KINGSPAN LIGHT AIR
Acte du 8 mars 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00369 Numero SIREN : 302 565 544
Nom ou dénomination : KINGSPAN LIGHT AIR
Ce depot a ete enregistré le 08/03/2021 sous le numéro de dep8t A2021/008144
tinal
KINGSPAN LIGHT AIR
Société par actions simplifiée au capital de EUR 1.600.000
Siege social : 31 rue Nicéphore Niepce 69800 SAINT PRIEST
B 302 565 544 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00369 Numero SIREN : 302 565 544
Nom ou dénomination : KINGSPAN LIGHT AIR
Ce depot a ete enregistré le 08/03/2021 sous le numéro de dep8t A2021/008144
tinal
KINGSPAN LIGHT AIR
Société par actions simplifiée au capital de EUR 1.600.000
Siege social : 31 rue Nicéphore Niepce 69800 SAINT PRIEST
B 302 565 544 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2020
L'an deux milie vingt, le 30 décembre, a 10 heures
Essmann Gcbàudetechnik Gmbh, société de droit allemand dont le siége social est Im Weingarten 2, 32107 Bad Salzuflen (Allemagne), identifiée sous le numéro HRB 6427 (Registre Lemgo) représentée par Liam McDaniel dûment habilité a l'effet des présentes,
agissant cn qualité d'associé unique, propriétaire de la totalité des 100.000 actions de EUR 16 euros chacune de la société KINGSPAN LIGHT AIR, société par actions simplifiée au capital de EUR 1.600.000 dont lc siége social cst 31 ruc Nicéphore Nicpce,69800 SAINT PRIEST,
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Pierre-Yves CHANAVAT en qualité de directeur général - Nomination de Monsieur Frédéric JULLIEN en qualité de nouveau directeur général - Pouvoirs en vue des formalités
L'an deux milie vingt, le 30 décembre, a 10 heures
Essmann Gcbàudetechnik Gmbh, société de droit allemand dont le siége social est Im Weingarten 2, 32107 Bad Salzuflen (Allemagne), identifiée sous le numéro HRB 6427 (Registre Lemgo) représentée par Liam McDaniel dûment habilité a l'effet des présentes,
agissant cn qualité d'associé unique, propriétaire de la totalité des 100.000 actions de EUR 16 euros chacune de la société KINGSPAN LIGHT AIR, société par actions simplifiée au capital de EUR 1.600.000 dont lc siége social cst 31 ruc Nicéphore Nicpce,69800 SAINT PRIEST,
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Pierre-Yves CHANAVAT en qualité de directeur général - Nomination de Monsieur Frédéric JULLIEN en qualité de nouveau directeur général - Pouvoirs en vue des formalités
PREMIERE DECISION :
L'Associé Unique, prend acte de la démission de Monsieur Pierre-Yves CHANAVAT en date du 31 décembre 2020 et décide de nommer, sur proposition du président, en qualité de nouveau directeur général de la Société & compter du 01 janvier 2021, Monsieur Frédéric JULLIEN, né le 25 juin 1983 & NOISY LE GRAND (93), demeurant 1 Allée Antoine de Saint Exupéry 69970 CHAPONNAY, de nationalité francaise.
Monsieur Frédéric JULLIEN a déclaré par avance accepter les fonctions de directeur général de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou dechéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
Monsieur Frédéric JULLIEN a déclaré par avance accepter les fonctions de directeur général de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou dechéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
DEUXIEME DECISION :
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes & l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
Des décisions de l'Associé nique ci-dessus, il a été dressé le présent proces-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphe et pour tre signe par l'Associt Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE LE PRESIDENT Essmann Gebaudetechnik Gmbh Raoul ROTHI Représcntée par Liam McDanicl
R .RuH
Des décisions de l'Associé nique ci-dessus, il a été dressé le présent proces-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphe et pour tre signe par l'Associt Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE LE PRESIDENT Essmann Gebaudetechnik Gmbh Raoul ROTHI Représcntée par Liam McDanicl
R .RuH