Acte du 10 février 2021

L'assemblée générale des associés, aprés avoir pris connaissance des rapports du Président et du commissaire aux comptes, apprauve les comptes annuels (le bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaitre une perte nette comptable de (49.985) €.

L'assemblée générale des associés approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale des associés sur la propasitian du Président et aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par ce dernier, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduisant par une perte nette comptable de (49.985) £ de la maniere suivante :

5oit (49.985) € En totalité au compte de report a nouveau qui de (1.450.613) € Serait ainsi ramené a (1.500.598) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale des associés prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois

derniers exercices sociaux clos.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes, tel que visé aux articles L. 227-10 et suivants du Cade de commerce, approuve les conventions ou opérations qui y sont relatées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Comme conséguence des résolutians gui précedent, l'assemblée générale des assaciés donne quitus

au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale des associés, aprés avoir pris connaissance du projet de statuts amendés de la Société, décide de les modifier les articles suivants, a savoir :

l'article 1 < Forme >, l'article 14 < Commissaires aux comptes ",

l'article 18 < Comité d'entreprise renommé < Comité social et économique ",

des statuts de la Société afin de les mettre en harmonie avec les nouvelles dispositians légales et réglementaires.

Un exemplaire des nouveaux statuts est annexé au présent procés-verbal.

L'assemblée générale décide que ces modifications entreront en vigueur a compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

L'assemblée générale des associés décide que ces modifications entreront en vigueur a conpter de ce jour, a l'issue de la signature du présent procés-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De taut ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.

Le President Jean-Marc TEURQUETIL

ANTEMA

Société par actions simplifiée au capital de 1.004.992 euros

Siége social : 91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 399 272 681 R.C.S Paris

Il a été formé une société a responsabilité limitée en date du 25 novembre 1994, qui a été transformée le 6 mars 2000 en société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la société pourra devenir pluripersonnelle ou revenir unipersonnelle sans que la

forme sociale n'en soit modifiée.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du réglement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017,a l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et aux 2* et 3° de l'article L. 411-2-1 du méme code.

La société a pour objet en France et a l'étranger :

l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de sociétés de toute nature, qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement;

le conseil en matiére de placements ou d'investissements financiers, ainsi qu'en matiére de rapprochement d'entreprises;

la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

. et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

La dénomination de la société est : ANTEMA.

Dans les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement société par actions simplifiée ou des initiales "SA5" et de l'indication du montant du capital social.

Le siége social est fixé : 91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes et partout ailleurs par simple décision du Président.

En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence.

La durée de la société est fixée a 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents statuts.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chague année.

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 50.000 F en numéraire.

Aux termes des décisions de l'Associé Vnigue en date du 29 mars 1996, le capital social a été porté a

la somme de 1.100.000 F par apport effectué par Monsieur Jean-Marc TEURQUETIL des biens ci- aprés, évalués ainsi qu'il suit :

-20.000 parts sociales de la 5CI DU 13 RUE JEAN DOLLFU5 A PARI5 18éme.

La valeur nominale des parts apportées est de 100 F chacune, la valeur de l'apport a été évaluée a 900.000 F ;

-16 parts sociales de la SCl DU 13 RUE ARAGO -93400 SAINT-OUEN

La valeur nominale des parts est de 100 F chacune, la valeur de l'apport a été évaluée a 150.000 F,

L'ensemble de l'apport est évalué à 1.050.000 F.

En rémunération de cet apport, l'Associé Unique a recu 10.500 parts sociales nouvelles de 100 F chacune, émises au pair et entiérement libérées, numérotées de s01 à 11.000, qui ont été créées par la société à titre d'augmentation de capital.

Madame Brigitte LEDTER, conjoint commun de biens de Monsieur Jean-Marc TEURQUETIL, apporteur

de deniers provenant de la Communauté, est intervenue a l'acte et a reconnu avoir été avertie en temps utile et avoir recu une information compléte sur cet apport.

Madame Brigitte LEDTER a déclaré ne pas vouloir personnellement étre associée et a reconnu

exclusivement cette qualité a son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués.

