WANNASPEAK
Acte du 6 février 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 11250 Numero SIREN : 538 842 329
Nom ou denomination: WANNASPEAK
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2019 sous le numero de dep8t 14535
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-02-2019
N° DE DEPOT : 2019R014535
N° GESTION : 2015B11250
N° SIREN : 538842329
DENOMINATION : WANNASPEAK
ADRESSE : 19 Villa Croix Nivert 75015 Paris
DATE D'ACTE : 02-01-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WANNASPEAK Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros 5iége social : 19, villa Croix Nivert - 75015 Paris RC5 Paris 538 842 329 (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 11250 Numero SIREN : 538 842 329
Nom ou denomination: WANNASPEAK
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2019 sous le numero de dep8t 14535
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-02-2019
N° DE DEPOT : 2019R014535
N° GESTION : 2015B11250
N° SIREN : 538842329
DENOMINATION : WANNASPEAK
ADRESSE : 19 Villa Croix Nivert 75015 Paris
DATE D'ACTE : 02-01-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WANNASPEAK Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros 5iége social : 19, villa Croix Nivert - 75015 Paris RC5 Paris 538 842 329 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 JANVIER 2019
Le 2 janvier 2019, A 18 heures,
La société lovox Limited, private limited company de droit anglais, dont le sige social est situé 4-6 Canfield Place, London, NW6 3BT, immatriculée sous le numéro 06057954 (l'x Assaclé Unique >) et représentée par Monsieur Ryan Gallagher, dument habilité, associée unique de la Société, titulaire de la totalité des 100 actions de valeur nominale 50 @ chacune composant la totalité du capital social
de la Société,
Décide, a la suite de l'acquisition de 100% du capital social de la Société, de (i) prendre acte de la
démission du président de la Société, (ii) nommer un nouveau président de la Société, et (iii) nommer un commissaire aux comptes titulaire, comme suit :
Le 2 janvier 2019, A 18 heures,
La société lovox Limited, private limited company de droit anglais, dont le sige social est situé 4-6 Canfield Place, London, NW6 3BT, immatriculée sous le numéro 06057954 (l'x Assaclé Unique >) et représentée par Monsieur Ryan Gallagher, dument habilité, associée unique de la Société, titulaire de la totalité des 100 actions de valeur nominale 50 @ chacune composant la totalité du capital social
de la Société,
Décide, a la suite de l'acquisition de 100% du capital social de la Société, de (i) prendre acte de la
démission du président de la Société, (ii) nommer un nouveau président de la Société, et (iii) nommer un commissaire aux comptes titulaire, comme suit :
PREMIERE RESOLUTION (Prise d'acte de la démission du Président et naminotian d'un nouveau Président)
L'Associé Unique, prenant acte de la lettre de démission de Monsieur Thibaut Behaghel de son mandat de Président en date du 19 décembre 2018, nomme, conformément aux stipulations des
articles 19 des statuts de la Société, en qualité de Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
> Mansieur Ryan Nicholas Gallagher, né le 31 juillet 1975 a Liverpool (Royaume-Uni), de nationalité britannique et résidant a 213 Morning Sun Avenue, Mill Valley, California 94941, Etats-Unis.
Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Monsieur Ryan Gallagher déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de ses fonctions.
articles 19 des statuts de la Société, en qualité de Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
> Mansieur Ryan Nicholas Gallagher, né le 31 juillet 1975 a Liverpool (Royaume-Uni), de nationalité britannique et résidant a 213 Morning Sun Avenue, Mill Valley, California 94941, Etats-Unis.
Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Monsieur Ryan Gallagher déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION (Nominotion du Commissoire aux comptes t/tulaire)
L'associé unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
SAS ORIAL
Société par actions simplifiée au capital de 3.962.911 Euros inscrite au RCs de Lyon sous ie numéro 444 674 816 12-15 quai du Commerce - CP 50203 69336 Lyon Cedex 09
pour une durée de six exercices soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et ies rglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est odoptée à l'unanimité.
SAS ORIAL
Société par actions simplifiée au capital de 3.962.911 Euros inscrite au RCs de Lyon sous ie numéro 444 674 816 12-15 quai du Commerce - CP 50203 69336 Lyon Cedex 09
pour une durée de six exercices soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et ies rglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est odoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique dél8ue taus pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbai signé par l'Associé Unique et par ie Président de la Société et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
iovox Limited Associé Unique Représentée par Monsieur Ryan Gallagher
Monsieur Ryan Gallagher Président de la Société *faire précéder la signature de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de Président de lo Société
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbai signé par l'Associé Unique et par ie Président de la Société et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
iovox Limited Associé Unique Représentée par Monsieur Ryan Gallagher
Monsieur Ryan Gallagher Président de la Société *faire précéder la signature de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de Président de lo Société
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