NOUVEL HOTEL
Acte du 8 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00811 Numero SIREN : 479 565 517
Nom ou dénomination : NOUVEL HOTEL
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/008912
DocuSign Envelope ID: D2BC12D5-D2D5-4E8F-84DC-55392E2DCC95
NOUVEL HOTEL Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siege social : 37 rue Vaugelas - 74000 Annecy 479 565 517 RCS Annecy (ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 24 AVRIL 2023
Début de l'extrait
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00811 Numero SIREN : 479 565 517
Nom ou dénomination : NOUVEL HOTEL
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/008912
DocuSign Envelope ID: D2BC12D5-D2D5-4E8F-84DC-55392E2DCC95
NOUVEL HOTEL Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siege social : 37 rue Vaugelas - 74000 Annecy 479 565 517 RCS Annecy (ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 24 AVRIL 2023
Début de l'extrait
PREMIERE DECISION Démission de la société M.C.H. de son mandat de Présideni
Les associés, a l'unanimité,
connaissance prise de la lettre de démission de la société M.C.H. de son mandat de Président, la dispensant du formalisme et du préavis statutaire, prennent acte de cette démission a effet immédiat.
connaissance prise de la lettre de démission de la société M.C.H. de son mandat de Président, la dispensant du formalisme et du préavis statutaire, prennent acte de cette démission a effet immédiat.
DEUXIEME DECISION Nomination de la société KER HOSPITALITY SA. en qualité de nouveau Président
Les associés, a l'unanimité,
En conséquence de ce qui précéde, décident de nommer, en qualité de nouveau Président, a effet immédiat et pour une durée indéterminée :
La société KER HOSPITALITY SA, société anonyme de droit suisse, ayant son siege social sis 107A route de Saconnex d'Arve - 1228 PLAN LES OUATES - SUISSE, immatriculée au Registre du Commerce de GENEVE sous le numéro CHE-182.200.439
La société KER HOSPITALTY SA sera représentée dans l'exercice de ses fonctions de président de la Société par Monsieur Francois-Xavier BOURGOIS, né le 14 février 1968 a LA CELLE-SAINT-CLOUD (78), de nationalité francaise et demeurant 14 rue Mayet 75006 PARIS.
La société KER HOSPITALITY SA ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président.
Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais professionnels.
La société KER HOSPITALITY SA exercera ses fonctions de Président de la Société dans les termes et conditions prévus par la loi et l'article 14 des statuts de la Société.
DocuSign Envelope ID: D2BC12D5-D2D5-4E8F-84DC-55392E2DCC95
La société KER HOSPITALITY SA - pressentie - a d'ores et déja fait savoir, qu'elle acceptait sa nomination en qualité de nouveau Président de la Société dans les conditions précitées et a confirmé n'étre soumise a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ses fonctions.
En conséquence de ce qui précéde, décident de nommer, en qualité de nouveau Président, a effet immédiat et pour une durée indéterminée :
La société KER HOSPITALITY SA, société anonyme de droit suisse, ayant son siege social sis 107A route de Saconnex d'Arve - 1228 PLAN LES OUATES - SUISSE, immatriculée au Registre du Commerce de GENEVE sous le numéro CHE-182.200.439
La société KER HOSPITALTY SA sera représentée dans l'exercice de ses fonctions de président de la Société par Monsieur Francois-Xavier BOURGOIS, né le 14 février 1968 a LA CELLE-SAINT-CLOUD (78), de nationalité francaise et demeurant 14 rue Mayet 75006 PARIS.
La société KER HOSPITALITY SA ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président.
Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais professionnels.
La société KER HOSPITALITY SA exercera ses fonctions de Président de la Société dans les termes et conditions prévus par la loi et l'article 14 des statuts de la Société.
DocuSign Envelope ID: D2BC12D5-D2D5-4E8F-84DC-55392E2DCC95
La société KER HOSPITALITY SA - pressentie - a d'ores et déja fait savoir, qu'elle acceptait sa nomination en qualité de nouveau Président de la Société dans les conditions précitées et a confirmé n'étre soumise a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ses fonctions.
CINQUIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
Les associés conferent a l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou
d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Fin de l'extrait
Extrait certifié conforme par le nouveau Président
KER HOSPITALITY SA Représentée par Monsieur Francois-Xavier BOURGOIS Associée et nouveau Président1
Bon pour acceptation du mandat de Président
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation du mandat de Président >.
d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Fin de l'extrait
Extrait certifié conforme par le nouveau Président
KER HOSPITALITY SA Représentée par Monsieur Francois-Xavier BOURGOIS Associée et nouveau Président1
Bon pour acceptation du mandat de Président
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation du mandat de Président >.