UNIVERSAL LEASING
Acte du 9 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 04123
Numéro SIREN : 402 968 325
Nom ou denomination : UNIVERSAL LEASING
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2014 sous le numero de dépot 32230
< S.A.S. UNIVERSAL LEASING >
Siége social : 381 avenue du Général decaullERCE DE NANT: immeuble Pentagone Plaza / 9 OCT. 2014 92140 CLAMART R.C.S. 402 968 325 NANTERRE DEPOT N2Q 9?
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 04123
Numéro SIREN : 402 968 325
Nom ou denomination : UNIVERSAL LEASING
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2014 sous le numero de dépot 32230
< S.A.S. UNIVERSAL LEASING >
Siége social : 381 avenue du Général decaullERCE DE NANT: immeuble Pentagone Plaza / 9 OCT. 2014 92140 CLAMART R.C.S. 402 968 325 NANTERRE DEPOT N2Q 9?
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2014
L'AN DEUX MILLE QUATORZE Et le 23 SEPTEMBRE à 15H00
Au siége social,
Les associés de Ia Société < UNIVERSAL LEASING >, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros divisé en 240.000 actions de 0,50 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président de la société.
SONT PRESENTS :
- Mademoiselle Violaine RHODA détenant 31074 actions n* 1 a 1074, n* 40.001 a 70.000.
- Monsieur Jack RHODA détenant 123.614 actions n* 1075 à 21875, n* 35001 à 37813, n° 70.001 170.000. - Monsieur Serge BOULOGNE détenant 83125 actions n° 21876 a 35000, n°170.001 240.000.
- Monsieur Henri LOPES détenant 1.250 actions n° 37814 à 39063. - Monsieur Francois BOuLOGNE détenant 937 actions n* 39064 a 40000
Nombre des actions représentées 240.000 actions
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°32230 en date du 09/10/2014
Les cinq associés représentant la totalité du capital social sont présents aprés avoir été réguliérement convoqués.
L'assemblée est alors déclarée réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
Elle est présidée par Monsieur Jack RHODA, en sa qualité de président de la société.
Le Président ouvre la séance et rappelle que l'assemblée a été réunie pour délibérer sur t'ordre du jour suivant :
1° - Démission du Président de la société 2° - Nomination du nouveau Président de la société 8°- Pouvoirs
Le Président dépose sur te bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- Un exemplaire des statuts et le registre des procés-verbaux d'assemblées générales ;
- Une copie de la lettre de convocation remise a chaque associé ; - La feuille de présence des associés a l'assemblée.
- Le texte des résolutions soumises au vote des associés.
Puis, le Président donne lecture du texte des résolutions soumises au vote des associés.
Puis, personne ne demandant la parole, il est d'un commun accord
procédé au vote des résolutions suivantes présentées par le Président qui sont successivement mises aux voix :
Au siége social,
Les associés de Ia Société < UNIVERSAL LEASING >, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros divisé en 240.000 actions de 0,50 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président de la société.
SONT PRESENTS :
- Mademoiselle Violaine RHODA détenant 31074 actions n* 1 a 1074, n* 40.001 a 70.000.
- Monsieur Jack RHODA détenant 123.614 actions n* 1075 à 21875, n* 35001 à 37813, n° 70.001 170.000. - Monsieur Serge BOULOGNE détenant 83125 actions n° 21876 a 35000, n°170.001 240.000.
- Monsieur Henri LOPES détenant 1.250 actions n° 37814 à 39063. - Monsieur Francois BOuLOGNE détenant 937 actions n* 39064 a 40000
Nombre des actions représentées 240.000 actions
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°32230 en date du 09/10/2014
Les cinq associés représentant la totalité du capital social sont présents aprés avoir été réguliérement convoqués.
L'assemblée est alors déclarée réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
Elle est présidée par Monsieur Jack RHODA, en sa qualité de président de la société.
Le Président ouvre la séance et rappelle que l'assemblée a été réunie pour délibérer sur t'ordre du jour suivant :
1° - Démission du Président de la société 2° - Nomination du nouveau Président de la société 8°- Pouvoirs
Le Président dépose sur te bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- Un exemplaire des statuts et le registre des procés-verbaux d'assemblées générales ;
- Une copie de la lettre de convocation remise a chaque associé ; - La feuille de présence des associés a l'assemblée.
- Le texte des résolutions soumises au vote des associés.
Puis, le Président donne lecture du texte des résolutions soumises au vote des associés.
Puis, personne ne demandant la parole, il est d'un commun accord
procédé au vote des résolutions suivantes présentées par le Président qui sont successivement mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de ses fonctions par Monsieur Jack RHODA avec effet au 23 septembre 20H00, prend acte de cette démission et l'accepte.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
2
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte du souhait de Monsieur Serge BOULOGNE de succéder aux fonctions de Monsieur Jack RHODA, désigne l'associé Monsieur Serge BOULOGNE demeurant 39 rue Léon Jouhaux 93420 VILLEPINTE, nouveau Président de la société a compter de ce jour 23 septembre 20H00.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15H30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés iecture par le Président démissionnaire et le nouveau Président élu.
Le 23 septembre 2014 sur 3 pages
Le Président démissionnaire Le Nouveau Président élu Monsieur Jack RHQRA Monsieur Serge BOUy6GNE
3
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15H30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés iecture par le Président démissionnaire et le nouveau Président élu.
Le 23 septembre 2014 sur 3 pages
Le Président démissionnaire Le Nouveau Président élu Monsieur Jack RHQRA Monsieur Serge BOUy6GNE
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