstimmung.
$ 12 Mehrheiten, Anderung der Satzung
(1) Die Beschlusse der Hauptversammlung bedûrfen einfacher Stimmenmehrheit und, so- weit Kapitalmehrheit erforderlich ist, einfacher Kapitalmehrheit, falls nicht gesetzliche Be- stimmungen eine grôBere Mehrheit oder andere Erfordernisse zwingend vorschreiben.
(2) Zur Anderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermàch- tigt.
$ 13 Geschàftsjahr
Das Geschàftsjahr ist das Kalenderjahr.
$ 14 Jahresabschluss, Lagebericht
In den ersten drei Monaten des Geschàftsjahres hat der Vorstand fûr das vergangene Ge- schàftsjahr den Jahresabschluss sowie einen Geschàftsbericht samt Lagebericht aufzustel- len und dem Abschlussprûfer vorzulegen. Unverzûglich nach der Aufstellung dieser Unterla- gen iegt der Vorstand diese zusammen mit dem Vorschlag fûr die Gewinnverwendung dem Aufsichtsrat vor.
$ 15 Gewinnverwendung
(1) ber die Verwendung des Bianzgewinns entscheidet die Hauptversammung. Sie ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden.
(2) Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschûttung ganz oder teilweise eine Verwendung des Bilanzgewinnes im Wege einer Sachausschûttung beschlieBen.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS
P.I.B.S. -CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.029768 14 14- Fax 02 n7 .v :4
Réf. B 2567/2009. du 25.06.2009.
ma/sh
Procés verbal de l'Assemblée Généralc Ordinairc dc la
Hypo Real Estatc Bank Akticngeselischaft Sicge : Munich (Asscmblée Plénierc)
Le vingt-cinq juin Deux mille neuf, 25.06.2009, Je soussigné, Nico Matheis, notaire stagiaire a Munich, représentant dûment mandaté de
Dr. Grcgor Basty, Notairc a Munich, Sis à 80333 Munich, Theatinerstr. 7/II1, Ai assisté à l'Assemblée Générale Ordinaire de la
Hypo Rcal Estate Bank Aktiengcscllschaft (AG Mûnchen HRB 41054) Siége : Munich, Von-der-Tann-Strasse 2, 80539 Munich,
Qui s'est tenue dans les locaux de l'actionnaire unique, Unsôldstrasse 2, 80538 Munich.
J'ai établi le présent procés verbal sur les délibérations et les votes de cette Assemblée Générale.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.02 97 68 1414 - Fax 029768 14 16 Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2009
Etait préscnt :
Monsieur Kay Amelungse, représentant de l'actionnaire unique, Hypo Real Estate Bank Holding AG, conformément a la liste des présents.
Monsieur Kay Amelungse, en qualité de représentant de l'actionnaire unique, a ouvert la séance a 13 h 54 et assuré la présidence.
Il a donné l'information suivante : La Hypo Real Estate Holding AG, actionnaire unique de la société, représentée par Monsieur Kay Amelungse, dûment mandaté, tient une Assemblée pléniére de la
Hypo Real Estate Bank Akticngescllschaft,
en renoncant a toutes les prescriptions de forme et de délai d'invitation.
Il constate : La liste des présents est établie et est donc accessible.
La Hypo Real Estate Holding AG est actionnaire unique de la société. Le capital social se monte a 380 376 059,67 EURO, divisé en 134 475 308 actions au porteur. Les 134 475 308 actions détenues par la Hypo Real Estate Holding AG sont représentées,avec 134 475 308 votes.
Les conditions d'une Assemblée Générale Pléniére sont réunies. L'actionnaire unique selon les documents de la société est présent et représenté en bonne et due forme. La liste des participants et le pouvoir sont conservés par la société.
Le président se réfere a l'ordre du jour, joint au présent procés verbal.
Le président constate :
M.-A.TAFTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND.SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 02 97 68 14 14 - Fax 02 97 6 14 16 Traduction certifiée conforme, 1e 05/08/2009
1cr point a l'ordrc du jour : Préscntation du bilan annuel dc la Hypo Rcal Estate Bank AG ct dcs comptes consolidés particls au 31 déccmbrc 2008 approuvés, du rapport sur la situation dc la Hypo Rcal Estatc Bank AG ct dc la hoIding particlIc, ainsi quc du rapport du Conscil dc Survcillance sur l'cxcrcicc 2008.
