AON FRANCE
Acte du 22 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 15338 Numero SIREN : 414 572 248
Nom ou dénomination: AON FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 22/09/2022 sous le numero de depot 123418
2212345601
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 414 572 248 Dénomination : AON FRANCE Numéro Gestion : 2011B15338 Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 31-35 R DE LA FEDERATION 75015 PARIS
Date du Dépôt : 22/09/2022 Numéro.du Dép6t : 2022R123418 (2022 123456)
- Iype.d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Date_de l'acte : 23/06/2022
Décision 1 : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
fait & Paris, le 22 septembre 2022
28614811d7
11 B1 5 33 8
6/&= FJ DB :23
Aon France Société par actions simplifiée au capital de 46 027 140 euros Siege social : 31-35 rue de la Fédération (75015) Paris 414 572 248 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 15338 Numero SIREN : 414 572 248
Nom ou dénomination: AON FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 22/09/2022 sous le numero de depot 123418
2212345601
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 414 572 248 Dénomination : AON FRANCE Numéro Gestion : 2011B15338 Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 31-35 R DE LA FEDERATION 75015 PARIS
Date du Dépôt : 22/09/2022 Numéro.du Dép6t : 2022R123418 (2022 123456)
- Iype.d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Date_de l'acte : 23/06/2022
Décision 1 : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
fait & Paris, le 22 septembre 2022
28614811d7
11 B1 5 33 8
6/&= FJ DB :23
Aon France Société par actions simplifiée au capital de 46 027 140 euros Siege social : 31-35 rue de la Fédération (75015) Paris 414 572 248 RCS Paris
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JUIN 2022 Greffc du tribunal de commcrce de Paris Acte déposé le :
: 22 SEP.2022 . Procés-verbal
Sous le No
ri&3418
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 23 juin a 15 heures, la société Aon Holdings France SNC, associé unique de la société Aon France, représentée par deux de ses gérants, Messieurs Robert LEBLANC et Hervé RENAUDIE,a été convoquée par le Président au siége social.
Monsieur Robert LEBLANC préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Olivier NEGRE assure les fonctions de secrétaire.
Monsieur Abder AOUAD représentant la société ERNST & YOUNG,commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent excusé.
Madame Marie-Line JEANVILLIER, Madame Florence LECLERC, Monsieur.Alain BUREAU et Monsieur Pascal SORT, représentants du Comité Social Economique sont également absents, excusés.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des présents :
un exemplaire des statuts de la société : la copie de la lettre adressée a l'associé unique ; la copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes ; les états financiers au 31 décembre 2021 : le rapport de gestion établi par le Président ; les rapports du Commissaire aux comptes ; le projet des résolutions.
Le Président fait observer que l'associé unique a été convoqué conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret lui ont été adressés ou tenus a sa disposition au siege social depuis la convocation.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :
Approbation des comptes de l'exercice arrétés au 31 décembre 2021 : Affectation des résultats ; Approbation des opérations visées a l'article L 227-10 du Code de commerce ; Fin du mandat du commissaires aux comptes suppléant ; Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités de dépôt et de publicité.
Puis il est donné lecture du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du Commissaire aux Comptes. Le comité d'entreprise n'a formulé aucune observation.
Enfin, la discussion est ouverte. Apr&s diverses observations et personne ne demandant plus la parole, les résolutions prévues a l'ordre du jour sont mises aux voix de l'associé unique :
: 22 SEP.2022 . Procés-verbal
Sous le No
ri&3418
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 23 juin a 15 heures, la société Aon Holdings France SNC, associé unique de la société Aon France, représentée par deux de ses gérants, Messieurs Robert LEBLANC et Hervé RENAUDIE,a été convoquée par le Président au siége social.
Monsieur Robert LEBLANC préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Olivier NEGRE assure les fonctions de secrétaire.
Monsieur Abder AOUAD représentant la société ERNST & YOUNG,commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent excusé.
Madame Marie-Line JEANVILLIER, Madame Florence LECLERC, Monsieur.Alain BUREAU et Monsieur Pascal SORT, représentants du Comité Social Economique sont également absents, excusés.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des présents :
un exemplaire des statuts de la société : la copie de la lettre adressée a l'associé unique ; la copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes ; les états financiers au 31 décembre 2021 : le rapport de gestion établi par le Président ; les rapports du Commissaire aux comptes ; le projet des résolutions.
Le Président fait observer que l'associé unique a été convoqué conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret lui ont été adressés ou tenus a sa disposition au siege social depuis la convocation.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :
Approbation des comptes de l'exercice arrétés au 31 décembre 2021 : Affectation des résultats ; Approbation des opérations visées a l'article L 227-10 du Code de commerce ; Fin du mandat du commissaires aux comptes suppléant ; Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités de dépôt et de publicité.
Puis il est donné lecture du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du Commissaire aux Comptes. Le comité d'entreprise n'a formulé aucune observation.
Enfin, la discussion est ouverte. Apr&s diverses observations et personne ne demandant plus la parole, les résolutions prévues a l'ordre du jour sont mises aux voix de l'associé unique :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports ainsi que le bilan de l'exercice 2021 tels qu'ils lui sont présentés et faisant ressortir un bénéfice de 55 784 720,52 euros.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice distribuable constitué par :
le bénéfice de l'exercice 55 784 720,52 euros le report à nouveau 6 410,51 euros
55 791 131,03 euros
- a la distribution d'un dividende de 55,75 euros par action
soit pour la totalité des actions 55 782 892,50 euros, au report a nouveau : 8 238,53 euros
55 791 131,03 euros
Conformément a la loi, nous vous rappelons qu'au titre des trois demiers exercices les dividendes distribués ont été les suivants :
Exercice Montant
2020 42,56 euros par action 2019 35,49 euros par action 2018 29,98 euros par action
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
le bénéfice de l'exercice 55 784 720,52 euros le report à nouveau 6 410,51 euros
55 791 131,03 euros
- a la distribution d'un dividende de 55,75 euros par action
soit pour la totalité des actions 55 782 892,50 euros, au report a nouveau : 8 238,53 euros
55 791 131,03 euros
Conformément a la loi, nous vous rappelons qu'au titre des trois demiers exercices les dividendes distribués ont été les suivants :
Exercice Montant
2020 42,56 euros par action 2019 35,49 euros par action 2018 29,98 euros par action
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'associé unique constate qu'aucune convention visée par les dispositions de 1'article L 227. 10 du code de commerce n'a été signée entre la Société et son Président.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'associé unique constate que la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus une obligation légale au titre de l'article L 823-1 du code de commerce, et propose de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes suppléant, la société Picarle et Associés a 1'issue de la présente réunion d'approbation des comptes de l'exercice clos.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associé unique, le Président et le secrétaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associé unique, le Président et le secrétaire.