NASARRE ET FILS
Acte du 26 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00242
Numéro SIREN: 349295 865
Nom ou denomination:NASARRE FILS
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/002446
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : NASARRE FILS Adresse : route de Pusignan 69330 Meyzieu -FRANCE.
n° de gestion : 1989B00242 n° d'identification : 349 295 865
n° de dépot : A2018/002446 Date du dépot : 26/01/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/12/2017
4980038
4980038
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél . 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
NASARRE FILS Société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros Siege social : 12 Route de Pusignan 69330 MEYZIEU 349 295 865 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00242
Numéro SIREN: 349295 865
Nom ou denomination:NASARRE FILS
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/002446
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : NASARRE FILS Adresse : route de Pusignan 69330 Meyzieu -FRANCE.
n° de gestion : 1989B00242 n° d'identification : 349 295 865
n° de dépot : A2018/002446 Date du dépot : 26/01/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/12/2017
4980038
4980038
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél . 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
NASARRE FILS Société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros Siege social : 12 Route de Pusignan 69330 MEYZIEU 349 295 865 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2017
L'an DEUX MILLE DIX SEPT, Le VINGT DEUX DECEMBRE A 14H,
Les associés de la société NASARRE FILS, société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 3 750 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 12 Route de Pusignan 69330 MEYZIEU, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en
séance.
Sont présents :
Monsieur Julien NASARRE, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Xavier NASARRE, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Daniel NASARRE, titulaire de 1 250 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Francois NASARRE, titulaire de 1 250 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société
Le CABINET CLAUDE TINES, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre NASARRE, Cogérant.
Monsieur le Président rappelle alors que l'assemblée, bien que convoquée dans des formes autres que celles prévues par les dispositions du Code de Commerce, peut
age 1 sur 3 NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017 NO nS
valablement délibérer, tous les associés étant présents et que toute action en nuilité
ultérieurement intentée serait irrecevable.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance Démission et remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les
dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an DEUX MILLE DIX SEPT, Le VINGT DEUX DECEMBRE A 14H,
Les associés de la société NASARRE FILS, société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 3 750 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 12 Route de Pusignan 69330 MEYZIEU, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en
séance.
Sont présents :
Monsieur Julien NASARRE, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Xavier NASARRE, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Daniel NASARRE, titulaire de 1 250 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Francois NASARRE, titulaire de 1 250 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société
Le CABINET CLAUDE TINES, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre NASARRE, Cogérant.
Monsieur le Président rappelle alors que l'assemblée, bien que convoquée dans des formes autres que celles prévues par les dispositions du Code de Commerce, peut
age 1 sur 3 NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017 NO nS
valablement délibérer, tous les associés étant présents et que toute action en nuilité
ultérieurement intentée serait irrecevable.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance Démission et remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les
dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, en raison de la démission du Cabinet CLAUDE TINES Commissaire aux Comptes titulaire, a compter du 31 décembre 2017, prend acte de la nécessité de remplacer le CABINET CLAUDE TINES, Commissaire aux comptes titulaire, aux fonctions duquel arrive en remplacement, à compter du 1er janvier 2018 :
Le Cabinet EXINCO AUDlT,22 Rue Bellecordiére 69002 LYON, représenté
par Monsieur Grégory PERUS, Commissaire aux comptes suppléant conformément a la loi.
L'assemblée appelle aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes suppléant:
Le Cabinet CPA CONSULT, 303 Rue Helene Boucher 69140 RILLlEUX LA PAPE, représentée par Monsieur Philippe CARVALHO, à compter du 1er janvier 2018 et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur
Page 2sûr 3 NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017
et ce, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de Commerce.
Les Cabinets EXINCO AUDlT et CPA CONSULT ont fait savoir a l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix...est adoptée à l'unanimité
Le Cabinet EXINCO AUDlT,22 Rue Bellecordiére 69002 LYON, représenté
par Monsieur Grégory PERUS, Commissaire aux comptes suppléant conformément a la loi.
L'assemblée appelle aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes suppléant:
Le Cabinet CPA CONSULT, 303 Rue Helene Boucher 69140 RILLlEUX LA PAPE, représentée par Monsieur Philippe CARVALHO, à compter du 1er janvier 2018 et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur
Page 2sûr 3 NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017
et ce, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de Commerce.
Les Cabinets EXINCO AUDlT et CPA CONSULT ont fait savoir a l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix...est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les gérants et les associés présents.
Monsieur Jean-Pierre NASARRE Monsieur Francois NASARRE Gogérant Cogérant r:36cié
Monsieur Julien NASARRE Monsieur Daniel NASARRE Associé Associé
Monsieur Xavier NASARRE Associé
3 sur 3
NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017 Mi D NJ
présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les gérants et les associés présents.
Monsieur Jean-Pierre NASARRE Monsieur Francois NASARRE Gogérant Cogérant r:36cié
Monsieur Julien NASARRE Monsieur Daniel NASARRE Associé Associé
Monsieur Xavier NASARRE Associé
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NASARRE FILS - PV AGO du 22/12/2017 Mi D NJ