NACARA IMPRESSIONS
Acte du 5 avril 2023
Début de l'acte
RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 50039 Numero SIREN : 338 559 776
Nom ou dénomination: NACARA IMPRESSIONS
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 1454
SARL NACARA IMPRESSIONS Au capital de 132 000 euros Siege social : 3 rue Charles Boinaud 16130 SALLES D'ANGLES RCS ANGOULEME 338 559 776
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 50039 Numero SIREN : 338 559 776
Nom ou dénomination: NACARA IMPRESSIONS
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 1454
SARL NACARA IMPRESSIONS Au capital de 132 000 euros Siege social : 3 rue Charles Boinaud 16130 SALLES D'ANGLES RCS ANGOULEME 338 559 776
PROCES- VERBAL DE DELIBERATIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017
Je soussigné, Monsieur Laurent JEANNAUD agissant en qualité de gérant de la SARL NACARA IMPRESSIONS et représentant de la SARL JLM PACK, associée unique de la SARL NACARA IMPRESSIONS, aprés avoir établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prend les décisions ci-apres, concernant :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
L'affectation des résultats du dit exercice,
La constatation des conventions visées a l'article L.223-19 du Code de commerce.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes régulierement convoqué est absent et excusé.
Je soussigné, Monsieur Laurent JEANNAUD agissant en qualité de gérant de la SARL NACARA IMPRESSIONS et représentant de la SARL JLM PACK, associée unique de la SARL NACARA IMPRESSIONS, aprés avoir établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prend les décisions ci-apres, concernant :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
L'affectation des résultats du dit exercice,
La constatation des conventions visées a l'article L.223-19 du Code de commerce.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes régulierement convoqué est absent et excusé.
Premiere décision
Aprés prise de connaissance par l'associé unique du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, l'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les documents s'y rapportant, tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaitre pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 257 340 £. Il approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal. En conséquence, 1'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal. En conséquence, 1'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée
Deuxime décision
Compte tenu du bénéfice de l'exercice s'élevant a 257 340 £ et d'un report a nouveau de 2 022 290 € formant un bénéfice distribuable de 2 279 629 £, l'assemblée décide de procéder à l'affectation
suivante :
- Affectation du bénéfice, soit 257 340 £ au poste < report a nouveau >.
83
Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes
distribuées a titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :
Exercice clos le 30/09/2015 : Dividendes distribués de 600 000 e.
Exercice clos le 30/09/2014 : Pas de dividende distribué.
Exercice clos le 30/09/2013 : Dividendes distribués de 161 000 £.
Cette résolution est adoptée.
suivante :
- Affectation du bénéfice, soit 257 340 £ au poste < report a nouveau >.
83
Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes
distribuées a titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :
Exercice clos le 30/09/2015 : Dividendes distribués de 600 000 e.
Exercice clos le 30/09/2014 : Pas de dividende distribué.
Exercice clos le 30/09/2013 : Dividendes distribués de 161 000 £.
Cette résolution est adoptée.
Troisieme décision
L'associé unique prend acte en tant que de besoin des conventions qui ont été conclues par lui pendant 1'exercice écoulé, telles qu'elles sont décrites dans le rapport de gestion et qui ont été mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique.
Cette résolution est adoptée.
Cette résolution est adoptée.
Quatrime décision
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une nouvelle période de six (6) ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : - le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société DEIXIS 4 bis chemin de la Croisiére
33550 Le Tourne - le mandat de commissaires aux comptes suppléant Monsieur Jean-Luc BEY, 4 bis chemin de la Croisiére 33550 Le Tourne
Cette résolution est adoptée.
33550 Le Tourne - le mandat de commissaires aux comptes suppléant Monsieur Jean-Luc BEY, 4 bis chemin de la Croisiére 33550 Le Tourne
Cette résolution est adoptée.
Cinquime décision
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.
Cette résolution est adoptée.
Cl6ture
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.
Le représentant de l'associé unique
Signature
EARL NACARA Imnre
Cette résolution est adoptée.
Cl6ture
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.
Le représentant de l'associé unique
Signature
EARL NACARA Imnre