TANG FRERES
Acte du 23 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1976 B 04771 Numero SIREN : 306 243 833
Nom ou dénomination: TANG FRERES
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2024 sous le numero de depot 27581
TANG FRERES Société Anonyme au capital de 13 946 000 £ Siége social : 48, avenue d'Ivry 75013 PARIS
RCS PARIS B 306 243 833
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1976 B 04771 Numero SIREN : 306 243 833
Nom ou dénomination: TANG FRERES
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2024 sous le numero de depot 27581
TANG FRERES Société Anonyme au capital de 13 946 000 £ Siége social : 48, avenue d'Ivry 75013 PARIS
RCS PARIS B 306 243 833
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 27 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept décembre, a 10 heures.
Les actionnaires de la société TANG FRERES, Société Anonyme au capital de 13 946 000 E se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége administratif, 153 a 163, boulevard de Stalingrad a Vitry-sur-Seine, sur convocation faite par le Conseil d'Administration a tous les actionnaires.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les actionnaires présents, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Bou RATTANAVAN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d' Administration.
Messieurs Bounmy RATTANAVAN et Somphone RATTANAVAN, les deux actionnaires
présents et porteurs du plus grand nombre de voix, tant pour eux-mémes que pour les sociétés la FINANCIERE LAFONTAINE et FINANCIERE SAJ, dont ils sont les représentants, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne en qualité de secrétaire de séance Madame Sophie SENGMANY.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 367 000 actions sur les 367 000 actions formant le capital social et ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée réunissant plus du quart du capital social est réguliérement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société AUDIT EXPERTISE COMMISARIAT, représentée par Monsieur Gilles MARTINS, ainsi que Monsieur Eric DRUART, Commissaires aux Comptes
titulaires de la société, réguliérement convoquée, sont absents et excusés.
Puis, le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
. les copies des lettres de convocation des actionnaires, la copie des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes. la feuille de présence a ladite assemblée et les pouvoirs y annexés, un exemplaire des statuts de la société.
TF SA - AGOE 27/12/2023
Il dépose également les documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée :
.Le rapport du Conseil d'Administration, - Le texte des projets de résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents devant etre mis a la disposition des actionnaires l'ont
été dans les délais légaux et que la société a répondu aux éventuelles demandes dont elle a été saisie concernant lesdits documents.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de l'un des Commissaires aux comptes titulaire et de son suppléant ; Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes et de son suppléant ; Pouvoirs.
Puis, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a tout actionnaire qui désirerait s'exprimer ou poser des questions.
Aprés un échange d'observations, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept décembre, a 10 heures.
Les actionnaires de la société TANG FRERES, Société Anonyme au capital de 13 946 000 E se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége administratif, 153 a 163, boulevard de Stalingrad a Vitry-sur-Seine, sur convocation faite par le Conseil d'Administration a tous les actionnaires.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les actionnaires présents, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Bou RATTANAVAN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d' Administration.
Messieurs Bounmy RATTANAVAN et Somphone RATTANAVAN, les deux actionnaires
présents et porteurs du plus grand nombre de voix, tant pour eux-mémes que pour les sociétés la FINANCIERE LAFONTAINE et FINANCIERE SAJ, dont ils sont les représentants, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne en qualité de secrétaire de séance Madame Sophie SENGMANY.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 367 000 actions sur les 367 000 actions formant le capital social et ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée réunissant plus du quart du capital social est réguliérement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société AUDIT EXPERTISE COMMISARIAT, représentée par Monsieur Gilles MARTINS, ainsi que Monsieur Eric DRUART, Commissaires aux Comptes
titulaires de la société, réguliérement convoquée, sont absents et excusés.
Puis, le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
. les copies des lettres de convocation des actionnaires, la copie des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes. la feuille de présence a ladite assemblée et les pouvoirs y annexés, un exemplaire des statuts de la société.
TF SA - AGOE 27/12/2023
Il dépose également les documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée :
.Le rapport du Conseil d'Administration, - Le texte des projets de résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents devant etre mis a la disposition des actionnaires l'ont
été dans les délais légaux et que la société a répondu aux éventuelles demandes dont elle a été saisie concernant lesdits documents.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de l'un des Commissaires aux comptes titulaire et de son suppléant ; Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes et de son suppléant ; Pouvoirs.
Puis, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a tout actionnaire qui désirerait s'exprimer ou poser des questions.
Aprés un échange d'observations, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission pour raison de santé de l'un des Commissaires aux comptes titulaire :
. la société AEC, représentée par Monsieur Gilles MARTINS, Commissaire aux comptes
titulaire de notre société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
. la société AEC, représentée par Monsieur Gilles MARTINS, Commissaire aux comptes
titulaire de notre société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté qu'en raison de son prochain départ a la retraite, le Commissaire aux comptes suppléant a manifesté son désir de ne pas reprendre le mandat laissé vacant par le titulaire, prend acte de la démission pour ce motif de :
- Monsieur Philippe WOLPIN, Commissaire aux comptes son suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TF SA - AGOE 27/12/2023
- Monsieur Philippe WOLPIN, Commissaire aux comptes son suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TF SA - AGOE 27/12/2023
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale aprés avoir entendu la
lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant a courir du mandat du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, soit jusqu'a l'Assemblée appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
la société DAUGE FIDELIANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 390 670 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 316 674, dont le siege social est au 105-109 rue du Faubourg Saint-Honoré a Paris (75008), représentée par Monsieur Julien LE GUEN,
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant a courir du mandat du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, soit jusqu'a l'Assemblée appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
la société DAUGE FIDELIANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 390 670 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 316 674, dont le siege social est au 105-109 rue du Faubourg Saint-Honoré a Paris (75008), représentée par Monsieur Julien LE GUEN,
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale aprés avoir entendu la
lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat du Commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Fabien POURBAIX, né le 16 mars 1967 a Lille (59), demeurant 105-109 rue du Faubourg Saint-Honoré a Paris (75008),
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat du Commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Fabien POURBAIX, né le 16 mars 1967 a Lille (59), demeurant 105-109 rue du Faubourg Saint-Honoré a Paris (75008),
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix heures quarante-cinq.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
TF SA - AGOE 27/12/2023
Cette résolution est adoptée l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix heures quarante-cinq.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
TF SA - AGOE 27/12/2023