HELP SECURITE PRIVEE
Acte du 3 mars 2010
Début de l'acte
HELP SECURITE PRIVEE Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros Siége social . 68, route de Chatou 78420 CARRIERES SUR SEINE 494 865 744 000 28
S.A.R.L HELP SECURITE PRIVEE Tel ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORQIANAIRE 01.39.68.58.45 Neo DU 18 FEVRIER 2010
lo 06 Juillai
L'an deux mille dix et le dix huit février, à Carriéres sur Seine
La Société Financiére de Protection, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est 68, route de Chatou 78420 Carriéres sur Seine, immatriculée sous ie numéro unique d'identification 493 413 819 RCS Versailles, agissant en qualité d'associé unique,
Propriétaire de la totalité des 500 parts de 100 euros composant le capital social de la Société Help Sécurité Privée, associé unique de ladite société,
Est représentée par Mr Luc BALLERI.
L'assemblée est présidée par M. Luc BALLERI, en qualité gérant de la Société HELP SECURITE PRIVEE et en qualité de représentant Iégal de l'associé unique la Société FINANCIERE DE PROTECTION.
Le président constate que les associés présents ou représentés possédent 500 parts sociales, soit plus des trois quarts des parts composant le capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant -
- étude et agrément de la cession envisagée par la Société FINANCIERE DE PROTECTION à Mr Fabrice BERGER (cession de 45 parts)
- modification corrélative de l'article 9 des statuts - pouvoirs pour formalités.
Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance et la discussion est ouvérte
Aprés quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour
S.A.R.L HELP SECURITE PRIVEE Tel ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORQIANAIRE 01.39.68.58.45 Neo DU 18 FEVRIER 2010
lo 06 Juillai
L'an deux mille dix et le dix huit février, à Carriéres sur Seine
La Société Financiére de Protection, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est 68, route de Chatou 78420 Carriéres sur Seine, immatriculée sous ie numéro unique d'identification 493 413 819 RCS Versailles, agissant en qualité d'associé unique,
Propriétaire de la totalité des 500 parts de 100 euros composant le capital social de la Société Help Sécurité Privée, associé unique de ladite société,
Est représentée par Mr Luc BALLERI.
L'assemblée est présidée par M. Luc BALLERI, en qualité gérant de la Société HELP SECURITE PRIVEE et en qualité de représentant Iégal de l'associé unique la Société FINANCIERE DE PROTECTION.
Le président constate que les associés présents ou représentés possédent 500 parts sociales, soit plus des trois quarts des parts composant le capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant -
- étude et agrément de la cession envisagée par la Société FINANCIERE DE PROTECTION à Mr Fabrice BERGER (cession de 45 parts)
- modification corrélative de l'article 9 des statuts - pouvoirs pour formalités.
Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance et la discussion est ouvérte
Aprés quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour
Premiére résolution
Le Président expose à l'assemblée le projet de cession de parts sociales qu'il convient d'agréer, comme le prévoie les statuts.
Le Président expose à l'assemblée que la Société FINANCIERE DE PROTECTION souhaite céder 45 des 500 parts sociales qu'elle posséde dans le capital de la Société HELP SECURITE PRIVEE à Mr Fabrice BERGER.
Aprés en avoir délibéré, l'assemblée donne son agrément à la cession des 45 parts sociales (numérotées 1 a 45) de la Société FINANClERE DE PROTECTION a Mr Fabrice BERGER, cession qui doit intervenir le 24 février 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le Président expose à l'assemblée que la Société FINANCIERE DE PROTECTION souhaite céder 45 des 500 parts sociales qu'elle posséde dans le capital de la Société HELP SECURITE PRIVEE à Mr Fabrice BERGER.
Aprés en avoir délibéré, l'assemblée donne son agrément à la cession des 45 parts sociales (numérotées 1 a 45) de la Société FINANClERE DE PROTECTION a Mr Fabrice BERGER, cession qui doit intervenir le 24 février 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxiéme résolution
Compte tenu de la précédente résolution, le président expose à l'assemblée la nécessité de modifier les termes de l'article 9 des statuts de la société.
- La nouvelle rédaction de l'article 9 sera
<
Le capital s0cial est fixé à la somme de 50.000 euros
Il est divisé en 500 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 500, entiérement libérées, souscrites et attribuées aux deux associés comme suit, a savoir
- à Mr Fabrice BERGER . 45 parts numérotées 1 à 45.
-à ia Société FINANCIERE DE PROTECTION_455 parts numérotées 46 a 500
Total des parts formant le capital social 500 parts.
<
Aprés en avoir délibéré, l'assemblée agréé la modification de l'article 9 des statuts : CAPITAL SOCIAL.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- La nouvelle rédaction de l'article 9 sera
<
Le capital s0cial est fixé à la somme de 50.000 euros
Il est divisé en 500 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 500, entiérement libérées, souscrites et attribuées aux deux associés comme suit, a savoir
- à Mr Fabrice BERGER . 45 parts numérotées 1 à 45.
-à ia Société FINANCIERE DE PROTECTION_455 parts numérotées 46 a 500
Total des parts formant le capital social 500 parts.
<
Aprés en avoir délibéré, l'assemblée agréé la modification de l'article 9 des statuts : CAPITAL SOCIAL.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisiéme résolution
Le Président demande à l'assemblée de donner pouvoir au gérant pour accomplir les formalités d'enregistrement, de publication et toutes formalités de modifications au registre du Commerce et des Sociétés, et à toute personne porteuse d'un original des présentes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Le Gérant L'associé unjque Luc BALLERI Société Financiére de Protection ReprésenXée par Luc BALLERI
S.A.R.YHELP SECURTE PRIVEE P& &de Chatou ARRIERES-SUR-SEINE S.A.S FINANCIERE DE PROTECTION S.A.R.L au Capital de 50.000 € 68, Route de Chatou Tel 0825.160.290 78420 CARRIERES-SUR-SEINE Fax 01.39.68.58.45 S.A.S au Capitai de 200.000 € Wad www.heipaacuriteprivee.com SIREN : 493 413 819 RCS VERSAILLES SIREN : 494 865 744 RCS VERSAILLES HalPocuktt rRiver SIRET:494 885744 00028 SIRET:493 413 819 00027 -Cod& NAF: 8010Z Code NAF 801O Z Autorisation Pr6tectorale N*07/26 dellvr6e lo 27/08/2007 utorimtien Prfectornl N*07/30 dellvrô le 06 Julet 2007
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Le Gérant L'associé unjque Luc BALLERI Société Financiére de Protection ReprésenXée par Luc BALLERI
S.A.R.YHELP SECURTE PRIVEE P& &de Chatou ARRIERES-SUR-SEINE S.A.S FINANCIERE DE PROTECTION S.A.R.L au Capital de 50.000 € 68, Route de Chatou Tel 0825.160.290 78420 CARRIERES-SUR-SEINE Fax 01.39.68.58.45 S.A.S au Capitai de 200.000 € Wad www.heipaacuriteprivee.com SIREN : 493 413 819 RCS VERSAILLES SIREN : 494 865 744 RCS VERSAILLES HalPocuktt rRiver SIRET:494 885744 00028 SIRET:493 413 819 00027 -Cod& NAF: 8010Z Code NAF 801O Z Autorisation Pr6tectorale N*07/26 dellvr6e lo 27/08/2007 utorimtien Prfectornl N*07/30 dellvrô le 06 Julet 2007