INOVEST
Acte du 28 août 2020
Début de l'acte
RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00245 Numero SIREN : 430 455 782
Nom ou denomination : INOVEST
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2020 sous le numéro de dep8t A2020/008142
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Dénomination : INOVEST Adresse : 5 rue de la Pépiniére Zae de la Mare 97438 Sainte-marie - FRANCE-
n° de gestion : 2000B00245 n° d'identification : 430 455 782
n° de dépot : A2020/008142 Date du dépot : 28/08/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 21/02/2020
297781
297781
Greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis 851977942 RCS SAINT-DENIS https://www.infogreffe.fr
A&020/ 008142 INOVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 € Siége social : 5 rue de la Pépiniére - ZAE LA MARE 97438 SAINTE MARIE R.C.S.430 455 782
Code greffe : 9741
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00245 Numero SIREN : 430 455 782
Nom ou denomination : INOVEST
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2020 sous le numéro de dep8t A2020/008142
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Dénomination : INOVEST Adresse : 5 rue de la Pépiniére Zae de la Mare 97438 Sainte-marie - FRANCE-
n° de gestion : 2000B00245 n° d'identification : 430 455 782
n° de dépot : A2020/008142 Date du dépot : 28/08/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 21/02/2020
297781
297781
Greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis 851977942 RCS SAINT-DENIS https://www.infogreffe.fr
A&020/ 008142 INOVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 € Siége social : 5 rue de la Pépiniére - ZAE LA MARE 97438 SAINTE MARIE R.C.S.430 455 782
PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le vingt et un février, à onze heures trente, les associés de la société INOVEST, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, divisé en 625 000 actions de 16 £ chacune, se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
li a été établi une feuille de présence qui est émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée procéde à la composition de son bureau. Monsieur Hervé MADiEC préside la séance en sa qualité de Président.
La société sUEZ RV Réunion, représentée par Monsieur Hervé MADIEC, et la société VICTOR BELLIER PARTICIPATION représentée par Monsieur Henri BEDIER, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant le pius grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs
Monsieur Guy MARiA, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, absent, n'est pas représenté.
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau. Ceux-ci, aprés l'avoir certifiée exacte, constatent que les associés présents représentent plus de la moitié du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée pour délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les avis de convocation, la feuille de présence à l'Assemblée ; le projet de résolutions, les statuts.
Puis, Monsieur le Président déclare que son rapport, le texte des projets.de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents aui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un Président en remplacement, Pouvoir pour les formalités
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus ia parole, M. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt, le vingt et un février, à onze heures trente, les associés de la société INOVEST, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, divisé en 625 000 actions de 16 £ chacune, se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
li a été établi une feuille de présence qui est émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée procéde à la composition de son bureau. Monsieur Hervé MADiEC préside la séance en sa qualité de Président.
La société sUEZ RV Réunion, représentée par Monsieur Hervé MADIEC, et la société VICTOR BELLIER PARTICIPATION représentée par Monsieur Henri BEDIER, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant le pius grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs
Monsieur Guy MARiA, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, absent, n'est pas représenté.
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau. Ceux-ci, aprés l'avoir certifiée exacte, constatent que les associés présents représentent plus de la moitié du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée pour délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les avis de convocation, la feuille de présence à l'Assemblée ; le projet de résolutions, les statuts.
Puis, Monsieur le Président déclare que son rapport, le texte des projets.de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents aui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un Président en remplacement, Pouvoir pour les formalités
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus ia parole, M. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, prend acte de la démission de Monsieur Antoine de Palmas de ses fonctions de Président, à compter du 22 février 2020.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, décide de nommer en gualité de Président, Monsieur Hervé MADIEC. pour une durée de 3 ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appeler à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Le Président représente la société à l'égard des tiers.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Le Président représente la société à l'égard des tiers.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications partout oû besoin sera, conformément a la loi.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président