PHARMACTIV DISTRIBUTION
Acte du 20 mars 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02871 Numero SIREN : 351 984 026
Nom ou dénomination : PHARMACTIV DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2023 sous le numero de depot 7032
Pharmactiv Distribution Société par actions simplifiée au capital de 304.000€ Siége social : 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen sur Seine R.C.S.Bobigny 351 984 026
RÉSOLUTIONS CIRCULAIRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN
DATE DU 9MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le neuf mars,
A Saint-Ouen sur Seine,
Les associés de la société Pharmactiv Distribution, Société par actions simplifiée au capital social de 304.000€, dont le siége social est situé 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen sur Seine (France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 351 84 026 (ci- aprés la < Société >), sont consultés par écrit sur les projets de résolutions suivants :
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02871 Numero SIREN : 351 984 026
Nom ou dénomination : PHARMACTIV DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2023 sous le numero de depot 7032
Pharmactiv Distribution Société par actions simplifiée au capital de 304.000€ Siége social : 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen sur Seine R.C.S.Bobigny 351 984 026
RÉSOLUTIONS CIRCULAIRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN
DATE DU 9MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le neuf mars,
A Saint-Ouen sur Seine,
Les associés de la société Pharmactiv Distribution, Société par actions simplifiée au capital social de 304.000€, dont le siége social est situé 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen sur Seine (France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 351 84 026 (ci- aprés la < Société >), sont consultés par écrit sur les projets de résolutions suivants :
PREMIÉRERÉSOLUTION Démission de M. Claude Castells en tant que Président et nomination de Mme Christina Tzikas en remplacement
Les associés constatent la démission de M. Claude Castells de son mandat de Président de la Société, avec effet au 20 mars 2023.
Les associés décident de nommer Président de la Société, en remplacement de M. Claude Castells, à compter du 21 mars 2023 et pour une durée indéterminée :
Mme Christina Tzikas Demeurant 32 rue du Castel Marly, 92000, Nanterre (France) Née le 6 novembre 1984 à Neuilly sur Seine (France) Nationalité francaise
Elle exercera son mandat avec les pouvoirs définis dans les statuts de la Société
Elle ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ce mandat. Elle pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.
Mme Christina Tzikas a déclaré accepter ce mandat et a affirmé qu'il n'existe aucune incapacité incompatibilité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction.
Cette résolution est adoptée par les associés de la Société.
Pharmactiv Distribution Société par actions simplifiée au capital de 304.000€ Siege social : 2 rue Galien -93400-Saint-Ouen sur Seine R.C.S. Bobigny 351 984 026
Les associés décident de nommer Président de la Société, en remplacement de M. Claude Castells, à compter du 21 mars 2023 et pour une durée indéterminée :
Mme Christina Tzikas Demeurant 32 rue du Castel Marly, 92000, Nanterre (France) Née le 6 novembre 1984 à Neuilly sur Seine (France) Nationalité francaise
Elle exercera son mandat avec les pouvoirs définis dans les statuts de la Société
Elle ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ce mandat. Elle pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.
Mme Christina Tzikas a déclaré accepter ce mandat et a affirmé qu'il n'existe aucune incapacité incompatibilité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction.
Cette résolution est adoptée par les associés de la Société.
Pharmactiv Distribution Société par actions simplifiée au capital de 304.000€ Siege social : 2 rue Galien -93400-Saint-Ouen sur Seine R.C.S. Bobigny 351 984 026
DEUXIEME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales
Les associés de la Société donnent tous pouvoirs au Président, avec faculté de sous-délégation, pour effectuer toutes formalités légales de dépôt ou publicité ou autres formalités.
Cette résolution est adoptée par les associés de la Société.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé signé par les associés de la Société.
OCP S.A
Représentée par M. Claude Castells M.Alain Bosson Mme Marie Pierre Cambon
M. Hervé Henry M.Armand Lepot Mme Monigue Duché
Mme Marie-Thérése M.Philippe Cohen Dumont Mme Francoise Néré
M.Olivier Bachelier
Cette résolution est adoptée par les associés de la Société.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé signé par les associés de la Société.
OCP S.A
Représentée par M. Claude Castells M.Alain Bosson Mme Marie Pierre Cambon
M. Hervé Henry M.Armand Lepot Mme Monigue Duché
Mme Marie-Thérése M.Philippe Cohen Dumont Mme Francoise Néré
M.Olivier Bachelier