MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE
Acte du 13 mars 2024
Début de l'acte
RCS : MANOSQUE
Code greffe : 0401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MANOsQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/03/2024 sous le numero de depot 748
MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE Société Anonyme au capital de 1 000 000 euros Siége social : Zone industrielle Saint Joseph 162, Avenue Blaise Pascal 04100 MANOSQUE 389394339 RCS MANOSQUE
Code greffe : 0401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MANOsQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE Société Anonyme au capital de 1 000 000 euros Siége social : Zone industrielle Saint Joseph 162, Avenue Blaise Pascal 04100 MANOSQUE 389394339 RCS MANOSQUE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29/12/2023
L'an deux mille vingt-trois, le 29 décembre, a 19 h,
Les actionnaires de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, société anonyme au capital de 1 000 000 euros, divisé en 2 500 actions de 400 euros chacune, dont le siége est Zone industrielle Saint Joseph, 162, Avenue Blaise Pascal, 04100 MANOSQUE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence , qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance .
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bafti NERGUTI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Afrim NERGUTI est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2 500 actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, -Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, société anonyme au capital de 1 000 000 euros, divisé en 2 500 actions de 400 euros chacune, dont le siége est Zone industrielle Saint Joseph, 162, Avenue Blaise Pascal, 04100 MANOSQUE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence , qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance .
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bafti NERGUTI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Afrim NERGUTI est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2 500 actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, -Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que les mandats de la société CABINET D'AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL BIGOUROUX, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Florence VASSEUR, Commissaire aux Comptes suppléante arrivaient a expiration lors de la clôture de l'exercice clos le 31/12/2022 décide de nommer :
- décide de nommer Monsieur Philippe BICAIS, Commissaire aux Comptes, 358 , avenue des Savels, 04100 MANOSQUE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028, - décide de nommer la société AUDIT PLUS, domicilié 3240 Route des Duyes, 04380 BARRAS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028,
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Philippe BICAiS et la société AUDIT PLUS ont fait savoir a l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
- décide de nommer Monsieur Philippe BICAIS, Commissaire aux Comptes, 358 , avenue des Savels, 04100 MANOSQUE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028, - décide de nommer la société AUDIT PLUS, domicilié 3240 Route des Duyes, 04380 BARRAS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028,
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Philippe BICAiS et la société AUDIT PLUS ont fait savoir a l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Bafti NERGUTI Afrim NERGUTI
HMEP act@mep-manosque.f
04100 MANOSQUE - conta
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Bafti NERGUTI Afrim NERGUTI
HMEP act@mep-manosque.f
04100 MANOSQUE - conta