DUMAJE
Acte du 10 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : MONT DE MARSAN
Code greffe : 4002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00099 Numero SIREN : 330 687 385
Nom ou dénomination : DUMAJE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2020 sous le numero de dep8t 2224
Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2020
Numéro de dépt : 2020/2224
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : DUMAJE
Forme juridique :
N° SIREN : 330 687 385
N° gestion : 1984 B 00099
M0710709/202016:00: Page 1 sur 2
DUMAJE Sociéte par actions simplifiée au capital de 297 712 euros
4OOOO MONT DE MARSAN 330 687 385 RCS MONT DE MARSAN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2020
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Code greffe : 4002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00099 Numero SIREN : 330 687 385
Nom ou dénomination : DUMAJE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2020 sous le numero de dep8t 2224
Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2020
Numéro de dépt : 2020/2224
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : DUMAJE
Forme juridique :
N° SIREN : 330 687 385
N° gestion : 1984 B 00099
M0710709/202016:00: Page 1 sur 2
DUMAJE Sociéte par actions simplifiée au capital de 297 712 euros
4OOOO MONT DE MARSAN 330 687 385 RCS MONT DE MARSAN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2020
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblee Générale décide d'affecter la perte de 1'exercice clos le 31 décembre 2019 s'elevant a -99 184 euros de la mani&re suivante :
Perte de l'exercice -99 184 euros
Imputation sur le compte réserve indisponible 49 958 euros Spécialement affecté a 1'apurement Des pertes prévisibles de i'exercice 2019
Le solde, soit .49 226 euros
affecté au compte report a nouveau -49 226 euros S'elevant ainsi a -49 226 euros
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de 1exercice clos le 31 decembre 2o19 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitues a un niveau au moins égal a la moitié du capital social, et qu'il convient de faire proceder a une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative a la régularisation de la situation de la Societe.
Conformément a la loi, lAssemblee Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a éte effectuée au titre des trois derniers exercices clos.
Vote de l'Assemblee Générale Ordinaire Annuelle du 25 iuin 2020
Cette résolution est adoptee a l'unanimite des voix des associes.
Certifie conforme La Présidente La societé 4AGADY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2020
Page 2 sur 2 24/ 330687385
Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2020
Numéro de dépt : 2020/2224
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres
Déposant :
Nom/dénomination : DUMAJE
Forme juridique :
N° SIREN : 330 687 385
N° gestion : 1984 B 00099
M0710709/202016:00: Page 1 sur 3
DUMAJE Société par actions simplifiee au capital de 297 712 euros Si≥ social : 410 Avenue du President Kennedy 4OOOO MONT DE MARSAN 330 687 385 RCS MONT DE MARSAN
Perte de l'exercice -99 184 euros
Imputation sur le compte réserve indisponible 49 958 euros Spécialement affecté a 1'apurement Des pertes prévisibles de i'exercice 2019
Le solde, soit .49 226 euros
affecté au compte report a nouveau -49 226 euros S'elevant ainsi a -49 226 euros
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de 1exercice clos le 31 decembre 2o19 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitues a un niveau au moins égal a la moitié du capital social, et qu'il convient de faire proceder a une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative a la régularisation de la situation de la Societe.
Conformément a la loi, lAssemblee Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a éte effectuée au titre des trois derniers exercices clos.
Vote de l'Assemblee Générale Ordinaire Annuelle du 25 iuin 2020
Cette résolution est adoptee a l'unanimite des voix des associes.
Certifie conforme La Présidente La societé 4AGADY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2020
Page 2 sur 2 24/ 330687385
Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2020
Numéro de dépt : 2020/2224
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres
Déposant :
Nom/dénomination : DUMAJE
Forme juridique :
N° SIREN : 330 687 385
N° gestion : 1984 B 00099
M0710709/202016:00: Page 1 sur 3
DUMAJE Société par actions simplifiee au capital de 297 712 euros Si≥ social : 410 Avenue du President Kennedy 4OOOO MONT DE MARSAN 330 687 385 RCS MONT DE MARSAN
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2020
L'an 2020, Le 25 juin, A 11h30,
Les associes de la societe DUMAJE se sont réunis en Assemblee Générale Ordinaire Annuelle, au siege de la Societé, sur convocation faite par lettre simple adressee le 09 juin 2020 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associes representés, a iaquelle sont annexés les pouvoirs des associes représentes.
L'Assemblée est présidee par Monsieur Gerard MAUHOURAT, en sa qualité de Cogérant de la societe LAGADY, Presidente de la Société.
Le Président rappelle ensuite que 1'Assemblée est appelée a deliberer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
[...] Decision relative au mandat des Commissaires aux Comptes,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les associes de la societe DUMAJE se sont réunis en Assemblee Générale Ordinaire Annuelle, au siege de la Societé, sur convocation faite par lettre simple adressee le 09 juin 2020 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associes representés, a iaquelle sont annexés les pouvoirs des associes représentes.
L'Assemblée est présidee par Monsieur Gerard MAUHOURAT, en sa qualité de Cogérant de la societe LAGADY, Presidente de la Société.
Le Président rappelle ensuite que 1'Assemblée est appelée a deliberer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
[...] Decision relative au mandat des Commissaires aux Comptes,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de de 1a société FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, et de 1a société SODECAL AUDIT, Commissaire aux Comptes suppleant, etant arrivés a expiration, 1Assemblée Genérale :
décide de renouveler la société FABRE NOUTARY ET ASSOCIES dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six (6) exercices,
statuer sur 1es comptes de 1'exercice clos le 31 decembre 2025,
ec Page 2 sur 3 /330687385
prend acte que la Sociéte n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppleant, en application des dispositions de i'article L. 823-1, I, alinea 2 du Code de commerce'modifi& par 1a loi n- 20i6-1691 du 9 decembre 2016.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des voix des associés.
1...7
décide de renouveler la société FABRE NOUTARY ET ASSOCIES dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six (6) exercices,
statuer sur 1es comptes de 1'exercice clos le 31 decembre 2025,
ec Page 2 sur 3 /330687385
prend acte que la Sociéte n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppleant, en application des dispositions de i'article L. 823-1, I, alinea 2 du Code de commerce'modifi& par 1a loi n- 20i6-1691 du 9 decembre 2016.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des voix des associés.
1...7
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des delibérations pour remplir toutes formalités iegales consecutives a l'adoption des resolutions qui precedent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Certifie conforme La Presidente La société LAGADY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2020 ieeco Page 3 sur 3 4/330687385
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Certifie conforme La Presidente La société LAGADY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2020 ieeco Page 3 sur 3 4/330687385