FTIMMO H
Acte du 9 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 05739 Numero SIREN : 430 107 359
Nom ou dénomination : FTIMMO H
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 156637
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Secrétaire de l'Assemblée
Brigitte BOUCARD
FTIMMO H
Société Anonyme au capital de 265.526.055 euros Siége social : 6 Place d'Alleray-75015 Paris 430 107 359 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 05739 Numero SIREN : 430 107 359
Nom ou dénomination : FTIMMO H
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 156637
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Secrétaire de l'Assemblée
Brigitte BOUCARD
FTIMMO H
Société Anonyme au capital de 265.526.055 euros Siége social : 6 Place d'Alleray-75015 Paris 430 107 359 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
Extrait
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le vingt-quatre novembre a 08 heures
Les actionnaires de la Société FTIMMO H se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au
Siége social sur convocation du Conseil d'administration par lettre en date du 3 novembre
2021.
(... Début de l'extrait)
A titre Ordinaire :
Extrait
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le vingt-quatre novembre a 08 heures
Les actionnaires de la Société FTIMMO H se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au
Siége social sur convocation du Conseil d'administration par lettre en date du 3 novembre
2021.
(... Début de l'extrait)
A titre Ordinaire :
PREMIERE RESOLUTION
(Nomination d'un nouvel administrateur dans le Conseil de la Société)
L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Elisabeth Mazurie, née le 8 avril 1961 à Rennes (35000), domiciliée 9 rue Brey a Paris (75017), en qualité de nouvel administrateur de la Société.
Elisabeth Mazurie sera nommée pour la durée restante du mandat des autres administrateurs, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2022 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
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L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Elisabeth Mazurie, née le 8 avril 1961 à Rennes (35000), domiciliée 9 rue Brey a Paris (75017), en qualité de nouvel administrateur de la Société.
Elisabeth Mazurie sera nommée pour la durée restante du mandat des autres administrateurs, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2022 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
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DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du procés-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les
formalités légales ou administratives et faire tous dépts et publicité prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
(Fin de l'extrait...)
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L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du procés-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les
formalités légales ou administratives et faire tous dépts et publicité prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
(Fin de l'extrait...)
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