Le président constate : Conformément au $$ 175 AI. 2, 176 AktG (Loi sur les sociétés par actions), 1'Assemblée Générale est cn possession du bilan annuel de la Hypo Real Estate Bank AG, des comptes consolidés partiels au 31 décembre 2008 approuvés, du rapport sur la situation de la Hypo Real Estate Bank AG et de la holding partielle, ainsi que du rapport du Conseil de Surveillance.
Le bilan annuel au 31.12.2008 avec ses annexes porte la mention d'approbation sans restriction du commissaire aux comptes. Il a été établi par le Directoire et approuvé par le Conseil de Surveillance ; il est donc établi conformément au $ 172 AktG (Loi sur les sociétés par actions). Le Conseil de Surveillance a contrôlé les comptes annuels, sans émettre de réclamation, et pris connaissance des conclusions de l'examen du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008, qu'il a approuvées.
Il n'y a pas eu de discussion.
Monsieur Kay Amelungse a donc consigné au procés verbal les décisions suivantes, prises au nom de l'actionnaire unique qu'il représente et annoncées par lui en qualité de président de l'Assemblée :
Décisions :
2'me point a l'ordre du jour : Vote du quitus aux Mcmbres du directoirc pour l'cxcrcice 2008
Dans le vote du quitus du directoire, aucun vote n'est frappé d'interdiction au sens du $ 136 AktG.
M.A. IATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.029768 14 14- Fax 0297 6 14 16 Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2008
Le 2me point à l'ordre du jour, proposition de la direction de donner quitus aux Membres du directoire, est donc approuvé.
3me point a P'ordrc du jour : Vote du quitus aux Membres du Conseil de Survcillancc pour l'cxercice 2008
Dans le vote du quitus du directoire, aucun vote n'est frappé d'interdiction au sens du & 136 AktG.
Le 3me point a l'ordre du jour, proposition de la direction de donner quitus aux Membres du Conseil de Surveillance, est donc approuvé.
4me point a P'ordre du jour Décision de changement dc raison sociale.
Le 4tme point à 1'ordre du jour, proposition de la direction de changer la raison sociale, est approuvé.
5me point a l'ordre du jour Votc sur la suppression du $ 4 al. 2 des statuts
Le 5tme point à l'ordre du jour, proposition de la direction de supprimer le & 4 al. 2 des statuts, est approuvé.
6tme point a l'ordrc du jour Désignation du commissaire aux comptes
Le 6me point a l'ordre du jour, proposition du Conseil Surveillance pour nommer le commissaire aux comptes pour l'exercice 2009, est approuvé.
Monsieur Kay Amelungse, au nom de l'actionnaire unique, a porté la déclaration suivante au procés verbal :
M-A TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tci.02 97 68 14 14-Fax 02 9768 14 1nl Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2009
La Hypo Real Estate Holding AG, Munich, renonce par la présente a contester les décisions de cette Assemblée Générale.
Le président a déclaré la séance levée a 13 h 57.
Dont acte,
Avec en annexe, l'ordre du jour,
Fait a Munich, le 25.06.2009,
[Signature] Nico Matheis, notaire stagiaire {Tampon} Dr. Gregor Basty, Notaire a Munich.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Té1.02 97 68 14 14 - Fax 02 97 68 14 16 Traduction ccrtifiée conforme, le 05/08/2009
Hypo lReal Estate BANK Asscmbléc Généralc Ordinaire de la Hypo Rcal Estatc Bank AG Le jeudi 25.06.2009,
ORDRE DU JOUR
1. Préscntation du bilan annuel de la Hypo Rcal Estate Bank AG, dcs comptes consolidés partiels au 31 déccmbrc 2008 approuvés, du rapport sur la situation dc la Hypo Real Estatc Bank AG ct dc la holding particllc, ainsi quc du rapport du Conscil de Surveillance pour l'excrcice 2008.
