BOLTON SOLITAIRE
Acte du 21 mars 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00003 Numero SIREN : 349 048 819
Nom ou dénomination : BOLTON SOLITAIRE
Ce depot a ete enregistre le 21/03/2022 sous le numero de depot 12539
BOLTON SOLITAIRE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 12.123.750 € Siége social : Immeuble Smart Parc < Batiment Est > 11 avenue Dubonnet
92400 COURBEVOIE
349 048 819 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00003 Numero SIREN : 349 048 819
Nom ou dénomination : BOLTON SOLITAIRE
Ce depot a ete enregistre le 21/03/2022 sous le numero de depot 12539
BOLTON SOLITAIRE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 12.123.750 € Siége social : Immeuble Smart Parc < Batiment Est > 11 avenue Dubonnet
92400 COURBEVOIE
349 048 819 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 01 AOUT 2021
L'an deux mille vingt et un, Le premier aout, en visio conférence
La société BOLTON MANITOBA SPA, dont le siége social est 19 GB Via Pirelli - 20120 MILAN (ITALIE), Représentée par Monsieur Salomone BENVENISTE, agissant en qualité de représentant de la société BOLTON MANITOBA SPA,
Associé unique de la Société BOLTON SOLITAIRE et en présence des membres du comité exécutif : Mr Roberto LEOPARDI, Mme Anastasia Stravidis et Mr Falletti du Villafalletto.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame Anstasia Stravidis a présenté sa démission de ses fonctions de Membre du Comité Exécutif à effet de ce jour ; il y a donc lieu de procéder au remplacement consécutif.
Etant précisé que le commissaire aux comptes de la Société a été tenu informé des présentes décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Remplacement d'un membre du Comité Exécutif démissionnaire, - Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille vingt et un, Le premier aout, en visio conférence
La société BOLTON MANITOBA SPA, dont le siége social est 19 GB Via Pirelli - 20120 MILAN (ITALIE), Représentée par Monsieur Salomone BENVENISTE, agissant en qualité de représentant de la société BOLTON MANITOBA SPA,
Associé unique de la Société BOLTON SOLITAIRE et en présence des membres du comité exécutif : Mr Roberto LEOPARDI, Mme Anastasia Stravidis et Mr Falletti du Villafalletto.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame Anstasia Stravidis a présenté sa démission de ses fonctions de Membre du Comité Exécutif à effet de ce jour ; il y a donc lieu de procéder au remplacement consécutif.
Etant précisé que le commissaire aux comptes de la Société a été tenu informé des présentes décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Remplacement d'un membre du Comité Exécutif démissionnaire, - Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique nomme a compter de ce jour, Monsieur Franck ALBESSARD demeurant 65 rue Pierre Joigneaux - 92600 Asniéres sur Seine, en qualité de membre du Comité Exécutif en remplacement de Mme. Anastasia Stravidis, démissionnaire de ses fonctions à compter du méme jour, jusqu'a l'issue de la décision de l'Associé unique appeler a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.
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Monsieur Franck ALBESSARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées en précisant qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
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Monsieur Franck ALBESSARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées en précisant qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
L'Associé unique Société BOLTON MANITOBA SPA Représentée par M. Salomone BENVENISTE
Le Président Monsieur Roberto LEOPARDI
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
L'Associé unique Société BOLTON MANITOBA SPA Représentée par M. Salomone BENVENISTE
Le Président Monsieur Roberto LEOPARDI
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