PM DIS
Acte du 24 février 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : P.M. DIS
2010B00991 n° de gestion :
n" d'identification : Numéro de SIREN en cours d'attribution
n° de dépt : A2010/004642
3759597 Date du dépot : 24/02/2010 Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
P.M. DIS
SARL au capital de 10.592.589 £ Siege social : 9 rue du Progres -- 44840 LES SORINIERES 428.645.824 RCS NANTES
LYON
Dénomination : P.M. DIS
2010B00991 n° de gestion :
n" d'identification : Numéro de SIREN en cours d'attribution
n° de dépt : A2010/004642
3759597 Date du dépot : 24/02/2010 Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
P.M. DIS
SARL au capital de 10.592.589 £ Siege social : 9 rue du Progres -- 44840 LES SORINIERES 428.645.824 RCS NANTES
DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 NOVEMBRE 2009
Proces-verbal de déliberation
L'ASSOCIEE UNIQUE :
La société VET'AFFAIRES S.A. a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12.171.628,63 £ dont le siege social est situe 9,rue du Progrés (44840) LES SORINIERES, immatriculée au RCS de Nantes sous le 428.646.103, représentée par son président du Directoire Monsieur Rémy LESGUER, propriétaire de l'intégralité des 694 596 parts de la société PM DIS, sur convocation de Monsieur Xavier GALLOIS, cogérant non associé
APRES AVOIR RAPPELE L2ORDRE DU JOUR :
Transfert du siege social, Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
ET AVOIR CONSTATE :
L'absence du commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, excusé.
Et la présence de Monsieur Xavier GALLOIS en sa qualité de cogérant, non associé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
La société VET'AFFAIRES S.A. a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12.171.628,63 £ dont le siege social est situe 9,rue du Progrés (44840) LES SORINIERES, immatriculée au RCS de Nantes sous le 428.646.103, représentée par son président du Directoire Monsieur Rémy LESGUER, propriétaire de l'intégralité des 694 596 parts de la société PM DIS, sur convocation de Monsieur Xavier GALLOIS, cogérant non associé
APRES AVOIR RAPPELE L2ORDRE DU JOUR :
Transfert du siege social, Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
ET AVOIR CONSTATE :
L'absence du commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, excusé.
Et la présence de Monsieur Xavier GALLOIS en sa qualité de cogérant, non associé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide de transférer le siege social à compter du 1* décembre 2009 des SORINIERES (44840) 9, rue du Progres a SAINT-BONNET DE MURE (69720) 140,Route Nationale n° 6.
DEUXIEME DECISION
L'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
# ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége de la société est fixé : 140, Route Nationale n 6 (69720) SAINT BONNET DE MURE
Il peut etre transféré dans la mme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés. "
# ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége de la société est fixé : 140, Route Nationale n 6 (69720) SAINT BONNET DE MURE
Il peut etre transféré dans la mme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés. "
TROISIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour effectuer toutes formalités légales et notamment de publicité et dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce ou besoin sera.
Fait au Sorinieres le 23 novembre 2009 En 4 originaux
L'ASSOCIEE NIQUE LE COGERANT NON ASSOCIE La SA VET'A/FARES Monsieur Xavier GALLOIS Représentée par M/ Rény Lesguer
Fait au Sorinieres le 23 novembre 2009 En 4 originaux
L'ASSOCIEE NIQUE LE COGERANT NON ASSOCIE La SA VET'A/FARES Monsieur Xavier GALLOIS Représentée par M/ Rény Lesguer