ADR PRODUCTIONS
Acte du 14 février 2006
Début de l'acte
ADR PRODUCTIONS G.T.C. de Paris R Société a Responsabilité Limitée au capital de 60.a00 € Siege social : 2 rue de la Roquette - Cour Avril 1 4: FFV.280 75011 PARIS
349 585 984 RCS PARIS N° DE DEPOT
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2006
L'an deux mille six,
Le onze janvier,
a onze heures,
Les Associés de la Société < ADR PRODUCTIONS > se sont réunis au siege social en Assemblée Générale sur convocation de la gérance :
Sont présents :
- Monsieur Alain ROZANES, demeurant a PARlS (75015); rue Fondary, n" 33, propriétaire de MILLE DEUX CENTS PARTS SOCIALES, ci... 1.200 parts
- Monsieur Jacques DEBS, demeurant a PARIS (75010), rue de Paradis, n° 8, propriétaire de SIX CENTS PARTS SOCIALES, ci.. 600 parts
- Société < K2 Productions >, dont le siege est a PARIS (75004 rue Charles V, n° 14, représentée par Monsieur Pascal VERROUST. 900 parts propriétaire de NEUF CENTS PARTS SOCIALES, ci....
- Mademoiselle Delphine MOREL, demeurant a PARIS (75017) cité Lemercier, n" 9, 300 parts propriétaire de TROIS CENTS PARTS SOCIALES, ci.
3.000 parts TOTAL DES PARTS SOCIALES
Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut donc valablement délibérer
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal VERROUST, gérant.
Monsieur le Président dépose sur le bureau pour étre mis à la disposition des associés :
- les copies des lettres de convocation aux associés ; - le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée ; - une copie a jour des statuts.
Monsieur le Président rappelle que tous ces documents prévus par la réglementation et les statuts ont été tenus à la disposition des associés, au siege social, dans les délais impartis.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes
suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités
Monsieur le Président donne alors lecture du rapport de la gérance
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Différents échanges ont lieu. Aucune observation particuliére n'étant formulée, et personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.
Monsieur le Président soumet aux voix les résolutions suivantes :
Le onze janvier,
a onze heures,
Les Associés de la Société < ADR PRODUCTIONS > se sont réunis au siege social en Assemblée Générale sur convocation de la gérance :
Sont présents :
- Monsieur Alain ROZANES, demeurant a PARlS (75015); rue Fondary, n" 33, propriétaire de MILLE DEUX CENTS PARTS SOCIALES, ci... 1.200 parts
- Monsieur Jacques DEBS, demeurant a PARIS (75010), rue de Paradis, n° 8, propriétaire de SIX CENTS PARTS SOCIALES, ci.. 600 parts
- Société < K2 Productions >, dont le siege est a PARIS (75004 rue Charles V, n° 14, représentée par Monsieur Pascal VERROUST. 900 parts propriétaire de NEUF CENTS PARTS SOCIALES, ci....
- Mademoiselle Delphine MOREL, demeurant a PARIS (75017) cité Lemercier, n" 9, 300 parts propriétaire de TROIS CENTS PARTS SOCIALES, ci.
3.000 parts TOTAL DES PARTS SOCIALES
Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut donc valablement délibérer
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal VERROUST, gérant.
Monsieur le Président dépose sur le bureau pour étre mis à la disposition des associés :
- les copies des lettres de convocation aux associés ; - le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée ; - une copie a jour des statuts.
Monsieur le Président rappelle que tous ces documents prévus par la réglementation et les statuts ont été tenus à la disposition des associés, au siege social, dans les délais impartis.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes
suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités
Monsieur le Président donne alors lecture du rapport de la gérance
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Différents échanges ont lieu. Aucune observation particuliére n'étant formulée, et personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.
Monsieur le Président soumet aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer :
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société a responsabilité limitée GLOBAL AUDIT >, au capital de 102.000 Euros, dont le siege est a PARIS (17eme), rue de Courcelles, n 198, identifiée au SIREN sous le numéro 411 207 228 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, représentée par Monsieur André AZOULAY, gérant
en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Laurent ABEHSERA, né le 16 février 1970 a CASABLANCA (Maroc), de nationalité francaise, demeurant a PARIS (17me), rue de Courcelles, n" 198,
pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur André AZOULAY, s-qualités, et Monsieur Laurent ABEHSERA ont déclaré préalablement, accepter, la mission qui vient de leur étre conférée et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à leur nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société a responsabilité limitée GLOBAL AUDIT >, au capital de 102.000 Euros, dont le siege est a PARIS (17eme), rue de Courcelles, n 198, identifiée au SIREN sous le numéro 411 207 228 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, représentée par Monsieur André AZOULAY, gérant
en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Laurent ABEHSERA, né le 16 février 1970 a CASABLANCA (Maroc), de nationalité francaise, demeurant a PARIS (17me), rue de Courcelles, n" 198,
pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur André AZOULAY, s-qualités, et Monsieur Laurent ABEHSERA ont déclaré préalablement, accepter, la mission qui vient de leur étre conférée et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à leur nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui apres lecture, a été signé par les associés.
Pour copie conforme
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui apres lecture, a été signé par les associés.
Pour copie conforme