PORSCHE FRANCE
Acte du 8 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04751 Numero SIREN : 348 567 504
Nom ou dénomination : PORSCHE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2020 sous le numero de dep8t 25371
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/06/2020
Numéro de dépt : 2020/25371
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : PORSCHE FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 348 567 504
N° gestion : 2018 B 04751
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PORSCHE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 3.048.980,34 euros Siége social:25-29 quai Aulagnier,92600 Asniéres-sur-Seine RCS Nanterre 348567504
(la "Société"
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 04751 Numero SIREN : 348 567 504
Nom ou dénomination : PORSCHE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2020 sous le numero de dep8t 25371
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/06/2020
Numéro de dépt : 2020/25371
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : PORSCHE FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 348 567 504
N° gestion : 2018 B 04751
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PORSCHE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 3.048.980,34 euros Siége social:25-29 quai Aulagnier,92600 Asniéres-sur-Seine RCS Nanterre 348567504
(la "Société"
PROCES-VERBAL DESDECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ENDATEDU29MAI2020
L'an DEUX MILLE VINGT
Le 29mai
La société Dr. Ing. h.c.F.Porsche Aktiengesellschaft, une société de droit allermand ayant son siege social
sis Porscheplatz 1,70435 Stuttgart (Allemagne) représentée par Madame Angela Rodriguez et Madame
Barbara Vollert dûment habilitées.
Titulaire de la totalité des 200.000 actions composant le capital social de la Société (l'AssociéUnique"),
Aprés avoir constaté gue la société PricewaterhouseCoopers Audit,Commissaire aux comptes,et les
représentants du Comité Social et Economique ont été régulierement avisés de la date et l'ordre du jour
des présentes,
Connaissance prise des documents suivants :
la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes. la lettre d'information adressée aux représentants du Comité Social et Economique, . le rapport du Président, la lettre de démission de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes sortant la lettre d'acceptation du nouveau Commissaire aux comptes, les statuts de la Société, Ie texte des projets de décisions soumises à l'Associé Unique,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit de son mandat de Commissaire aux comptes
titulaire, nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, questions diverses, pouvoir pour les formalités.
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a adopté les décisions suivantes:
L'an DEUX MILLE VINGT
Le 29mai
La société Dr. Ing. h.c.F.Porsche Aktiengesellschaft, une société de droit allermand ayant son siege social
sis Porscheplatz 1,70435 Stuttgart (Allemagne) représentée par Madame Angela Rodriguez et Madame
Barbara Vollert dûment habilitées.
Titulaire de la totalité des 200.000 actions composant le capital social de la Société (l'AssociéUnique"),
Aprés avoir constaté gue la société PricewaterhouseCoopers Audit,Commissaire aux comptes,et les
représentants du Comité Social et Economique ont été régulierement avisés de la date et l'ordre du jour
des présentes,
Connaissance prise des documents suivants :
la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes. la lettre d'information adressée aux représentants du Comité Social et Economique, . le rapport du Président, la lettre de démission de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes sortant la lettre d'acceptation du nouveau Commissaire aux comptes, les statuts de la Société, Ie texte des projets de décisions soumises à l'Associé Unique,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit de son mandat de Commissaire aux comptes
titulaire, nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, questions diverses, pouvoir pour les formalités.
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a adopté les décisions suivantes:
PREMIEREDECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit en sa qualité de Commissaire aux comptes titulaire avec effet en date de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, avec effet en date de ce jour :
le cabinet Ernst & Young Audit 1-2, Place des Saisons 92037PARIS LADEFENSE CEDEX
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, courant jusqu'a la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Le cabinet Ernst & Young Audit a accepté son mandat et déclaré n'etre soumis à aucune incompatibilité. interdiction ou déchéance, susceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions.
Le cabinet Ernst & Young Audit étant une société pluripersonnelle, l'Associé Unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce selon lesquelles la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est désormais obligatoire que lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique
ou une société unipersonnelle.
le cabinet Ernst & Young Audit 1-2, Place des Saisons 92037PARIS LADEFENSE CEDEX
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, courant jusqu'a la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Le cabinet Ernst & Young Audit a accepté son mandat et déclaré n'etre soumis à aucune incompatibilité. interdiction ou déchéance, susceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions.
Le cabinet Ernst & Young Audit étant une société pluripersonnelle, l'Associé Unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce selon lesquelles la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est désormais obligatoire que lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique
ou une société unipersonnelle.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unigue donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.
à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le présentant de l'Associé Unique.
PORSCHE FRANCE Représentée par Madame Angela Rodriguez et Madame Barbara Vollert
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Sopi2 24rtiti/2020n18:0 Page 3 sur 3
à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le présentant de l'Associé Unique.
PORSCHE FRANCE Représentée par Madame Angela Rodriguez et Madame Barbara Vollert
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Sopi2 24rtiti/2020n18:0 Page 3 sur 3