TAGO MAGO
Acte du 20 novembre 2009
Début de l'acte
Les administrateurs de la société TAGO MAGO, Société Anonyme au capital de 2.007.000 € dont le siége social est : 32 avenue de l'Océanie - ZI de COURTABOEUF - 9114O VILLEJUST, se sont réunis au sige social de la société, sur la convocation de leur président.
Sont présents et ont émargé le registre des présences :
: Monsieur MEDUS : Monsieur PETROSSIAN
Monsieur le président constate que le conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.
Monsieur le président ouvre la séance assisté de M. DEUKMEDJIAN, secrétaire.
Il rappelle à ses collégues qu'il convient d'approuver et de signer le procés-verbal du dernier conseil d'administration.
Le conseil adopte et approuve, aprés lecture, le procés-verbal de la précédente réunion.
Il constate que Monsieur Marcus GARZON commissaire aux comptes commissaire aux
comptes titulaire, réguliérement convoqué est excusé.
Puis le président aborde l'ordre du jour et expose au conseil qu'il convient de statuer sur le principe d'un transfert siége social de l'entreprise.
Il expose les raisons économiques dictant cette décision et les avantages procurés par le nouveau site envisagé.
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Aprés avoir évoqué les raisons qui l'ont amené a étudier dans l'intérét de la société le transfert du siege social, le Président invite le Conseil a décider de ce transfert en application de 1'article L. 225-65 du Code de commerce.
En conséquence le conseil décide :
1. de transférer le siége social de la société du 32, Avenue de l'Océanie Z.I. de Courtaboeuf - 91140 VILLEJUST au 23 rue des Broderies - 78310 COIGNIERES a
compter du 5 janvier 2009 :
2. de modifier l'article 4 des statuts qui sera ainsi libellé :
Article 4 : Siége social : 23 rue des Broderies - 78310 COIGNIERES
3. de soumettre cette décision a la ratification de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, pour servir et valoir ce que de droit.
Le président Un administrateur.
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Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, pour servir et valoir ce que de droit.
Le président Un administrateur.
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