ARGENLIEU BETON
Acte du 3 mars 2021
Début de l'acte
RCS: BOULOGNE SUR MER
Code greffe: 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00080 Numero SIREN : 509 728 523
Nom ou dénomination : ARGENLIEU BETON
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numero de dep8t 1203
ARGENLIEU BETON
Société par Actions Simplifiée au capital de 25 000 euros Siége social : 26 avenue de l'Europe - 62250 LEULINGHEN-BERNES 509 728 523 RCS Boulogne-sur-mer
Code greffe: 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00080 Numero SIREN : 509 728 523
Nom ou dénomination : ARGENLIEU BETON
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numero de dep8t 1203
ARGENLIEU BETON
Société par Actions Simplifiée au capital de 25 000 euros Siége social : 26 avenue de l'Europe - 62250 LEULINGHEN-BERNES 509 728 523 RCS Boulogne-sur-mer
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt,
Le lundi deux novembre à dix heures,
Au siege social, 26 avenue de l'Europe à Leulinghen-Bernes (62250),
Les associés de la société ARGENLIEU BETON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président, Monsieur Gilles POULAIN.
Chaque associé a été convoqué verbalement
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Gilles POULAIN préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Patrice VERSCHAEVE, Directeur Général, assiste également a la réunion et assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur Philippe CLAYE, Commissaire aux comptes de la société régulierement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2 500 actions, soit la totalité des actions formant le capital social et ayant ie droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité des droits de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence,
Un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis à l'Assemblée :
La lettre de démission de Monsieur Philippe CLAYE de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, La lettre de démission de Monsieur Jean-Marc RENIER de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant. Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assembiée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes en remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant démissionnaires. Pouvoirs en vue des formalités.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt,
Le lundi deux novembre à dix heures,
Au siege social, 26 avenue de l'Europe à Leulinghen-Bernes (62250),
Les associés de la société ARGENLIEU BETON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président, Monsieur Gilles POULAIN.
Chaque associé a été convoqué verbalement
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Gilles POULAIN préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Patrice VERSCHAEVE, Directeur Général, assiste également a la réunion et assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur Philippe CLAYE, Commissaire aux comptes de la société régulierement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2 500 actions, soit la totalité des actions formant le capital social et ayant ie droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité des droits de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence,
Un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis à l'Assemblée :
La lettre de démission de Monsieur Philippe CLAYE de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, La lettre de démission de Monsieur Jean-Marc RENIER de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant. Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assembiée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes en remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant démissionnaires. Pouvoirs en vue des formalités.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur Philippe CLAYE et de Monsieur Jean- Marc RENIER, respectivement Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la premiére résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour la durée des mandats restants à courir de Messieurs Philippe CLAYE et Jean-Marc RENIER, Commissaires aux comptes démissionnaires, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2024 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire : Madame Isabelle TARANNE domiciliée 31 avenue Clémenceau à VALENCIENNES (59300)
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Martial DAMAREY domicilié 115/117 rue Nationale à Lille (59000)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Madame Isabelle TARANNE et Monsieur Martial DAMAREY ont fait connaitre par avance à la société qu'ils accepteraient leur mandat.
- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire : Madame Isabelle TARANNE domiciliée 31 avenue Clémenceau à VALENCIENNES (59300)
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Martial DAMAREY domicilié 115/117 rue Nationale à Lille (59000)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Madame Isabelle TARANNE et Monsieur Martial DAMAREY ont fait connaitre par avance à la société qu'ils accepteraient leur mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures quarante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et le secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à l'original
LE PRESIDENT Gilles POULAIN
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures quarante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et le secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à l'original
LE PRESIDENT Gilles POULAIN