WATSON BROWN
Acte du 24 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00079 Numero SIREN : 316 674 837
Nom ou denomination : WATSON BROWN
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2018 sous le numero de dep8t A2018/002694
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : WATSON BROWN Adresse : 3087 rue de la Gare 59299 Boeschepe -FRANCE
n° de gestion : 1979B00079 n° d'identification : 316 674 837
n° de dépot : A2018/002694 Date du dépot : 24/10/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 09/10/2018 : Changement de Président
281800
281800
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
WATSON BROWN SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 89.000 Euros
Siege social: 3087,rue de la Gare,59299 BOESCHEPE RCS DUNKERQUE 316 674 837
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00079 Numero SIREN : 316 674 837
Nom ou denomination : WATSON BROWN
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2018 sous le numero de dep8t A2018/002694
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : WATSON BROWN Adresse : 3087 rue de la Gare 59299 Boeschepe -FRANCE
n° de gestion : 1979B00079 n° d'identification : 316 674 837
n° de dépot : A2018/002694 Date du dépot : 24/10/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 09/10/2018 : Changement de Président
281800
281800
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
WATSON BROWN SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 89.000 Euros
Siege social: 3087,rue de la Gare,59299 BOESCHEPE RCS DUNKERQUE 316 674 837
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU
9 OCTOBRE 2018
L'an deux mille dix-huit Le neuf octobre A 10h30
La société OCEAN BUILD ENTERPRISES SAS, dont ie siége social est 3087, rue de la Gare, 59299 BOESCHEPE, représentée par Monsieur Rémy Mahoudeaux,
Actionnaire unique et propriétaire de l'intégralité des 5.785 actions de la société susvisée.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Sur demande du Président, l'actionnaire unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Questions diverses Pouvoirs en vue des formalités
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
De la copie de lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes Des statuts de la Société Du texte des projets de résolutions
APRES AVOIR CONSTATE_:
Que le commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoqué, n'assiste pas à la réunion, mais est excusé :; Que le Président a demandé a l'associé unique de bien vouloir se prononcer sur l'ordre du jour ci- dessus présenté, conformément aux dispositions légales et statutaires et déclare que les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts lui ont été adressés, ou tenus a sa disposition au siége social, dans les formes et délais légaux.
A_PRIS LES DECISIONS SUIVANTES APRES LECTURE DES RAPPORTS DU PRESIDENT_ET DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES :
9 OCTOBRE 2018
L'an deux mille dix-huit Le neuf octobre A 10h30
La société OCEAN BUILD ENTERPRISES SAS, dont ie siége social est 3087, rue de la Gare, 59299 BOESCHEPE, représentée par Monsieur Rémy Mahoudeaux,
Actionnaire unique et propriétaire de l'intégralité des 5.785 actions de la société susvisée.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Sur demande du Président, l'actionnaire unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Questions diverses Pouvoirs en vue des formalités
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
De la copie de lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes Des statuts de la Société Du texte des projets de résolutions
APRES AVOIR CONSTATE_:
Que le commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoqué, n'assiste pas à la réunion, mais est excusé :; Que le Président a demandé a l'associé unique de bien vouloir se prononcer sur l'ordre du jour ci- dessus présenté, conformément aux dispositions légales et statutaires et déclare que les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts lui ont été adressés, ou tenus a sa disposition au siége social, dans les formes et délais légaux.
A_PRIS LES DECISIONS SUIVANTES APRES LECTURE DES RAPPORTS DU PRESIDENT_ET DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES :
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique prend acte de la démission de la société OCEAN BUILD ENTERPRISES SAS de ses fonctions de Président et décide de nommer en qualité de nouveau Président :
Monsieur Rémy Mahoudeaux né le 28 juillet 1963 à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) de nationalité francaise, demeurant 62 rue Monseigneur Tréhiou à Vannes (56000).
avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour, en toutes circonstances, agir au nom de la Société et préserver ses intéréts dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux actionnaires par la loi et les statuts. Toutefois, à titre de mesure interne, les pouvoirs sont limités par l'article 13 des statuts.
Monsieur Rémy Mahoudeaux a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat de Président, notamment qu'il satisfait à la régle de limite d'age.
Monsieur Rémy Mahoudeaux né le 28 juillet 1963 à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) de nationalité francaise, demeurant 62 rue Monseigneur Tréhiou à Vannes (56000).
avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour, en toutes circonstances, agir au nom de la Société et préserver ses intéréts dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux actionnaires par la loi et les statuts. Toutefois, à titre de mesure interne, les pouvoirs sont limités par l'article 13 des statuts.
Monsieur Rémy Mahoudeaux a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat de Président, notamment qu'il satisfait à la régle de limite d'age.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique décide que Monsieur Rémy Mahoudeaux ne sera pas rémunéré de ses fonctions de Président jusqu'a décision contraire.
Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
TROISIEME DECISION
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi.
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par le représentant de l'actionnaire unique, aprés lecture.
2
Pour OCEAN BUILD @NTERPRISES SAS Actionnaire Unique représentée par Rémy Mahoudeaux
WM`Re( Cr c
Rémy Mahoudeaux < bon pour acceptation des fonctions de Ptésident >
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par le représentant de l'actionnaire unique, aprés lecture.
2
Pour OCEAN BUILD @NTERPRISES SAS Actionnaire Unique représentée par Rémy Mahoudeaux
WM`Re( Cr c
Rémy Mahoudeaux < bon pour acceptation des fonctions de Ptésident >