NASARRE ET FILS
Acte du 27 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00242 Numero SIREN : 349 295 865
Nom ou dénomination: NASARRE FILS
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2022 sous le numero de dep0t A2022/047557
NASARRE FILS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros Siége social : 12 Route de Pusignan 69330 MEYZlEU
349 295 865 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00242 Numero SIREN : 349 295 865
Nom ou dénomination: NASARRE FILS
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2022 sous le numero de dep0t A2022/047557
NASARRE FILS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros Siége social : 12 Route de Pusignan 69330 MEYZlEU
349 295 865 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le douze octobre, A neuf heures,
Les associés de la Société dénommée : NASARRE FILS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 3 750 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
V Monsieur Francois NASARRE, propriétaire de 1 250 parts sociales, Monsieur Daniel NASARRE, propriétaire de 1 250 parts sociales, V Monsieur Julien NASARRE, propriétaire de 625 parts sociales, V Monsieur Xavier NASARRE, propriétaire de 625 parts sociales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois NASARRE, co-gérant associé
Monsieur Jean-Pierre NASARRE, co-gérant non associé, est présent.
Le Cabinet EXINCO AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement
convoquée, est absent et excusé.
NASARRE FILS - PV AGO 12.10.2022 - changement co-gérant Page 1 sur 3
MI NX NY
Le Président rappelle alors que l'Assemblée, bien que convoquée dans des formes
autres que celles prévues par les dispositions légales, peut valablement délibérer, tous les associés étant présents et que toute action en nullité ultérieurement intentée sera irrecevable.
Les membres de l'Assemblée lui donnent acte de cette déciaration et se déclarent suffisamment informés.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Gérance, - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Francois NASARRE, démissionnaire, - Rémunération de la gérance, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la Gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société dénommée : NASARRE FILS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 3 750 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
V Monsieur Francois NASARRE, propriétaire de 1 250 parts sociales, Monsieur Daniel NASARRE, propriétaire de 1 250 parts sociales, V Monsieur Julien NASARRE, propriétaire de 625 parts sociales, V Monsieur Xavier NASARRE, propriétaire de 625 parts sociales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois NASARRE, co-gérant associé
Monsieur Jean-Pierre NASARRE, co-gérant non associé, est présent.
Le Cabinet EXINCO AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement
convoquée, est absent et excusé.
NASARRE FILS - PV AGO 12.10.2022 - changement co-gérant Page 1 sur 3
MI NX NY
Le Président rappelle alors que l'Assemblée, bien que convoquée dans des formes
autres que celles prévues par les dispositions légales, peut valablement délibérer, tous les associés étant présents et que toute action en nullité ultérieurement intentée sera irrecevable.
Les membres de l'Assemblée lui donnent acte de cette déciaration et se déclarent suffisamment informés.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Gérance, - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Francois NASARRE, démissionnaire, - Rémunération de la gérance, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la Gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Francois NASARRE de ses fonctions de co-gérant et ce en date de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau co-gérant a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Xavier NASARRE. Demeurant 40 Rue des Mésanges, 38280 VILLETTE D ANTHON
NASARRE FILS - PV AGO 12 10.2022 - changement co-gérant Page 2 sur 3
Monsieur Xavier NASARRE exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Xavier NASARRE déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est
frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
Monsieur Xavier NASARRE. Demeurant 40 Rue des Mésanges, 38280 VILLETTE D ANTHON
NASARRE FILS - PV AGO 12 10.2022 - changement co-gérant Page 2 sur 3
Monsieur Xavier NASARRE exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Xavier NASARRE déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est
frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Xavier NASARRE ne percevra aucune
rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture.
Les associés présents M. Francois NASARRE M. Julien NASARRE
M. Xavier NASARRE M. DUk NHSARQX < Bon pour acceptation des fd
Le Gérant non associé M. Jean-Piefre NASARRE
NASARRE FILS - RV AGO 12.10.2022 - changement co-gérant Page 3 sur 3
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture.
Les associés présents M. Francois NASARRE M. Julien NASARRE
M. Xavier NASARRE M. DUk NHSARQX < Bon pour acceptation des fd
Le Gérant non associé M. Jean-Piefre NASARRE
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