Aux termes d'une décision de l'associé unique du 29 juin 2001, le capital social a été converti en Euros et porté a la somme de 176.000 Euros, par augmentation du capital d'une somme de 54.484,31 francs réalisée par prélevement sur le compte report à nouveau créditeur.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la 5ociété en date du 31 août 2007, il a été

décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 824.000 euros pour le porter de 176.000 euros à un montant de 1.000.000 d'euros, par voie d'incorporation d'une partie du compte de < report a nouveau >, a due concurrence.

Aux termes d'une assemblée générale mixte de la Société en date du 13 juin 2008, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de s9.904 euros pour le porter de 1.000.000 d'euros à un montant de 1.004.992 euros, par voie de versements en espéces.

Le capital social est fixé à la somme de 1.004.992 (un million quatre mille neuf cent quatre vingt douze) euros. Il est divisé en 62.812 (soixante deux mille huit cent douze) actions d'une valeur nominale de 16 euros chacune, intégralement souscrites et entiérement libérées.

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'augmentation de capital reléve d'une décision collective des associés prise a la majorité qualifiée des deux tiers des voix présentes ou représentées. Les associés peuvent déléguer au Président les

pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, 1'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les madalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

1l peut étre décidé de limiter une augmentation de capital par souscription en numéraire au montant des souscriptions recues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la décision de l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président a réaliser la réduction du capital social.

Toute souscription d'actian est obligatoirement accompagnée du versement intégral et immédiat du

montant nominal des actions souscrites.

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Les actions doivent obligatoirement revétir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant recu délégation du Président a cet effet.

1. Les actions sont librement cessibles entre associés.

La transmission des actions s'opere par virement de compte a compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2. En cas de cession des actions entre vifs, les actions sont librement cessibles entre associés au sens

des présents statuts ou entre titulaires de droits de méme nature que ceux objet de la cession. Elles

ne peuvent étre cédées a d'autres personnes qu'avec l'agrément préalable des associés dans les conditions fixées a l'article 16 des présents statuts.

En cas de décés du propriétaire d'actions, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit du défunt, sous réserve de leur agrément le cas échéant. Les héritiers ou ayants droit qui sont associés de la société, ascendants, descendants, fréres et scurs du défunt, ne sont pas soumis a agrément. Tous les autres héritiers sont soumis a agrément.

A cet effet, le cédant doit notifier a la société une demande d'agrément indiquant l'identité du

cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la société, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessiannaire proposé et a moins gue le cédant décide de renoncer a la

cession envisagée, la société est tenue, dans le délai de trois mois a compter de la notification du

refus, de faire acquérir les actions, soit par un associé ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction de capital, mais, en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

si a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par 1'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

4. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siége social. La société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

5. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne

donneront aucun droit a leurs porteurs contre la société, ies actionnaires ayant a faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

La société est dirigée par un Président, personne physique ou personne morale, ayant ou non la qualité d'associé, nommé pour une durée indéterminée ou non.

Les fonctions de Président sont assurées par Monsieur Jean-Marc TEURQUETIL, associé. Dans l'hypothése du décés du Président ou de son incapacité et sous réserve de ia validité de cette clause au regard de la réglementation en vigueur au jour de son application, les fonctions de Président seront assurées par Monsieur Alain TEURQUETIL, né le 28 mai 1962 a PARIS 11éme, et dans l'hypothése de son décés ou de son incapacité (accident du travail grave, maladie professionnelle, invalidité), par Monsieur Jean-Claude TEURQUETIL, né le 1S septembre 1933 & CHATEAU-GONTIER (S3200).

Conformément a ia loi, le Président représente la société a l'égard des tiers et il est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires

Sauf en cas de dispense prévue par les dispositions iégales et réglementaires, le contrle des comptes de la Société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs suppléants désignés par décision collective des associés ou de l'associé unique.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix du Président d'un vote par

écrit ou d'une assemblée générale. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour

l'approbation annuelle des comptes.