2. Vote du quitus aux Mcmbrcs du dircctoirc pour l'cxcrcice 2008
a) Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent de donner un quitus groupé pour :
Dr. Axel Wieandt (Président du Directoire depuis le 6.12.2008) Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer (membre du Directoire depuis le 6.12.2008) Frank Helmut Krings (membre du Directoire depuis le 6.12.2008) Charles Balch (membre du Directoire jusqu'au 15.01.2009) Reinhold Gûntner (membre du Directoire jusqu'au 31.01.2009) et Frank Hellwig (membre du Directoire jusqu'au 15.01.2009)
b) la décision de quitus pour : Dr. Robert Grassinger (membre du Directoire jusqu'au 31.03.2009)
est ajournée.
3. Vote du quitus aux Mcmbres du Conseil dc Surveillance pour l'cxercicc 2008
a) Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent de donner un quitus groupé pour :
Dr. Michael Endres (Président du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008 Ursula Bestler, Bernd Knobloch (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008)
Georg Kordick, Dr. H.c. Edgar Meister (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008) et
Hans-Jôrg Vetter (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008).
b) la décision de quitus pour les membres du Conseil de Surveillance : : Dr. Markus Fell (Vice-Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 6.12.2008), . Georg Funke (Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 7.10.2008),
Frank Lamby (Membre du Conseil de Surveillance jusqu'au 6.12.2008) et
M.-A: TAT: TRADUCTRICE EXPERT est ajournée. Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. -CP 56 Traduction ccrtifiéc conforme, le 05/08/2009 56038 VANNES CEDEX l.0297 68 1414-Fax 07076v 141
Hypo IaReal Estate BANK 4. Vote du changemcnt de raison socialc.
Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent :
Le $ 1, al. 1 des statuts sont révisés comme suit : La raison sociale de la Société est : Deutsche Pfandbriefbank AG. >
Actuellement, le $ 1, al. 1 des Statuts dit : La raison sociale de la Société est Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft >.
5.Vote de ia suppression du $ 4 al. 2 dcs statuts.
L'autorisation d'augmentation du capital souscrit au 25 mai 2008 étant périmée, le $ 4 al. 2 doit étre supprimé.
Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent : Le $ 4, al. 2 des statuts est supprimé, ie $ 4 al 1 devient $4, le $ 4 est désormais : < Le capital souscrit de la Société s'éléve à 380 376 059,67 EURO,divisé en 134 475 308 actions au porteur. >
6. Désignation du commissaire aux comptes
Le Conseil de: Surveillance propose de nommer KPMG AG Wirtschaftsprûfungsgesellschaft, Berlin, commissaire aux comptes pour le bilan de la société et le bilan consolidé pour l'exercice 2009.
M.A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND -SUEDOIS-ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Te1.0297 68 14 14 - Fax 02 97ax 141 Traduction certifiée conforme, le 05/08/2009
Le vingt-cinq juin Deux mille neuf, 25.06.2009, Je soussigné, Nico Matheis, notaire stagiaire a Munich, représentant dûment mandaté de
Dr. Grcgor Basty, Notairc a Munich, Sis à 80333 Munich, Theatinerstr. 7/II1, Ai assisté à l'Assemblée Générale Ordinaire de la
Hypo Rcal Estate Bank Aktiengcscllschaft (AG Mûnchen HRB 41054) Siége : Munich, Von-der-Tann-Strasse 2, 80539 Munich,
Qui s'est tenue dans les locaux de l'actionnaire unique, Unsôldstrasse 2, 80538 Munich.
J'ai établi le présent procés verbal sur les délibérations et les votes de cette Assemblée Générale.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.02 97 68 1414 - Fax 029768 14 16 Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2009
Etait préscnt :
Monsieur Kay Amelungse, représentant de l'actionnaire unique, Hypo Real Estate Bank Holding AG, conformément a la liste des présents.
Monsieur Kay Amelungse, en qualité de représentant de l'actionnaire unique, a ouvert la séance a 13 h 54 et assuré la présidence.
Il a donné l'information suivante : La Hypo Real Estate Holding AG, actionnaire unique de la société, représentée par Monsieur Kay Amelungse, dûment mandaté, tient une Assemblée pléniére de la
Hypo Real Estate Bank Akticngescllschaft,
en renoncant a toutes les prescriptions de forme et de délai d'invitation.
