CITYA SAINT PIERRE
Acte du 2 février 2024
Début de l'acte
RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00991 Numero SIREN : 538 560 004
Nom ou dénomination : ClTYA SAINT PIERRE
Ce depot a eté enregistré le 02/02/2024 sous le numero de depot 408
CITYA SAINT PIERRE SARL au capital de 10 000€ euros Siége social : 3 rue Francois de Mahy - 97410 Saint-Pierre RCS Saint-Pierre : 538 560 004
PROCES = VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 27 DECEMBRE 2023
Le 27 décembre 2023,
La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248 représentée par la Société ARCHE, elle-méme représentée par Monsieur Frédéric CHAMINADE,Associée unique de la société CITYA SAINT-PIERRE
En présence de Monsieur Jérémy AMPLE
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Philippe ROBIN de ses fonctions de Gérant
de la société ;
Nomination de Jérémy AMPLE en qualité de Gérant de la société en remplacement du Gérant sortant ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
A pris les décisions suivantes :
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00991 Numero SIREN : 538 560 004
Nom ou dénomination : ClTYA SAINT PIERRE
Ce depot a eté enregistré le 02/02/2024 sous le numero de depot 408
CITYA SAINT PIERRE SARL au capital de 10 000€ euros Siége social : 3 rue Francois de Mahy - 97410 Saint-Pierre RCS Saint-Pierre : 538 560 004
PROCES = VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 27 DECEMBRE 2023
Le 27 décembre 2023,
La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248 représentée par la Société ARCHE, elle-méme représentée par Monsieur Frédéric CHAMINADE,Associée unique de la société CITYA SAINT-PIERRE
En présence de Monsieur Jérémy AMPLE
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Philippe ROBIN de ses fonctions de Gérant
de la société ;
Nomination de Jérémy AMPLE en qualité de Gérant de la société en remplacement du Gérant sortant ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe ROBIN de ses fonctions de Gérant de la société, à compter de ce jour.
L'associée unique aura à se prononcer sur le quitus à accorder à Monsieur Philippe ROBIN lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
L'associée unique aura à se prononcer sur le quitus à accorder à Monsieur Philippe ROBIN lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'associée unique décide de nommer Jérémy AMPLE né le 23 juin 1987 à Saint-Brieuc (22), de nationalité francaise, domicilié 3 rue Francois de Mahy 97410 Saint-Pierre, en qualité de Gérant de la Société.
Cette nomination est faite, à compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Jérémy AMPLE.
Le Gérant sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant disposera, conformément à l'article 15 des Statuts, des pouvoirs prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour agir au
nom de la Société et pour passer seul tous les actes et opérations entrant dans la vie courante.
Monsieur Jérémy AMPLE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est expressément convenu que le Gérant ne sera pas rémunéré dans l'exercice de son
mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
Cette nomination est faite, à compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Jérémy AMPLE.
Le Gérant sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant disposera, conformément à l'article 15 des Statuts, des pouvoirs prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour agir au
nom de la Société et pour passer seul tous les actes et opérations entrant dans la vie courante.
Monsieur Jérémy AMPLE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est expressément convenu que le Gérant ne sera pas rémunéré dans l'exercice de son
mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le gérant aprés lecture.
La SAs CITYA IMM6BILIER Monsieur Jérémy AMPLE SAS ARCHE (< Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Frédéric CHAMINADE De Gérant >)
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le gérant aprés lecture.
La SAs CITYA IMM6BILIER Monsieur Jérémy AMPLE SAS ARCHE (< Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Frédéric CHAMINADE De Gérant >)