BANQUE D'ESCOMPTE
Acte du 25 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 10291 Numero SIREN : 562 102 913
Nom ou dénomination : BANQUE D'ESCOMPTE
Ce depot a ete enregistre le 25/03/2024 sous le numero de depot 45006
BANOUE D'ESCOMPTE
13 boulevard Haussmann - 75oo9 Paris
Societe Anonyme au capital de 16.ooo.0ooe 1mmatriculée au RCS de Paris n 562 102 913
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 10291 Numero SIREN : 562 102 913
Nom ou dénomination : BANQUE D'ESCOMPTE
Ce depot a ete enregistre le 25/03/2024 sous le numero de depot 45006
BANOUE D'ESCOMPTE
13 boulevard Haussmann - 75oo9 Paris
Societe Anonyme au capital de 16.ooo.0ooe 1mmatriculée au RCS de Paris n 562 102 913
Extrait du Procés-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque d'Escompte, tenue au siége social de la société le 8 juin 2023
L'an deux mille vingt trois le 8 juin
à 11 heures 05
Les actionnaires de la Banque d'Escompte (RCS Paris n°562 102 913), société anonyme au capital de
16.000.000 euros divisé en 160.000 actions de cent euros chacune dont le siége est a Paris 9éme,
13 boulevard Haussmann, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration adressée par lettre a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée au moment de son entrée en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain Wormser, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Marc Wormser et Monsieur Gérard Wormser sont appelés comme scrutateurs.
Le Cabinet Mazars représenté par Monsieur Bertrand Desportes, Commissaire aux Comptes titulaire, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, est présent par audio-conférence.
Monsieur Olivier Wormser est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble 121.675 droits de vote sur les 160.000 actions composant le capital social, soit 76 %.
Les Pouvoirs sont contrôlés par les scrutateurs. Le quorum est atteint pour l'Assemblée Générale
Ordinaire.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement
à 11 heures 05
Les actionnaires de la Banque d'Escompte (RCS Paris n°562 102 913), société anonyme au capital de
16.000.000 euros divisé en 160.000 actions de cent euros chacune dont le siége est a Paris 9éme,
13 boulevard Haussmann, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration adressée par lettre a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée au moment de son entrée en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain Wormser, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Marc Wormser et Monsieur Gérard Wormser sont appelés comme scrutateurs.
Le Cabinet Mazars représenté par Monsieur Bertrand Desportes, Commissaire aux Comptes titulaire, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, est présent par audio-conférence.
Monsieur Olivier Wormser est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble 121.675 droits de vote sur les 160.000 actions composant le capital social, soit 76 %.
Les Pouvoirs sont contrôlés par les scrutateurs. Le quorum est atteint pour l'Assemblée Générale
Ordinaire.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Maryse Le Goff, commissaire aux comptes titulaire et de BRSW Associés, commissaire aux comptes suppléant.
L'Assemblée générale décide de nommer le cabinet Cailliau, Dedouit et Associés en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Maryse Le Goff. Le mandat du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés prendra fin à la clôture des comptes du
31 décembre 2026
L'Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant
Cette résolution est votée à l'unanimité
L'Assemblée générale décide de nommer le cabinet Cailliau, Dedouit et Associés en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Maryse Le Goff. Le mandat du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés prendra fin à la clôture des comptes du
31 décembre 2026
L'Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant
Cette résolution est votée à l'unanimité
ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée Générale et de tous procés-verbaux subséquents en vue d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité partout ou besoin sera et plus généralement pour l'accomplissement de toute formalité.
Cette résolution est votée à l'unanimité
Le Président remercie les actionnaires de leur confiance
Plus personne ne demandant la parole, le Président constate que l'ordre du jour est épuisé et léve la séance a 11 heures 45.
Paris,le 8 juin 2023 wnd
Alain Wormser Président du Conseil d'Administration
Pour copie certifiée conforme
Cette résolution est votée à l'unanimité
Le Président remercie les actionnaires de leur confiance
Plus personne ne demandant la parole, le Président constate que l'ordre du jour est épuisé et léve la séance a 11 heures 45.
Paris,le 8 juin 2023 wnd
Alain Wormser Président du Conseil d'Administration
Pour copie certifiée conforme