DIAC LOCATION
Acte du 9 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 09649 Numero SIREN : 329 892 368
Nom ou dénomination : DIAC LOCATION
Ce depot a eté enregistré le 09/01/2023 sous le numero de depot 620
DIAC LOCATION
Extrait Procés-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 15 décembre 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 15 décembre a 8 heures, le Conseil d'administration de DIAC
LOCATION S.A s'est réuni au siege social de la Société.
Sont présents :
M. Thibault PALAND Président Directeur Général
M. Frédéric SCHNEIDER Administrateur
Est absent et excusé :
M. Francois GUIONNET Administrateur
Assiste également a la séance :
Mme Alice HUI BON HOA Secrétaire de séance
La séance est présidée par Monsieur Thibault PALAND, Président Directeur Général.
Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Alice HUI BON HOA.
Ouvrant la séance, le Président constate que tous les administrateurs ont été réguliérement convoqués, que la majorité des administrateurs sont présents et qu'ils ont émargé la feuille de présence ; en conséquence, le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.
1._ Démission de Monsieur Francois Guionnet de son mandat d'administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Francois Guionnet de son mandat d'administrateur de la Société a compter de ce jour, et le remercie pour son engagement et sa contribution au développement de la Société durant son mandat.
2. Nomination par cooptation de Monsieur Enrico Rossini en qualité d'administrateur
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 09649 Numero SIREN : 329 892 368
Nom ou dénomination : DIAC LOCATION
Ce depot a eté enregistré le 09/01/2023 sous le numero de depot 620
DIAC LOCATION
Extrait Procés-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 15 décembre 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 15 décembre a 8 heures, le Conseil d'administration de DIAC
LOCATION S.A s'est réuni au siege social de la Société.
Sont présents :
M. Thibault PALAND Président Directeur Général
M. Frédéric SCHNEIDER Administrateur
Est absent et excusé :
M. Francois GUIONNET Administrateur
Assiste également a la séance :
Mme Alice HUI BON HOA Secrétaire de séance
La séance est présidée par Monsieur Thibault PALAND, Président Directeur Général.
Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Alice HUI BON HOA.
Ouvrant la séance, le Président constate que tous les administrateurs ont été réguliérement convoqués, que la majorité des administrateurs sont présents et qu'ils ont émargé la feuille de présence ; en conséquence, le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.
1._ Démission de Monsieur Francois Guionnet de son mandat d'administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Francois Guionnet de son mandat d'administrateur de la Société a compter de ce jour, et le remercie pour son engagement et sa contribution au développement de la Société durant son mandat.
2. Nomination par cooptation de Monsieur Enrico Rossini en qualité d'administrateur
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil, apres en avoir delibéré, décide de nommer par cooptation Monsieur Enrico Rossini en remplacement de Monsieur Francois Guionnet, démissionnaire, en qualité d'administrateur de DIAC Location pour la durée du mandat de ce dernier restant a courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par le Conseil a l'unanimité.
Il est précisé que cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.
Pour extrait certifié conforme Alice Hui Bon Hoa Secrétaire du Conseil
Confidential C
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par le Conseil a l'unanimité.
Il est précisé que cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.
Pour extrait certifié conforme Alice Hui Bon Hoa Secrétaire du Conseil
Confidential C