PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX
Acte du 8 mars 2023
Début de l'acte
RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMoGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 08/03/2023 sous le numero de depot 879
PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 Euros Siége social : 1 avenue de la Vienne - 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE 757 500 863 RCS LIMOGES
Code greffe : 8701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMoGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 Euros Siége social : 1 avenue de la Vienne - 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE 757 500 863 RCS LIMOGES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois et le trente-et-un janvier,
La société FINANCIERE PAPERBOARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.114.200 Euros, dont le siege social est situé 1 avenue de la Vienne - 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE, ayant pour numéro d'identification unique 523 317 691 RCS LIMOGES, représentée par son Président, la société CARTONNERIE GONDARDENNES, elle-méme représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent FISCHER, dûment habilité a l'effet des présentes.
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES (ci-aprés la < Société >),
Le cabinet AUDIT FLANDRE ARTOIS, Commissaire aux comptes, est dûment informé des présentes décisions.
A arrété les décisions portant sur l'ordre du jour ayant pour objet :
Démission de Monsieur Denis BOUDENNE de ses fonctions de Directeur Général,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société FINANCIERE PAPERBOARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.114.200 Euros, dont le siege social est situé 1 avenue de la Vienne - 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE, ayant pour numéro d'identification unique 523 317 691 RCS LIMOGES, représentée par son Président, la société CARTONNERIE GONDARDENNES, elle-méme représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent FISCHER, dûment habilité a l'effet des présentes.
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES (ci-aprés la < Société >),
Le cabinet AUDIT FLANDRE ARTOIS, Commissaire aux comptes, est dûment informé des présentes décisions.
A arrété les décisions portant sur l'ordre du jour ayant pour objet :
Démission de Monsieur Denis BOUDENNE de ses fonctions de Directeur Général,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Premiere décision : Démission de Monsieur Denis BOUDENNE de ses fonctions de Directeur Général
L'Associé Unique décide d'acter la démission en qualité de Directeur Général de :
Monsieur Denis BOUDENNE, né le 30 mars 1959 a Toulouse (31) de nationalité francaise, demeurant 69 route de Poulenat les Pierres Doulines - 87220 BOISSEUIL.
L'Associé Unique prend acte de la démission du Directeur Général prend effet a compter du 1er février 2023
L'Associé Unique décide de ne pas pourvoir au remplacement du Directeur Général démissionnaire et constate que la Société ne disposera plus de Directeur Général.
Monsieur Denis BOUDENNE, né le 30 mars 1959 a Toulouse (31) de nationalité francaise, demeurant 69 route de Poulenat les Pierres Doulines - 87220 BOISSEUIL.
L'Associé Unique prend acte de la démission du Directeur Général prend effet a compter du 1er février 2023
L'Associé Unique décide de ne pas pourvoir au remplacement du Directeur Général démissionnaire et constate que la Société ne disposera plus de Directeur Général.
Deuxieme décision : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés- verbal pour l'accomplissement des formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique FINANCIERE PAPERBOARD Représentée par Laurent FISCHER
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique FINANCIERE PAPERBOARD Représentée par Laurent FISCHER
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