Il constate : La liste des présents est établie et est donc accessible.
La Hypo Real Estate Holding AG est actionnaire unique de la société. Le capital social se monte a 380 376 059,67 EURO, divisé en 134 475 308 actions au porteur. Les 134 475 308 actions détenues par la Hypo Real Estate Holding AG sont représentées,avec 134 475 308 votes.
Les conditions d'une Assemblée Générale Pléniére sont réunies. L'actionnaire unique selon les documents de la société est présent et représenté en bonne et due forme. La liste des participants et le pouvoir sont conservés par la société.
Le président se réfere a l'ordre du jour, joint au présent procés verbal.
Le président constate :
M.-A.TAFTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND.SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel. 02 97 68 14 14 - Fax 02 97 6 14 16 Traduction certifiée conforme, 1e 05/08/2009
1cr point a l'ordrc du jour : Préscntation du bilan annuel dc la Hypo Rcal Estate Bank AG ct dcs comptes consolidés particls au 31 déccmbrc 2008 approuvés, du rapport sur la situation dc la Hypo Rcal Estatc Bank AG ct dc la hoIding particlIc, ainsi quc du rapport du Conscil dc Survcillance sur l'cxcrcicc 2008.
Le président constate : Conformément au $$ 175 AI. 2, 176 AktG (Loi sur les sociétés par actions), 1'Assemblée Générale est cn possession du bilan annuel de la Hypo Real Estate Bank AG, des comptes consolidés partiels au 31 décembre 2008 approuvés, du rapport sur la situation de la Hypo Real Estate Bank AG et de la holding partielle, ainsi que du rapport du Conseil de Surveillance.
Le bilan annuel au 31.12.2008 avec ses annexes porte la mention d'approbation sans restriction du commissaire aux comptes. Il a été établi par le Directoire et approuvé par le Conseil de Surveillance ; il est donc établi conformément au $ 172 AktG (Loi sur les sociétés par actions). Le Conseil de Surveillance a contrôlé les comptes annuels, sans émettre de réclamation, et pris connaissance des conclusions de l'examen du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008, qu'il a approuvées.
Il n'y a pas eu de discussion.
Monsieur Kay Amelungse a donc consigné au procés verbal les décisions suivantes, prises au nom de l'actionnaire unique qu'il représente et annoncées par lui en qualité de président de l'Assemblée :
Décisions :
2'me point a l'ordre du jour : Vote du quitus aux Mcmbres du directoirc pour l'cxcrcice 2008
Dans le vote du quitus du directoire, aucun vote n'est frappé d'interdiction au sens du $ 136 AktG.
M.A. IATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tel.029768 14 14- Fax 0297 6 14 16 Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2008
Le 2me point à l'ordre du jour, proposition de la direction de donner quitus aux Membres du directoire, est donc approuvé.
3me point a P'ordrc du jour : Vote du quitus aux Membres du Conseil de Survcillancc pour l'cxercice 2008
Dans le vote du quitus du directoire, aucun vote n'est frappé d'interdiction au sens du & 136 AktG.
Le 3me point a l'ordre du jour, proposition de la direction de donner quitus aux Membres du Conseil de Surveillance, est donc approuvé.
4me point a P'ordre du jour Décision de changement dc raison sociale.
Le 4tme point à 1'ordre du jour, proposition de la direction de changer la raison sociale, est approuvé.
5me point a l'ordre du jour Votc sur la suppression du $ 4 al. 2 des statuts
Le 5tme point à l'ordre du jour, proposition de la direction de supprimer le & 4 al. 2 des statuts, est approuvé.
6tme point a l'ordrc du jour Désignation du commissaire aux comptes
Le 6me point a l'ordre du jour, proposition du Conseil Surveillance pour nommer le commissaire aux comptes pour l'exercice 2009, est approuvé.
Monsieur Kay Amelungse, au nom de l'actionnaire unique, a porté la déclaration suivante au procés verbal :
M-A TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Tci.02 97 68 14 14-Fax 02 9768 14 1nl Traduction certifiéc conforme, le 05/08/2009
La Hypo Real Estate Holding AG, Munich, renonce par la présente a contester les décisions de cette Assemblée Générale.
