MAISONNEUVE CITERNE
Acte du 15 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : COUTANCES
Code greffe : 5002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 00467 Numero SIREN : 841 096 662
Nom ou dénomination : MAISONNEUVE ClTERNE
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2022 sous le numero de depot 4991
MAISONNEUVE CITERNE Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siege social : 59 RUE DE LA GARE 50510 CERENCES 841 096 662 RCS COUTANCES
BENALU Société par actions simplifiée, au capital de 5 000 760 euros dont le siege social est RUE FRESNEL, 62800 LIEVIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS, sous le numéro 390 099 414 représentée par Monsieur Arnaud de PONNAT en sa qualité de Président.
Propriétaire de la totalité des 200000 actions composant le capital social de la Société MAISONNEUVE CITERNE,
Associé unique de ladite société.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Président
Démission du Directeur Général
. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Rémunération du Président,
Remboursement des frais de mandat du Président,
Pouvoir en vue des formalités.
Code greffe : 5002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 00467 Numero SIREN : 841 096 662
Nom ou dénomination : MAISONNEUVE ClTERNE
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2022 sous le numero de depot 4991
MAISONNEUVE CITERNE Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siege social : 59 RUE DE LA GARE 50510 CERENCES 841 096 662 RCS COUTANCES
BENALU Société par actions simplifiée, au capital de 5 000 760 euros dont le siege social est RUE FRESNEL, 62800 LIEVIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS, sous le numéro 390 099 414 représentée par Monsieur Arnaud de PONNAT en sa qualité de Président.
Propriétaire de la totalité des 200000 actions composant le capital social de la Société MAISONNEUVE CITERNE,
Associé unique de ladite société.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Président
Démission du Directeur Général
. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Rémunération du Président,
Remboursement des frais de mandat du Président,
Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION - DEMISSION DU PRESIDENT
L'Associé Unique, prend acte, de la démission de Monsieur Olivier VIARD de ses fonctions de Président, a effet du 01/12/2022.
L'Associé Unique remercie le Président pour les services rendus durant son mandat.
L'Associé Unique remercie le Président pour les services rendus durant son mandat.
DEUXIEME DECISION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
L'Associé Unique, prend acte, de la démission de Monsieur Renaud SUEUR, de ses fonctions de Directeur Général, a effet du 01/12/2022.
L'Associé Unique remercie le Directeur Général pour les services rendus durant son mandat.
L'Associé Unique remercie le Directeur Général pour les services rendus durant son mandat.
QUATRIEME DECISION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
L'Associé Unique, nomme M. Christophe DELEPIERE au poste de Président de la société MAISONNEUVE CITERNE SAS.
Cette nomination, prend effet le 01 décembre 2022.
Cette nomination, prend effet le 01 décembre 2022.
CINQUIEME DECISION : REMUNERATION DU PRESIDENT
L'Associé Unique décide que le Président, M. Christophe DELEPIERE, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat.
SIXIEME DECISION : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MANDAT DU PRESIDENT
L'Associé Unique décide que le Président pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement, engagés dans l'accomplissement de son mandat social et dans l'intérét social.
SEPTIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIR
L'associé unique délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet
d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.
associé unique
BENALU, représentée par Monsieu ONNAT
d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.
associé unique
BENALU, représentée par Monsieu ONNAT