15.1. Mode de consultation -Les décisions collectives sont prises :

- par consultation écrite: dans ce cas le Président adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des associés tous documents d'information devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte de la ou des résolutions soumises à son approbation, le texte de la ou des résolutions proposées a l'approbation des associés. L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. La procédure de consultation écrite est arrétée si un associé demande à la société, dans un délai de huit jours suivant la réception de cette lettre, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis a r ordre du jour de l'assemblée ;

- en assemblée: les assemblées sont convoquées par le Président au moyen d'une lettre simple adressée aux associés huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut etre organisée en vidéo-conférence. Dans le cas ou tous les associés sont

présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur canvocation verbale et sans délai.

Le quorum requis pour la tenue de ces assemblées est du quart des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée est présidée par le Président qui est habilité a certifier conformes les procés-verbaux des

assemblées et peut déléguer ce pouvoir.

- par consentement acté : les décisians collectives peuvent également résulter du consentement des associés exprimé dans un acte notarié ou sous seing privé.

15.2. Exercice du droit de vate

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de

vote suivantes:

1. Chaque associé dispose, conformément a la loi, d'une voix au moins,

2. A chaque action est attachée une seule voix,

3. Les droits de vote de chaque assacié sont propartionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

15.3. Procés-verbaux

15.3.1. Procés-verbal d'assemblée

Toute décision collective des associés prise en assemblée est constatée par un procés-verbal établi et

signé par le Président et, le cas échéant par le Président de séance, ainsi que par le secrétaire de

séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditians d'exercice de leur droit de vote, les dacuments et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

15.3.2. Consultation écrite

Le Président consigne le résultat de la consultation dans un procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

15.3.3. Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

1S.3.4. Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou le secrétaire de séance.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur

Les décisions des associés doivent étre prises collectivement lorsqu'elles concernent les opérations suivantes :

. nomination de Commissaires aux comptes, . nomination et révocation du Président, . agrément des cessions d'actions lorsque l'agrément reléve de l'assemblée générale, . approbation des comptes et répartition du résultat, . modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, . fusion, scission, ou apport partiel d'actif, dissolution, prorogation, . transformation de la société, . et toute autre opération ayant pour effet d'entrainer la modification des statuts.

16.1 Sont adoptées a l'unanimité des associés présents ou représentés les décisions concernant la

révocation du Président.

16.2 Sont adoptées a la majorité qualifiée des deux tiers des voix présentes ou représentées, les décisions extraordinaires suivantes :

. agrément des cessions d'actions, . modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement,

. fusion, scission ou apport partiel d'actif,

. transformation de la société, . et toute autre opération ayant pour effet d'entrainer la modification des statuts.

16.3 Sont adoptées a la majorité simple des voix présentes ou représentées, les décisions suivantes

de nature ordinaire :

. nomination de Commissaires aux comptes, . approbation des comptes et répartition du résultat, : et toute autre décision non visée ci-dessus

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de

reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter a la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti

entre tous les associés au prorata de leur droit dans le capital.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de 1'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Le cas échéant, le président est l'organe auprés duquel les délégués du comité social et économique exercent les droits qui leur sont reconnus conformément aux dispositions du Code du travail.

1. Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liguidation de la

société obéira aux régles ci-apres.

2. Les associés nomment aux conditions de qguorum et de majorité prévues pour les décisions

collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à

celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoguer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre

leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liguidation.

3. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de tiquidation, a ta distribution d'acomptes et

en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans étre tenus à aucune formalité de publicité ou de dépt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, méme séparément, qualité pour représenter la société a 1'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

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4. Au cours de la liquidation, les assaciés sant consultés aussi sauvent que l'intérét de la société 1'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles 411 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixieme du capital social.

Les associés délibérent aux mémes conditions de quarum et de majorité qu'avant la dissolution.

S. En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mémes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce,

statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou si ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation,

il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6. Le montant des capitaux prapres subsistant, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, 1a charge de tous impts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé a chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'arigine des diverses actians.

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidatian, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.