Le président a déclaré la séance levée a 13 h 57.
Dont acte,
Avec en annexe, l'ordre du jour,
Fait a Munich, le 25.06.2009,
[Signature] Nico Matheis, notaire stagiaire {Tampon} Dr. Gregor Basty, Notaire a Munich.
M.-A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Té1.02 97 68 14 14 - Fax 02 97 68 14 16 Traduction ccrtifiée conforme, le 05/08/2009
Hypo lReal Estate BANK Asscmbléc Généralc Ordinaire de la Hypo Rcal Estatc Bank AG Le jeudi 25.06.2009,
ORDRE DU JOUR
1. Préscntation du bilan annuel de la Hypo Rcal Estate Bank AG, dcs comptes consolidés partiels au 31 déccmbrc 2008 approuvés, du rapport sur la situation dc la Hypo Real Estatc Bank AG ct dc la holding particllc, ainsi quc du rapport du Conscil de Surveillance pour l'excrcice 2008.
2. Vote du quitus aux Mcmbrcs du dircctoirc pour l'cxcrcice 2008
a) Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent de donner un quitus groupé pour :
Dr. Axel Wieandt (Président du Directoire depuis le 6.12.2008) Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer (membre du Directoire depuis le 6.12.2008) Frank Helmut Krings (membre du Directoire depuis le 6.12.2008) Charles Balch (membre du Directoire jusqu'au 15.01.2009) Reinhold Gûntner (membre du Directoire jusqu'au 31.01.2009) et Frank Hellwig (membre du Directoire jusqu'au 15.01.2009)
b) la décision de quitus pour : Dr. Robert Grassinger (membre du Directoire jusqu'au 31.03.2009)
est ajournée.
3. Vote du quitus aux Mcmbres du Conseil dc Surveillance pour l'cxercicc 2008
a) Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent de donner un quitus groupé pour :
Dr. Michael Endres (Président du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008 Ursula Bestler, Bernd Knobloch (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008)
Georg Kordick, Dr. H.c. Edgar Meister (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008) et
Hans-Jôrg Vetter (Membre du Conseil de Surveillance depuis le 6.12.2008).
b) la décision de quitus pour les membres du Conseil de Surveillance : : Dr. Markus Fell (Vice-Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 6.12.2008), . Georg Funke (Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 7.10.2008),
Frank Lamby (Membre du Conseil de Surveillance jusqu'au 6.12.2008) et
M.-A: TAT: TRADUCTRICE EXPERT est ajournée. Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND - SUEDOIS - ANGLAIS P.1.B.S. -CP 56 Traduction ccrtifiéc conforme, le 05/08/2009 56038 VANNES CEDEX l.0297 68 1414-Fax 07076v 141
Hypo IaReal Estate BANK 4. Vote du changemcnt de raison socialc.
Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent :
Le $ 1, al. 1 des statuts sont révisés comme suit : La raison sociale de la Société est : Deutsche Pfandbriefbank AG. >
Actuellement, le $ 1, al. 1 des Statuts dit : La raison sociale de la Société est Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft >.
5.Vote de ia suppression du $ 4 al. 2 dcs statuts.
L'autorisation d'augmentation du capital souscrit au 25 mai 2008 étant périmée, le $ 4 al. 2 doit étre supprimé.
Le Conseil de Surveillance et le Directoire proposent : Le $ 4, al. 2 des statuts est supprimé, ie $ 4 al 1 devient $4, le $ 4 est désormais : < Le capital souscrit de la Société s'éléve à 380 376 059,67 EURO,divisé en 134 475 308 actions au porteur. >
6. Désignation du commissaire aux comptes
Le Conseil de: Surveillance propose de nommer KPMG AG Wirtschaftsprûfungsgesellschaft, Berlin, commissaire aux comptes pour le bilan de la société et le bilan consolidé pour l'exercice 2009.
M.A. TATTEVIN TRADUCTRICE EXPERT Prés la Cour d'Appel de Rennes ALLEMAND -SUEDOIS-ANGLAIS P.I.B.S. - CP 56 56038 VANNES CEDEX Te1.0297 68 14 14 - Fax 02 97ax 141 Traduction certifiée conforme, le 05/08/2009