PLATTARD CARRELAGES
Acte du 18 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : VILLEFRANCHE -TARARE
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00354 Numero SIREN : 414 732 065
Nom ou dénomination : PLATTARD CARRELAGES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2022 sous le numero de depot A2022/000249
PLATTARD CARRELAGES Société par actions simplifiée au capital de 155 000 euros Siege social : VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),414 avenue de la Plage 414.732 065 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
EXTRAIT DU
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00354 Numero SIREN : 414 732 065
Nom ou dénomination : PLATTARD CARRELAGES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2022 sous le numero de depot A2022/000249
PLATTARD CARRELAGES Société par actions simplifiée au capital de 155 000 euros Siege social : VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),414 avenue de la Plage 414.732 065 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 17 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le dix-sept décembre, A 16 heures 45,
La société PLATTARD SAS, Société par actions simplifiée au capital de 5 400 000 euros, ayant son siége
commerce et des sociétés sous le numéro 553 780 198 RCS VILLEFRANCHE-TARARE,
Représentée par son Président, Monsieur Jacques PLATTARD,
Associée unique de la société PLATTARD CARRELAGES,
Etant précisé que la société COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTRLE DE L'ECONOMIE PRIVEE, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement informée des décisions devant étre prises par l'associée unique, est absente et excusée,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de ia société PLATTARD SAS en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Jacques PLATTARD, [...]
Nomination de Monsieur Pascal GASPARiAN en qualité de Directeur général, [...] Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités,
[...]
L'an deux mille vingt-et-un, Le dix-sept décembre, A 16 heures 45,
La société PLATTARD SAS, Société par actions simplifiée au capital de 5 400 000 euros, ayant son siége
commerce et des sociétés sous le numéro 553 780 198 RCS VILLEFRANCHE-TARARE,
Représentée par son Président, Monsieur Jacques PLATTARD,
Associée unique de la société PLATTARD CARRELAGES,
Etant précisé que la société COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTRLE DE L'ECONOMIE PRIVEE, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement informée des décisions devant étre prises par l'associée unique, est absente et excusée,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de ia société PLATTARD SAS en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Jacques PLATTARD, [...]
Nomination de Monsieur Pascal GASPARiAN en qualité de Directeur général, [...] Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités,
[...]
PREMIERE DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Jacques PLATTARD de son mandat de Président & compter du 1er janvier 2022, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
La société PLATTARD SAS, société par actions simplifiée au capital de 5.400.000 euros, dont le siége social est 414 avenue de la Plage, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 553 780 198, représentée par Monsieur Jacques PLATTARD, son Président.
La société PLATTARD SAS représentée par son Président déclare accepter les fonctions de Présidente.
En sa qualité de holding animatrice, la société PLATTARD SAS continuera de définir la politique de la société PLATTARD CARRELAGES, et notamment, lui dictera sa stratégie de croissance et d'investissement et en contrôlera la mise en ceuvre.
La société PLATTARD SAS, société par actions simplifiée au capital de 5.400.000 euros, dont le siége social est 414 avenue de la Plage, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 553 780 198, représentée par Monsieur Jacques PLATTARD, son Président.
La société PLATTARD SAS représentée par son Président déclare accepter les fonctions de Présidente.
En sa qualité de holding animatrice, la société PLATTARD SAS continuera de définir la politique de la société PLATTARD CARRELAGES, et notamment, lui dictera sa stratégie de croissance et d'investissement et en contrôlera la mise en ceuvre.
DEUXIEME DECISION
[...]
TROISIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée :
Monsieur Pascal GASPARIAN, Né a VALENCE (26) le 1er janvier 1974, De nationalité francaise, Demeurant à BEAUVALLON_(26800), 8 Montée du Mas du Castellet.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pascal GASPARIAN disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente et aura le pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.
L'associée unique décide que Monsieur Pascal GASPARIAN ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Pascal GASPARIAN, Né a VALENCE (26) le 1er janvier 1974, De nationalité francaise, Demeurant à BEAUVALLON_(26800), 8 Montée du Mas du Castellet.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pascal GASPARIAN disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente et aura le pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.
L'associée unique décide que Monsieur Pascal GASPARIAN ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
QUATRIEME DECISION
[..]
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
PLATTARD SAS
Jacques PLATTARD
13on
Yascol GAslA&AN Jes mchen
2
pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
PLATTARD SAS
Jacques PLATTARD
13on
Yascol GAslA&AN Jes mchen
2