HEBCO THERMIQUE
Acte du 10 février 2014
Début de l'acte
RCS : BLOIS Code qreffe : 4101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00317
Numéro SIREN : 489 854 042
Nom ou denomination : HEBCO THERMIQUE
Ce depot a ete enregistre le 10/02/2014 sous le numero de dépot 43i
HEBCO THERMIQUE
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 60 000 euros
Siége Social : avenue de l'Europe Parc d'Activité Sologne
41 600 Lamotte-Beuvron
RCS Blois 489 854 042
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00317
Numéro SIREN : 489 854 042
Nom ou denomination : HEBCO THERMIQUE
Ce depot a ete enregistre le 10/02/2014 sous le numero de dépot 43i
HEBCO THERMIQUE
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 60 000 euros
Siége Social : avenue de l'Europe Parc d'Activité Sologne
41 600 Lamotte-Beuvron
RCS Blois 489 854 042
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JANVIER 2014
Le 28 janvier 2014 a 11 heures a TOURS,
Etaient présents :
M. Jean-Pierre CALESTROUPAT, Président, demeurant & La Tour de Ménives
49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT.
MINERVA, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 1 864 720 euros, ayant
son sige social a 76 rue Nationale 37 000 TOURS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Tours, sous le numéro 408 639 243, représentée par
M. Jean-Pierre Calestroupat en qualité de Directeur Général de cette derniére,
associée unique de la société HEBCO THERMIQUE
L'associée unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre CALESTROUPAT de sa qualité
de Président de la société :
Nomination du nouveau Président de la société
Etaient présents :
M. Jean-Pierre CALESTROUPAT, Président, demeurant & La Tour de Ménives
49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT.
MINERVA, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 1 864 720 euros, ayant
son sige social a 76 rue Nationale 37 000 TOURS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Tours, sous le numéro 408 639 243, représentée par
M. Jean-Pierre Calestroupat en qualité de Directeur Général de cette derniére,
associée unique de la société HEBCO THERMIQUE
L'associée unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre CALESTROUPAT de sa qualité
de Président de la société :
Nomination du nouveau Président de la société
PREMIÉRE RÉSOLUTION:
L'associé unique décide de nomner en qualité de nouveau Président :
1
Minerva SAS, ayant son siege au 76 rue Nationale, 37 000 TOURS, au capital de 1.864.720
euros enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sou le numéro 408 639 243
RCs TOURS, pour une durée indéterminée.
Dans le meme temps, l'associé unigue prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre
Calestroupat de ses fonctions de Président notifiée le 2 janvier 2014.
Minerva exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
1
Minerva SAS, ayant son siege au 76 rue Nationale, 37 000 TOURS, au capital de 1.864.720
euros enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sou le numéro 408 639 243
RCs TOURS, pour une durée indéterminée.
Dans le meme temps, l'associé unigue prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre
Calestroupat de ses fonctions de Président notifiée le 2 janvier 2014.
Minerva exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il
appartiendra
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par le Président et
consigné au registre prévu par la loi.
L'associé unique
MINERVA
(M. Jean-Pierre CALESTROUPAT
2
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il
appartiendra
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par le Président et
consigné au registre prévu par la loi.
L'associé unique
MINERVA
(M. Jean-Pierre CALESTROUPAT
2