JEF PUBLICITE
Acte du 26 janvier 2011
Début de l'acte
ANTER:
92 200 Nenilly sur Seine 2 6.JAN.2011 RCS Nanterre .429.775 315 POT N°
92 200 Nenilly sur Seine 2 6.JAN.2011 RCS Nanterre .429.775 315 POT N°
PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 18 DECEMBRE 2009
L'AN DEUX MIL NEUF.
et le 18 décembre, a 18 heures
Les Associés de la société Jef Publicité, société par actions simplifiée au capital de 38.112, 25 Euros, dont le siege social est situé 3 rue du Commandant Pilot, 92 200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 775 315, se sont réunis collectivement pour prendre les décisions suivantes
1 - Démission de Monsieur Thomas Bernardin en sa qualité de directeur général de la Société
2 Pouvoirs.
L'Assemblée est présidée par Madame Monique Gervais, Président.
Monsieur Jean-Francois Gervais, agissant en qualité d'Associé, est désigné comme Secrétaire
Le Président constate que les Associés presents et représentés au sige social possedent la totalité des actions composant le capital social. En conséquence, la collectivité. des Associés peut valablement délibérer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les documents suivants ont été mis a la disposition des Associés en vue de statuer sur l'ordre du jour ci- dessus
Un exemplaire des statuts dans leur rédaction actuelle.
Le texte du projet de résolutions proposées a l'Assemblée Générale des Associés.
Le Président de séance déclare que les Associés ont pu exercer leurs droits d'information dans les délais
fixés par la loi et les statuts.
Puis, le Président de séance déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
et le 18 décembre, a 18 heures
Les Associés de la société Jef Publicité, société par actions simplifiée au capital de 38.112, 25 Euros, dont le siege social est situé 3 rue du Commandant Pilot, 92 200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 775 315, se sont réunis collectivement pour prendre les décisions suivantes
1 - Démission de Monsieur Thomas Bernardin en sa qualité de directeur général de la Société
2 Pouvoirs.
L'Assemblée est présidée par Madame Monique Gervais, Président.
Monsieur Jean-Francois Gervais, agissant en qualité d'Associé, est désigné comme Secrétaire
Le Président constate que les Associés presents et représentés au sige social possedent la totalité des actions composant le capital social. En conséquence, la collectivité. des Associés peut valablement délibérer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les documents suivants ont été mis a la disposition des Associés en vue de statuer sur l'ordre du jour ci- dessus
Un exemplaire des statuts dans leur rédaction actuelle.
Le texte du projet de résolutions proposées a l'Assemblée Générale des Associés.
Le Président de séance déclare que les Associés ont pu exercer leurs droits d'information dans les délais
fixés par la loi et les statuts.
Puis, le Président de séance déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Thomas Bernardin de ses fonctions. de Directeur Général de la Société, qui prendra effet à compter de ce jour.
Les Associés décident de ne pas nommer de successeur pour remplacer Monsieur Thomas Bernardin a
ce poste.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Les Associés décident de ne pas nommer de successeur pour remplacer Monsieur Thomas Bernardin a
ce poste.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer les formalités légales nécessaires.
Cette résolntion est adoptée a l'unanimite.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces verbal qui a éte signé par le Président et un Associé.
Le Président Le Secrétaire
Monique Gervais Jean-Frangbis Gervais
Cette résolntion est adoptée a l'unanimite.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces verbal qui a éte signé par le Président et un Associé.
Le Président Le Secrétaire
Monique Gervais Jean-Frangbis Gervais