K FINANCES
Acte du 13 octobre 2000
Début de l'acte
KRZYZOSIAK FINANCES
Société civile financiere au capital de F. 10.000 Siege Social : 9 Rue des Champs 59147 GONDECOURT LILLE D 419.397.849
Société civile financiere au capital de F. 10.000 Siege Social : 9 Rue des Champs 59147 GONDECOURT LILLE D 419.397.849
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE .UNAL VE COrMERCE DE .-E L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 Juin 2000 1:.v:U 13 0CT. 2000 : S3C2 397 843 9 8 D 3S L'an deux mille. Le 30 Juin, 6 2869 A 10 Heures,
Les associés de KRZYZOSIAK FINANCES, société civile financiere au capital de 10.000 F,
0002 divisé en 100 parts de 100 F chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9 Rue des Champs 59147 GONDECOURT, sur convocation de la gérance.
20 Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Didier KRZYZOSIAK possédant 25 parts. Madame Martine Christiane DELABY possédant 25 parts Monsieur Cédric KRZYZOSIAK possédant 50 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier KRZYZOSIAK, gérant associé. Le Président rappelle que 1'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission du gérant, - Nomination d'un gérant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions MK
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Didier KRZYZOSIAK expose aux associés que pour des raisons personnelles, il ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. I1 présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : 2
Les associés de KRZYZOSIAK FINANCES, société civile financiere au capital de 10.000 F,
0002 divisé en 100 parts de 100 F chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9 Rue des Champs 59147 GONDECOURT, sur convocation de la gérance.
20 Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Didier KRZYZOSIAK possédant 25 parts. Madame Martine Christiane DELABY possédant 25 parts Monsieur Cédric KRZYZOSIAK possédant 50 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier KRZYZOSIAK, gérant associé. Le Président rappelle que 1'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission du gérant, - Nomination d'un gérant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions MK
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Didier KRZYZOSIAK expose aux associés que pour des raisons personnelles, il ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. I1 présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : 2
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Didier KRZYZOSIAK de démissionner de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus a la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Génrale nomme en qualité de gérant associé a compter du 1er juillet 2000 Monsieur Cédric KRZYZOSIAK, demeurant 7 rue des Champs, 59147 GONDECOURT, pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric KRZYZOSIAK déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric KRZYZOSIAK déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le gérant ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le géranty
My
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le géranty
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