INTERMEDIATION INFORMATIQUE CONSULTING
Acte du 31 janvier 2012
Début de l'acte
1200983701
DATE DEPOT : 2012-01-31
NUMERO DE DEPOT : 2012R009819
N" GESTION : 2010B14504
N° SIREN : 523614931
DENOMINATION : INTERMEDIATION INFORMATIQUE CONSULTING
ADRESSE : 49/51 Rue de Ponthieu 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/10/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
x0Y Sté Intermediation Informatique Consulting - 2IC
SARL au capital de 20 000 euros
Siege social : 49-51 rue de Ponthieu -75008 Paris_ p 2x/19M cn Objet : achat vente de tous matériels, informatiques bureautiques et industriels.
Refinancement sous forme de lease back de toutes immobilisations matérielles. B DU}1O]M f
Constituée le 8 juillet 2010 GREFFETRIBU AL DE COMMERCE NE HATERRE lnscrite au RCS de Paris sous le rcs 523 614 931
0 6 DEC. 2011 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DEPOT N° EXTRAORDINATRE ET QRDINAIRE DU:27:0CTOBRE 2011
1X/10)M 2012 L'an deux mille onze Le 27 Octobre IAH. N° Depi a dix neuf heures
Les associés de la Société Sté Intermediation Informatique Consulting - 2IC,
SARL au capital de 20 000 euros - Siege social : 49-51 rue de Ponthieu - 75008 Paris, dont le capital
social est divisé en 20000 parts égales a 1 euro chacune, numérotées de 1 a 20 000_ se sont réunis en
Assemblée générale extraordinaire et ordinaire, au sige social de la société, sur convocation faites par la
gérante.
ll a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, en entrant
en séance.
L'assemblée est présidée par Mlle Aurélia Kerleu, associée gérante.
La feuille de présence, certifiée exacte par le gérant, permet de constater que les associés présents possedent la totalité du capital social, savoir :
Aurélia Kerlen 10 000 parts
Marc Hérout 10 000 parts
TOTAL 20 000 parts
L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulierement constituée
Mme la Gérante dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- la feuille de présence - les statuts de la société, - la liste des associés, -- les projets de résolutions,
B L AR
Mme la Gérante rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L- Assemblée générale extraordinaire
Démission de mlle Kerleu en sa qualité de gérante de la société
Cession de ses part sociales au profit du nouveau gérant
Nomination du nouveau gérant, M. Laurent Bondoux.
Puis, Mme la Gérante demande a son associé si elle souhaite poser des questions, recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Mme la Gérante met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jou.
I - Assemblée generaie extraordinaire
DATE DEPOT : 2012-01-31
NUMERO DE DEPOT : 2012R009819
N" GESTION : 2010B14504
N° SIREN : 523614931
DENOMINATION : INTERMEDIATION INFORMATIQUE CONSULTING
ADRESSE : 49/51 Rue de Ponthieu 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/10/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
x0Y Sté Intermediation Informatique Consulting - 2IC
SARL au capital de 20 000 euros
Siege social : 49-51 rue de Ponthieu -75008 Paris_ p 2x/19M cn Objet : achat vente de tous matériels, informatiques bureautiques et industriels.
Refinancement sous forme de lease back de toutes immobilisations matérielles. B DU}1O]M f
Constituée le 8 juillet 2010 GREFFETRIBU AL DE COMMERCE NE HATERRE lnscrite au RCS de Paris sous le rcs 523 614 931
0 6 DEC. 2011 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DEPOT N° EXTRAORDINATRE ET QRDINAIRE DU:27:0CTOBRE 2011
1X/10)M 2012 L'an deux mille onze Le 27 Octobre IAH. N° Depi a dix neuf heures
Les associés de la Société Sté Intermediation Informatique Consulting - 2IC,
SARL au capital de 20 000 euros - Siege social : 49-51 rue de Ponthieu - 75008 Paris, dont le capital
social est divisé en 20000 parts égales a 1 euro chacune, numérotées de 1 a 20 000_ se sont réunis en
Assemblée générale extraordinaire et ordinaire, au sige social de la société, sur convocation faites par la
gérante.
ll a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, en entrant
en séance.
L'assemblée est présidée par Mlle Aurélia Kerleu, associée gérante.
La feuille de présence, certifiée exacte par le gérant, permet de constater que les associés présents possedent la totalité du capital social, savoir :
Aurélia Kerlen 10 000 parts
Marc Hérout 10 000 parts
TOTAL 20 000 parts
L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulierement constituée
Mme la Gérante dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- la feuille de présence - les statuts de la société, - la liste des associés, -- les projets de résolutions,
B L AR
Mme la Gérante rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L- Assemblée générale extraordinaire
Démission de mlle Kerleu en sa qualité de gérante de la société
Cession de ses part sociales au profit du nouveau gérant
Nomination du nouveau gérant, M. Laurent Bondoux.
Puis, Mme la Gérante demande a son associé si elle souhaite poser des questions, recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Mme la Gérante met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jou.
I - Assemblée generaie extraordinaire
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Générale réunissant la totalité des parts sociales, reconnait et déclare que c'est en plein accord avec chacun des associés que Ies régles de convocation n'ont pas éte observées, en donne décharge tant que de besoin au gérant et approuve et ratifie, en tant que de besoin les convocations verbales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, connaissance prise de la démission proposée et acceptée de Mlle Kerleu, et de la nomination proposée et acceptée du nouveau gérant, en la personne de :
M. Laurent BONDOUX Né le 21/05/1958 Résidant 47 av du Maréchal Foch - 92210 St Clond
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
M. Laurent BONDOUX Né le 21/05/1958 Résidant 47 av du Maréchal Foch - 92210 St Clond
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
Monsieur Laurent Bondoux rachete les 10 000 parts de Mlle Aurélia Kerleu, pour l'euro symbolique,
par un acte de cession de parts signés ce jour, lors de l'assemblée.
par un acte de cession de parts signés ce jour, lors de l'assemblée.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs a la Gérante ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du
procs-verbal de la présente décision, pour effectuer toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a vingt heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les associés apres
lecture.
procs-verbal de la présente décision, pour effectuer toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a vingt heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les associés apres
lecture.