EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS
Acte du 25 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 02019 Numero SIREN : 542 029 129
Nom ou dénomination : SOCIETE DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2023 sous le numero de depot 3563
DocuSign Envelope ID: FE0A5785-0B64-4E1D-A328-CA1067796653
SOCIETE ANONYME DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS Société Anonyme au capital de 806.400 euros Siége social : 108, rue de Londres - 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE 542 029 129 RCS BOULOGNE-SUR-MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 02019 Numero SIREN : 542 029 129
Nom ou dénomination : SOCIETE DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2023 sous le numero de depot 3563
DocuSign Envelope ID: FE0A5785-0B64-4E1D-A328-CA1067796653
SOCIETE ANONYME DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS Société Anonyme au capital de 806.400 euros Siége social : 108, rue de Londres - 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE 542 029 129 RCS BOULOGNE-SUR-MER
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 MA 2023
EXTRAIT
Du procés-verbal du Conseil d'administration du 9 mai 2023, il a été extrait ce qui suit :
3) POINT SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
> Démission de Monsieur Bruno GODFROY de son mandat d'Administrateur
Monsieur Bruno GODFROY, faisant valoir ses droits à la retraite, informe le Conseil qu'il démissionne
de son mandat d'Administrateur a l'issue du présent Conseil.
Le Conseil d'administration prend acte de cette démission et remercie chaleureusement Monsieur Bruno GODFROY pour sa contribution active au sein de la Société tout au long de l'exercice de son
mandat.
Il est proposé au Conseil la cooptation de Madame Meriem RIADI en qualité de nouvelle Administratrice, en remplacement de Monsieur Bruno GODFROY.
Aprés en avoir discuté, le Conseil décide à l'unanimité de coopter Madame Meriem RIADI en qualité de nouvelle Administratrice en remplacement de Monsieur Bruno GODFROY pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Madame Meriem RIADI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à
toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
> Démission de Monsieur Yannick RATTE de son mandat d'Administrateur
Le Président informe Ie Conseil que Monsieur Yannick RATTE démissionne de son mandat d'Administrateur a l'issue du présent Conseil.
Le Conseil d'administration prend acte de cette démission et remercie Monsieur Yannick RATTE pour sa contribution au sein de la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
Il est proposé au Conseil la cooptation de Monsieur Pierre FORGEREAU en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Yannick RATTE.
DocuSign Envelope ID: FE0A5785-0B64-4E1D-A328-CA1067796653
Aprés en avoir discuté, le Conseil décide a l'unanimité de coopter Monsieur Pierre FORGEREAU en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Yannick RATTE pour la durée restant a courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires
Monsieur Pierre FORGEREAU déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et
satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
Pour extrait certifié conforme
ocuSigned by:
Regis ANNEBICQUE FBE8F5FD6FF424.
EXTRAIT
Du procés-verbal du Conseil d'administration du 9 mai 2023, il a été extrait ce qui suit :
3) POINT SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
> Démission de Monsieur Bruno GODFROY de son mandat d'Administrateur
Monsieur Bruno GODFROY, faisant valoir ses droits à la retraite, informe le Conseil qu'il démissionne
de son mandat d'Administrateur a l'issue du présent Conseil.
Le Conseil d'administration prend acte de cette démission et remercie chaleureusement Monsieur Bruno GODFROY pour sa contribution active au sein de la Société tout au long de l'exercice de son
mandat.
Il est proposé au Conseil la cooptation de Madame Meriem RIADI en qualité de nouvelle Administratrice, en remplacement de Monsieur Bruno GODFROY.
Aprés en avoir discuté, le Conseil décide à l'unanimité de coopter Madame Meriem RIADI en qualité de nouvelle Administratrice en remplacement de Monsieur Bruno GODFROY pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Madame Meriem RIADI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à
toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
> Démission de Monsieur Yannick RATTE de son mandat d'Administrateur
Le Président informe Ie Conseil que Monsieur Yannick RATTE démissionne de son mandat d'Administrateur a l'issue du présent Conseil.
Le Conseil d'administration prend acte de cette démission et remercie Monsieur Yannick RATTE pour sa contribution au sein de la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
Il est proposé au Conseil la cooptation de Monsieur Pierre FORGEREAU en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Yannick RATTE.
DocuSign Envelope ID: FE0A5785-0B64-4E1D-A328-CA1067796653
Aprés en avoir discuté, le Conseil décide a l'unanimité de coopter Monsieur Pierre FORGEREAU en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Yannick RATTE pour la durée restant a courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires
Monsieur Pierre FORGEREAU déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et
satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
Pour extrait certifié conforme
ocuSigned by:
Regis ANNEBICQUE FBE8F5FD6FF424.